独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名魏春燕女士为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 上海汉钟精机股份有限公司 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人周波作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司（以 下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名 ...

第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部合规部或稽核人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。主要包括对内部控制运行情况、会计帐目及其相关资产、预算执行和财务收支， 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称被稽核对象，特指公司各部室、境内外直属各办事处、境内外全资 或控股子公司及其直属分支机构（含控股子公司）以及上述机构相关责任人员。 内部审计制度 上海汉钟精机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的规定及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司所处的行业和经营特点，制定本 制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。本制度经董事会审议通过后生效。 第四条 公司董事会下设立审计委员会，公司审计委员会成员 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏春燕作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否 ...

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名周志华先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

上海汉钟精机股份有限公司独立董事 关于增加 2023 年度日常关联交易事项的事前认可意见 独立董事事前认可意见 1、我们认为增加 2023 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合 公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、 法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。 2、我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。 3、我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 独立董事：张陆洋、周波、周志华 二〇二三年十月二十七日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为上 海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，谨对公司第六届董事会第十二次 会议审议的《关于增加 2023 年度日常关联交易议案》的事项发表以下事前认可意见： ...

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10-001 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动☑现场参观□其他□：线上会议 活动参与人员 Indus Select Fund、方正证券、资本集团、瑞华投资、民生证券、国寿养老 时间 2023年10月12日~10月17日 地点 公司现场 上市公司 董事会秘书、证券事务代表、投资者管理员 接待人员 一、基本情况介绍 根据公司披露的2023年半年度报告： 2023年上半年营业收入17.69亿元，同比增长29.19%，归属于上市公司股东的净利润3.66 亿元，同比增长48.56%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产 品。 （—）制冷产品 交流内容及具体 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。 问答记录 ...

Group 1: Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 was 1.769 billion CNY, representing a year-on-year growth of 29.19% [2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 366 million CNY, with a year-on-year increase of 48.56% [2] Group 2: Product Overview - The main business segments include compressors and vacuum pumps, with compressors further divided into refrigeration and air compression products [2] - Refrigeration products consist of commercial central air conditioning compressors, frozen and refrigerated compressors, and heat pump compressors [2] - Central air conditioning compressors hold the largest market share, while frozen and refrigerated compressors are growing rapidly due to the development of cold chain and pre-prepared food industries [2] Group 3: Air Compression Products - Air compressors are primarily used in industries such as engineering machinery, pharmaceuticals, chemicals, electronics, and mining [3] - The growth of air compression products is slightly influenced by the overall market recovery and adjustments in product structure [3] - The company is focusing on promoting high-end applications of oil-free compressors, which have higher added value [3] Group 4: Vacuum Products - Vacuum products are mainly used in the photovoltaic and semiconductor industries, with a significant portion in the crystal pulling process [3] - The growth rate in the battery segment has been rapid, primarily driven by the TOPCon process [3] - The company has established service networks across various locations to enhance customer support and maintenance [3]

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09-004 □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会□路演活动☑现场参观☑其他：线上会议、策略会 NS Partners、信达证券、勤辰私募、UBS、Tenbagger、Ariose capital、Ivyrock Asset Management、Polymer、Pleiad Investment Advisors、Millennium、鹏扬基金、Lygh capital、 Centerline investment Management、Sequoia、Dymon、ginkgo global、Freemont Capital、 活动参与人员 Templeton、合远基金、财通证券、华夏基金、Wastch、开源证券、国寿资产、摩根士丹利 基金管理（中国）、天风证券、观火投研、南银理财、华夏久盈、北京和信金创投资、TX Capital、 兴全基金、光大证券、少薮派投资、中泰资管、华安基金、喜世润投资、神通投资 时间 2023年9月19日~9月22日 地点 线上 ...

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------------------|------------------| | | | 编号:2023-09-003 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会 | | 类别□新闻发布会□路演活动☑现场参观☑其他:线上会议 活动参与人员 麦格理证券、Point72、华泰证券、国寿资产 时间 2023 年 9 月 12 日~9 月 13 日 地点 线上、公司现场 上市公司 接待人员 证券事务代表、投资者管理员 一、基本情况介绍 根据公司披露的 2023 年半年度报告: 2023 年上半年营业收入 17.69 亿元,同比增长 29.19%,归属于上市公司股东的净利润 3.66 亿元,同比增长 48.56%。 二、现场产线参观 三、产品情况 公司主营业务分为压缩机(组)和真空泵两大板块,压缩机(组)又分制冷和空压两大产 品。 (—)制冷产品 交流内容及具体 问答 ...