按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 武汉三特索道集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉三特 索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制相关管理制度， 在内部控制日常 ...

对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，武汉三特索道集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事陈娴灵女士、占美松先生、陈真先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会 武汉三特索道集团股份有限公司 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》的相关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以 下简称"公司""本集团"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，对部分可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对 确认实际形成损失的资产予以核销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定的要求，为更加真实、准确反映公司截至2024 年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司根据相关 的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公 司截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值 准备。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号： ...

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 武汉三特索道集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （二）2024 年 11 月 18 日，审计委员会与负责公司审计工作的 注册会计师、公司管理层、总会计师进行沟通，就 2024 年度审计工 作进行了初步交流。 （5）首席合伙人：石文先 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议，于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的 议案》，同意续 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》《监事会 议事规则》等公司制度的有关规定和要求，从切实维护公司利益和公 司股东权益出发，各位监事勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事 会会议，审阅财务报告，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为 进行监督，认真履行监督职责，有效地发挥监督职能，为公司持续健 康发展提供了有力的保障。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议，具体情况如下： 2、2024 年 4 月 29 日召开第十一届监事会第六次会议，会议审 议通过了公司《2024 年第一季度报告》。 1 本次会议决议仅审议季度报告一项议案且无投反对票或弃权票 情形，依照相关规定免于公告。 3、2024 年 8 月 28 日召开第十一届监事会第七次会议，会议审 议通过了公司《2024 年半年度报告》及摘要。 本次会议决议仅审议半年报一项议案且无投反对票或弃权票情 形，依照相关规定免于公告。 4、2024 年 10 月 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2024 年度股东大会的提案经公司第十二届董事会第七 次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-11 武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2024 度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15—9：25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的 方 式 召 开 。 公 司 将 通 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以短信、电子邮件、书面送达 等方式发出。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。本次监 事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集 团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，并提交股东大会 审议； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-5 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 三、审议通过公司《2025 年度财务预算报告》，并提交股东大会审 议； 二、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，并提交股东大会审 议； 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙 ...

监事会关于《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无 保留意见的审计报告的专项说明》的意见 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）对武汉三特索道股份有限公司（以下简称"公司"或"三特 索道"）2024 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无 保留意见的审计报告（众环审字[2025] 0100078 号）。根据中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于公司 2024 年度 带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，现公司监事会 就董事会出具的专项说明发表如下意见： 中审众环出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真 实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进 行了审核并同意董事会出具的专项说明。 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层 相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护 公司及全体股东的合法权益。 武汉三特索道集团股份有限公司 监 事 会 2025 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥692.47 million, a decrease of 3.69% compared to ¥719.03 million in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥141.98 million, an increase of 11.34% from ¥127.52 million in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities decreased by 13.76% to ¥285.28 million in 2024 from ¥330.78 million in 2023[6]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.80, reflecting an increase of 11.11% compared to ¥0.72 in 2023[6]. - Total assets at the end of 2024 reached ¥1.85 billion, representing a growth of 9.11% from ¥1.70 billion at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.66% to ¥1.37 billion at the end of 2024 from ¥1.26 billion at the end of 2023[6]. - The company achieved total revenue of approximately 692 million yuan, a slight decrease of 3.69% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders increased by 11.34% to about 142 million yuan[54]. - The company's debt ratio decreased to 23.62%, with management expenses down by 9.48% and financial expenses reduced by 94.14% to 742,300 yuan[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 177,301,325 shares[6]. - A cash dividend of 39.0063 million yuan was distributed to shareholders, reflecting the company's commitment to shareholder value[98]. - The cash dividend distribution plan for 2024 proposes a payment of 2.5 yuan per 10 shares, totaling 44.33 million yuan, which represents 100% of the profit distribution amount[156][159]. - The cash dividend amount of 44.33 million yuan is fully covered by the available distributable profits of 80.09 million yuan[156][158]. Business Operations and Strategy - The company has not changed its main business since its listing, indicating stability in its operational focus[18]. - The company has diversified its business since 2003, investing in over ten tourism projects across various formats, including natural scenic spots, hotels, hot springs, and theme parks[30]. - The company operates a diverse range of tourism products, including cable cars, scenic transportation, and experiential products, across nine provinces in China[35]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings to capture a larger share of the tourism market amid increasing competition[29]. - The company aims to enhance its core business in cableway operations while exploring new business models and products to seek growth opportunities[94]. Risk Management - The company does not foresee any significant risks affecting its normal operations, although it acknowledges potential risks in its future development[5]. - The company emphasizes that future development plans are subject to market conditions and uncertainties, highlighting investment risks[5]. - The tourism industry faces risks from adverse weather and natural disasters, which can significantly reduce visitor numbers during peak seasons[107]. - The company is exposed to policy risks related to tourism industry regulations, which can impact financing and operational performance[108]. - The company has established a risk management system to enhance compliance governance and protect shareholder rights[106]. Governance and Compliance - The company has established a strong management team with extensive industry experience, contributing to its operational efficiency and strategic development[51]. - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring compliance with legal requirements and protecting investor rights[118]. - The company operates independently from its controlling shareholders in all aspects, including business, personnel, and financial management[120]. - The company has a complete and independent operational framework, with all departments functioning without interference from controlling shareholders[124]. - The company has a structured remuneration management system for directors and senior management based on performance evaluations[137]. Market and Industry Trends - In 2024, the domestic tourism market saw a total of 5.615 billion trips, an increase of 14.8% year-on-year[27]. - Domestic tourism spending reached ¥5.75 trillion in 2024, reflecting a year-on-year increase of 17.1%[27]. - The company is actively responding to national policies by researching upgrades and new projects for its cable car operations, including the Huashan and Fanjing Mountain cable cars[34]. - The company has implemented a smart cable car management system, leading the industry in safety and service quality standards[30]. - The government has introduced favorable policies to stimulate tourism consumption, including extending the stay duration for transit visa-free travelers to 240 hours[33]. Community Engagement and Social Responsibility - The company invested 145,920 yuan in rural revitalization initiatives, including educational and agricultural support activities in four counties in Guizhou Province[178]. - The company provided over 50 job opportunities in the local area through its Hainan project, with more than 50% of its employees being rural residents[179]. - The company actively participated in the "Capture Crocodile" initiative to contribute to the ecological restoration of the Yangtze River[176]. - The company has committed to social responsibility by actively engaging in various community support and environmental protection initiatives[175]. Legal and Regulatory Matters - The company received a notice of investigation from the China Securities Regulatory Commission on August 7, 2023, due to suspected information disclosure violations, which led to a non-standard audit report[189]. - The audit report issued by Zhongzheng Zhonghuan CPA reflects the company's actual situation and highlights potential risks, with the board committed to mitigating these impacts[190]. - The company has initiated legal action against the parties responsible for the performance commitments to recover compensation amounts of 32,884,440 and 10,961,480[183]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[187].