武汉三特索道集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定， 结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第三条 本规定所称内部审计，是依据国家有关法律法规、财务会计制度、 国有企业监管要求以及企业内部管理规定，对公司及其所属单位（含全资子公 司 、控股公司及履行管理职能的公司）财务收支、经济活动、内部控制、风险 管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标的活 动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司党委、董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子 公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《武汉三特索道集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称子公司指公司持有超过 50%股权或股份，或者虽然持有 其股权或股份未超过 50%但能够对其实施实际控制的投资企业。 第三条 公司的子公司同时控股其他公司的，参照本制度执行。 第四条 公司从公司治理、财务管理、运营管理、董事和高级管理人员管理、 审计监督、信息披露、考核奖惩等方面对子公司进行管控。公司各职能部门应依 照本制度及相关内控制度，及时有效地对子公司做好指导、协调、监督、管理、 服务等工作。 第五条 本制度适用于公司及其子公司。子公司的董事和高级管理人员应当 严格执行本制度，并对本制度的有效执行负 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理与运用，提高募集资金使用效率，保护股东的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范武汉三特索道集团股份有限公司 （以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 武汉三特索道集团股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-29 武汉三特索道集团股份有限公司 2．整体删除原《公司章程》中"第九章监事会"，新增"控股 股东及实际控制人"章节、"独立董事"章节、"董事会专门委员会" 章节。公司《控股股东及实际控制人行为规范》内容已合并入《公司 章程》，原制度相应废止。 3．修改后的《公司章程》及其附件制度中的条款序号以及正文 中交叉引用涉及的条款序号根据新增、删减条款情况相应调整，不在 修订对照表中逐条列示。 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日，召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的议案》。现将本次修订情况公告如下： 一、《公司章程》及其附件的修订背景 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《深圳证券交易所 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-28 武汉三特索道集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见 类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2、本次聘任涉及变更会计师事务所。拟聘任的会计师事务所名称： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 3、公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，服务 合同已到期，为进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障 公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，拟聘 任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表 审计机构和内部控制审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在 异议。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-30 武汉三特索道集团股份有限公司 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-27 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信、电子邮件、书 面送达等方式发出。会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯 方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长 主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2025 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-25 武汉三特索道集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 武汉三特索道集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 武汉三特索道集团股份有限公司 一、主要财务数据 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 末 | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 210,974,228.95 | -12.82% | 503,208,478.10 | -9.07% | | ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-26 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以短信、电子邮件、书 面送达的形式发出，会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 审计委员会已对公司 2025 ...