武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人周爱强、主管会计工作负责人张泉及会计机构负责人（会计 主管人员）彭岗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段 的无保留意见的审计报告，本公司董事会已对相关事项进行了专项说明，监 事会发表了相关意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在深圳证券交易 所网站披露的相关文件 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，均不构 成本公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-6 武汉三特索道集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （一）公司 2024 年度利润分配预案未触及可能被实施其他风险警示 情形 1、最近三个会计年度（2022—2024 年度）利润分配情况 单位：元 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 44,325,331.25 | 39,006,291.50 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 141,977,627.31 | 127,516,722.78 | -76,764,627.09 | | （元） | | | | | 合并报表本年度末累计未分配 | | | 259,405,896.07 | | 利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累计未分 | | | 80,088,743.35 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-3 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况： √预计净利润为正值且属于下列情形之一 本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务 所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所 进行了沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 本报告期预计归属于上市公司股东的净利润为正，较上年同期预 计变动幅度为-25%—13%。业绩变动的原因主要系受消费不振、行业 竞争加剧等影响，公司营业收入同比有所下降；另外，公司基于谨慎 性原则，根据会计政策及会计估计对部分资产计提减值准备，导致利 润减少。但公司不断优化资产负债结构，做好资金管理和费用控制， 降本增效成果显著。 四、风险提示 2002 年，公司以索道大厦的在建工程及 WP 国用地（2000）字 第 150 号、151 号土地 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-2 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第五次临时会议通知于 2025 年 1 月 14 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据总裁提名，董事会同意聘任张杰为公司副总裁（简历见附 件），任期至公司第十二届董事会届满。 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 三、备查文件 1、公司第十二届董事会第五次临时会议决议 1 2、公司第十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议 ...

1、案件所处的诉讼阶段：2024 年 9 月 30 日终审判决六十日执 行期满后仍未执行，公司于 2024 年 12 月 26 日收到原告律师函； 2、公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元（原始评估出资额）， 对公司损益影响尚无法确定。 4、对上市公司损益产生的影响：该涉诉事项对上市公司的影响 主要表现在法院判决公司将案涉 WP 国用（2000）字第 150 号、WP 国用（2000）字第 151 号《国有土地使用证》项下土地使用权变更登 记至第三人武汉市汉金堂投资有限公司名下，而该土地取得时间较为 久远，一旦进入执行阶段，预计将缴纳包括但不限于土地增值税在内 的税费，可能对公司现金流及 2024 年度或以后利润产生重大影响。 截至本公告披露日，判决结果尚未执行，因该过户执行涉及土地资产 的取得与公司出资设立武汉市汉金堂投资有限公司的时间均已超过 20 年，税收种类、税收政策均发生了较大变化，导致税费金额标准存 在重大不确定性，暂无法对于具体税费进行预估，实际缴纳金额以税 1 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-36 武汉三特索道集团股 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-35 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第四次临时会议决议公告 审议通过了公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请综合授 信总额 10,000 万元人民币，其中综合授信敞口额度人民币 5,000 万元 整，期限 1 年，按需提款。本次授信额度在 2023 年年度股东大会授 权范围内。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1 公司第十二届董事会第四次临时会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次临时会议通知于 2024 年 12 月 10 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-34 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15— 9:25、9:30—11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时 间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷 软件园 D1 栋一楼会议室。 3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、股权登记日：2024 年 11 月 13 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 湖北得伟君尚律师事务所 关于武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 （2024）得伟君尚律字第 13488 号 致：武汉三特索道集团股份有限公司 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 DEWELL & PARTNERS 中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号 卓尔国际中心 20-21 楼 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发 布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章 程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意 将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承 担相应的责任。 在本法律意见书中， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 近日收到公司 5%以上股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简 称"当代城建发"）的函件，获悉当代城建发持有的本公司 2,533 万 股股份于 2024 年 11 月 13 日因当代城建发与武汉高科国有控股集团 有限公司（以下简称"高科集团"）合同纠纷被司法再冻结，当代城 建发及其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称 "当代科技"）累计被冻结比例达到公司总股本的 5%以上，结合公 司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统的查询结果， 现将具体情况公告如下： 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-33 武汉三特索道集团股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份冻结的公告 注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于 四舍五入所造成。 一、本次股份冻结的基本情况 | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次冻结股 份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | | ...