武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 Sante Ξ特 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | --- | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第八节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 34 | | 第五节 环境和社会责任………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第一节 重要提示、目录和释义 . .. | | 第六节 重要事项 ____ ...

第十二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-22 武汉三特索道集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事 会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集 团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要； 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-21 武汉三特索道集团股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 总工程师舒本道先生的书面辞职报告，舒本道先生已达到法定退休年 龄，申请辞去公司总工程师、公司全资子公司珠海景山三特索道有限 公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，舒本道先生的辞职申请 自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 鉴于舒本道先生在索道行业内的影响力，以及公司目前正处于索 道业务发展的关键时期，公司将继续聘任舒本道先生担任公司技术顾 问，除此之外，不在公司其它控股子公司任职。截至本公告披露之日， 舒本道先生持有公司股票78,065股，其所持股票将严格按照中国证监 会、深圳证券交易所的各项规定进行管理。 舒本道先生在公司担任总工程师逾二十载，始终恪尽职守、勤勉 尽责，是公司索道专业技术的核心人才，并亲身参与了公司所有索道 项目的建设过程，为公司的业务发展做出了卓越贡献。公司董事会对 舒本道 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉 花马红旅游产业有限公司的监管函 2021 年 6 月，经三特索道 2021 年第二次临时股东大会审议 通过，前述业绩承诺期限整体向后顺延一年。2022 年，东湖海 洋公园实现扣非后净利润-2,040.74万元，未完成相关业绩承诺。 2023 年，东湖海洋公园实现扣非后净利润 1,839.40 万元，未完 成相关业绩承诺。根据《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转 让之业绩承诺协议》，因东湖海洋公园 2022 年、2023 年未能实 现承诺业绩，卡沃旅游应当向三特索道分别支付 3,288.44 万元、 1,464.36 万元业绩承诺补偿款,花马红应当向三特索道分别支付 1,096.15 万元、488.12 万元业绩承诺补偿款。截至目前，你们 仍未按照公开披露的信息履行业绩补偿承诺。 2024 年 8 月 1 日，本所就卡沃旅游未履行 3,288.44 万元业 绩补偿承诺的违规事项，对卡沃旅游给予通报批评的处分。此外， 你们的其他行为仍违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条，以及本所《上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-20 武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司子公司业绩承诺方收到湖北证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋 公园有限公司之业绩承诺方：武汉花马红旅游产业有限公司（以下简 称"花马红公司"）、武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称"卡沃旅 游"）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖 北证监局"）出具的《湖北证监局关于对武汉花马红旅游产业有限公 司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕32 号）、《湖北证监局关于对武 汉卡沃旅游发展有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕27 号） 的行政监管措施决定书（以下简称《32 号决定书》《27 号决定书》）， 现将具体内容公告如下： 一、《32 号决定书》具体内容 武汉花马红旅游产业有限公司： 经查，你公司存在以下违规事实： 2019 年 8 月，你公司向武汉三特索道集团股份有限公司（以下 简称"三特索道"）出售了武汉龙巢东湖海洋公园有限公 ...

深证上〔2024〕588 号 关于对武汉卡沃旅游发展有限公司 给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 2019 年 8 月，三特索道以现金方式收购卡沃旅游和其他主体 共同持有的武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下简称东湖海洋 — 1 — 公园）合计 80%股权，其中收购卡沃旅游持有的东湖海洋公园 60% 股权。根据交易各方签订并公开披露的《武汉龙巢东湖海洋公园 有限公司股权转让之业绩承诺协议》，包含卡沃旅游在内的相关方 承诺东湖海洋公园 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的净利 润分别不低于 2,780 万元、3,440 万元和 4,280 万元，承诺三年 累计实现净利润不低于 10,500 万元。若东湖海洋公园当年实现的 净利润不足当年业绩承诺金额的 90%，补偿义务人需对当年业绩 承诺金额与当年实现净利润之差额的 80%给予现金补偿，其中卡 沃旅游应补偿差额的 60%。 2021 年 6 月，经三特索道 2021 年第二次临时股东大会审议 通过，前述业绩承诺期限向后顺延一年。2022 年，东湖海洋公园 实现净利润-2,040.74 万元，未完成顺延后的业绩承诺。根据《武 汉龙巢东湖海洋公 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-19 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 案件所处的诉讼阶段：终审判决； 4、 对上市公司损益产生的影响：本次判决预计对公司 2024 年 度或以后利润产生影响。因公司尚在积极推进和解事宜，且变更土地 权属产生的税费具体金额暂时无法确定，截至目前，具体影响尚无法 判断，若最终过户，实际影响以公司收到税务部门相关通知为准。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 被告：武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司""被 告"）。法定代表人：周爱强 第三人：武汉市汉金堂投资有限公司（以下简称"汉金堂公司" "第三人"）。法定代表人：叶宏森 1 本次诉讼基本情况：合悦升公司因与公司及汉金堂公司股东出资 纠纷一案，向法院提起诉讼，诉讼请求如下： 1、依法确认被告未履行其作为汉金堂公司股东的出资义务； 2、依法判令被告履行出资义务，将证号为 WP 国用（2 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-18 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况： √预计净利润为正值且属于下列情形之一 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 盈利：6,000 | 万元—9,000 | 万元 | 盈利：5,089 | 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期增长：18%—77% | | | | | | 扣除非经常性损 | 盈利：5,600 | 万元—8,400 | 万元 | 盈利：6,226 | 万元 | | 益后的净利润 | 比上年同期增长：-10%—35% | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.34 | 元/股—0.51 | 元/股 | 盈利：0.29 | ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-17 武汉三特索道集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 （一）武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"），2023 年度利润分配方案已获得公司于 2024 年 5 月 20 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，公司以现有总股本 177,301,325 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发 现金红利 3,900.63 万元（含税），不进行公积金转增股本和送红股。 本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。若在公 司 2023 年度利润分配预案公告后至实施前，公司总股本由于股权激 励行权、回购注销等原因而发生变化的，公司按照现金分红总额固定 不变的原则对分配比例进行调整。 （二）自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总 额未发生变化。 （三）本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-16 武汉三特索道集团股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三特索道"） 于 2024 年 5 月 17 日收到深圳证券交易所下发的《关于对武汉三特索道 集团股份有限公司 2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕 第 162 号，以下简称《问询函》）。对深圳证券交易所关注的问题，公司 高度重视，组织相关部门及中介机构进行了逐项核查，现就《问询函》 关注的事项回复说明如下： 问题一：年报显示，你公司本期实现营业收入 71,903.44 万元，同 比上升 180.67%，其中景区门票业务本期实现收入 11,807.20 万元，同比 上升 98.55%。 1.你公司景区门票业务本期营业成本 7,501.04 万元，较上期下降 2.51%，请你公司说明景区门票业务营业成本的具体构成，解释成本变 动方向和收入变动方向不一致的原因及合理性； 公司回复： 公司2023年 ...