武汉三特索道集团股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总则 第一条 为推动武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）积 极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人 民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司持有 50%以上股权或股份，或者虽然持有其股权或股份 50%以下但能够对其实施实际 控制的投资企业。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的 公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能 将捐赠财产挪作他用。 公司对外捐赠之前，应按照本制度规定履行相应 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露。 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一条 为维护投资者的利益，规范武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 本制度所称"控股子公司"是指公司持有超过 50%股权或股份，或者虽然持 有其股权或股份未超过 50%但能够对其实施实际控制的投资企业。 本制度所称"公 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，优化投资决策程序，提升 公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，促进公司高质量可持续发展，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3-9 名董事组成，其中包括 1-3 名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，审核公司财务信 息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，公 司董事会秘书处承担审计委员会的通知联络、会议组织和档案管理等会议工作， 内部审计部配合做好相关工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须予以配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料， 不得妨碍审计委员会行使职权，保证 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第二条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的 意见，涉及企业重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由 董事会或经理层作出决定。选聘高级管理人员时，党组织对董事会提名委员会或 总裁提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总裁推荐提名人选； 党组织对拟任人选进行考察，集体研究提岀意见。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案： 第一章 总则 第一条 为完善武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营管理职能，提高董事会工作 效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性，保证董事会决议得到贯彻 执行，保证决策行为的民主化、科学化，建立适应 ...

武汉三特索道集团股份有限公司章程 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会《关于武汉市三特电气研究所试行股份 制的批复》[武体改（1989）31 号文]、中国人民银行武汉市分行武银管[1989]126 号文批准，以募集方式设立；1993 年 12 月，国家体改委以[体改生（1993）247 号文（《关于同意武汉三特企业（集团）股份有限公司进行规范化股份制试点的 批复》），同意公司进行规范化的股份制企业试点。公司已经按照《公司法》进 行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：91420000177730287E。 第三条 公司于 1989 年首次向社会公众发行 500 万股；于 1991 年经武汉 ...

对外投资管理制度 武汉三特索道集团股份有限公司 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资活动的决策权限按照分级管理的原则划分。 第六条 公司对外投资事项应由有权审批机构审批。公司拟发生的投资事 项达到下列标准之一的，应提交公司董事会审议： 1、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该投资 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 1 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为。包括投资、设立子公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或 增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的 整体经济利益。 第一条 为了加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提 高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范武汉三特索道集团股份有限公司 （以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及相关的法律、法规 和规章的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第 7号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； 武汉三特索道集团股份有限公司 关联交易决策制度 （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联 ...