武汉三特索道集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设置的专门工作机构，审核公司财务信 息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立与运行 第三条 公司设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，公 司董事会秘书处承担审计委员会的通知联络、会议组织和档案管理等会议工作， 内部审计部配合做好相关工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须予以配合。董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料， 不得妨碍审计委员会行使职权，保证 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第二条 董事会由 9 名董事组成，包括独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 设董事长 1 人，可设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第三条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委或上级党委的 意见，涉及企业重大经营管理事项必须经公司党委或上级党委研究讨论后，再由 董事会或经理层作出决定。选聘高级管理人员时，党组织对董事会提名委员会或 总裁提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向提名委员会、总裁推荐提名人选； 党组织对拟任人选进行考察，集体研究提岀意见。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案： 第一章 总则 第一条 为完善武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司的组织和行为，实现董事会的经营管理职能，提高董事会工作 效率，明确工作责任，保障董事会会议程序的合法性，保证董事会决议得到贯彻 执行，保证决策行为的民主化、科学化，建立适应 ...

武汉三特索道集团股份有限公司章程 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经武汉市经济体制改革委员会《关于武汉市三特电气研究所试行股份 制的批复》[武体改（1989）31 号文]、中国人民银行武汉市分行武银管[1989]126 号文批准，以募集方式设立；1993 年 12 月，国家体改委以[体改生（1993）247 号文（《关于同意武汉三特企业（集团）股份有限公司进行规范化股份制试点的 批复》），同意公司进行规范化的股份制企业试点。公司已经按照《公司法》进 行了规范，并依法履行了重新登记手续。 公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码为：91420000177730287E。 第三条 公司于 1989 年首次向社会公众发行 500 万股；于 1991 年经武汉 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范武汉三特索道集团股份有限公司 （以下简称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《武汉三 特索道集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及相关的法律、法规 和规章的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定的其他情形。 1 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 ...

对外投资管理制度 武汉三特索道集团股份有限公司 第二章 投资决策权限 第五条 公司对外投资活动的决策权限按照分级管理的原则划分。 第六条 公司对外投资事项应由有权审批机构审批。公司拟发生的投资事 项达到下列标准之一的，应提交公司董事会审议： 1、投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该投资 涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； 1 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指：公司以扩大生产经营规模，获取长期 收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为。包括投资、设立子公司、参股公司；向子公司、参股公司追加投资或 增加注册资本；与其他单位进行联营、合营、兼并或股权收购等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的 整体经济利益。 第一条 为了加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，保障投资安全，提 高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第 7号》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； 武汉三特索道集团股份有限公司 关联交易决策制度 （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本规定所称内部审计，是依据国家有关法律法规、财务会计制度、 国有企业监管要求以及企业内部管理规定，对公司及其所属单位（含全资子公 司 、控股公司及履行管理职能的公司）财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活 动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司党委、董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有超过 50%股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份未超过 50%但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，参照本制度执行。 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事和高级管理人员管理、 审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。公司各职能部门应依 照本制度及相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、 服务等工作。 第五条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理与运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范武汉三特索道集团股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四 ...