武汉三特索道集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高武汉三特索道集团股份有限公司（以下 简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规和《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 1 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象 或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成 公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （占美松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 占美松先生：1977 年 1 月出生，会计学博士，副教授。现任华中 科技大学管理学院副教授、硕士生导师，华中科技大学计算金融系骨 干教师，中国会计学会成员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出 席了公司召开的 6 次董事会，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议 的情况 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《 武汉三特索道集团 股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 武汉三特索道 集团股份有限公司舆情管理制度》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理 P A G E 工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系 统化方式持续开 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈娴灵） 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 陈娴灵女士：1970 年 1 月出生，法学博士，执业律师。现任湖北 经济学院法学院教授、硕士生导师；兼任中国民事诉讼法学研究会理 事、湖北省诉讼法学研究会常务理事、武汉仲裁委员会仲裁员。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出 席了公司召开的 6 次董事会，未出现缺席或 ...

我们接受委托，对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 7 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审 计报告（报告编号：众环审字（2025）0100078 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公司原实际控制人艾路明先生于 2023 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0052023013 号)、(编号:证 监立案字 0052023014 号)。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司和艾路明先生立案调查。截 至董事会批准本财务报表报出之日，三特索道公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项 的结论性意见或决定。本段内容不 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司""本集团"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对 确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2024 年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司根据相关 的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公 司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值 准备。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-8 武汉三特索道集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操 作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使 用。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响 投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行 委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度12个月内有效。 1 在上述额度和期 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉三特 索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制相关管理制度， 在内部控制日常 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善、健全公司股东分红决策和监督机制，增加利润 分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的要求和规定，公司董事会特制定《武汉三特索道集团股份有限公 司未来三年(2025 年—2027 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规 划")，具体内容如下： （1）在当年盈利且累计未分配利润为正数； 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合考虑公司发展战略、经营计划、行业特点、股东 回报、盈利能力、重大资金支出安排、社会资金成本及融资环境等因 素后，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、 连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续 发展。 二、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续、稳定的利润分 配政策，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益和可持续发展， 并 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-12 武汉三特索道集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确 认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有 或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准 则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处 理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定 。 2、2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定 的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科 ...