（陈真） 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 独立董事基本情况 （一） 个人基本情况 陈真先生：1973 年 11 月出生，法学硕士，执业律师。现任湖北 今天律师事务所合伙人、律师，中国证券业协会、中证资本市场法律 服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员，烽火通信科技股 份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年本人履行独立董事 职责的情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，3 次股东大会，本人亲自出 席了公司召开的 6 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称 "公司"）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实 提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《 中华人民共和国公 司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司信息披露管理办法》 上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《 武汉三特索道集团 股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"） 武汉三特索道 集团股份有限公司舆情管理制度》等规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的基本原则 第三条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、 行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市 场指标，建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理 P A G E 工具。 （三）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系 统化方式持续开 ...

"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重 要事项 2、立案调查所述，公司及公司原实际控制人艾路明先生于 2023 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0052023013 号)、(编号: 证监立案字 0052023014 号)。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中 国证监会决定对公司和艾路明先生立案调查。截至本报告出具日，三 特索道公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见 或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。" 1 二、出具强调事项意见的理由和依据 "我们在对三特索道公司 2024 年度的财务报表审计中，依据《中 国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要 性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8 号—— 重要性及评价错报》，以三特索道公司利润总额的 5%计算了合并财务 报表整体重要性水平。 董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-8 武汉三特索道集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、特别风险提示：委托理财可能存在市场风险、收益风险、操 作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及其全资、控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使 用。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率和收益，在不影响 投资项目建设和正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金进行 委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、投资金额：公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币 20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度12个月内有效。 1 在上述额度和期 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-12 武汉三特索道集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确 认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有 或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准 则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处 理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本规定 。 2、2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会[2024]24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证， 应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定 的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科 ...

我们接受委托，对武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"三特索道公司"）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 7 日出具了带有解释性说明的无保留意见的审 计报告（报告编号：众环审字（2025）0100078 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、其他重要事项 2、立案调查所述， 公司及公司原实际控制人艾路明先生于 2023 年 8 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0052023013 号)、(编号:证 监立案字 0052023014 号)。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司和艾路明先生立案调查。截 至董事会批准本财务报表报出之日，三特索道公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项 的结论性意见或决定。本段内容不 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2025-7 武汉三特索道集团股份有限公司 关于全资子公司向银行借款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州千岛湖三特旅业有限公司（以下简称"千岛湖旅业公司"） 为武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司""集团公司"） 全资子公司，现注册资本为 10,500 万元，主要负责开发、运营千岛湖 田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目。 为满足经营需要，千岛湖旅业公司拟向中信银行股份有限公司武 汉分行申请项目贷款人民币 2.471 亿元，贷款期限不超过 8 年。根据 银行要求，公司需为上述借款提供连带责任保证担保和股权质押担保。 2025 年 4 月 7 日，公司第十二届董事会第七次会议和第十一届 监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向银行借款暨公司为 其提供担保的议案》，全体董事一致同意该项议案。 本次担保不构成关联担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，本次担保在股东 大会审批权限范 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估的报告 武汉三特索道集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请中审众 环会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 中审众环"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 上市公司治理准则》（ 国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等规定和要求，公司对中审众环 2024 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）基本信息 1）机构名称：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 2）成立日期：中审众环会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简 称 中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3）组织形式：特殊普通合伙企业。 4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 楼。 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善、健全公司股东分红决策和监督机制，增加利润 分配政策的决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文 件的要求和规定，公司董事会特制定《武汉三特索道集团股份有限公 司未来三年(2025 年—2027 年)股东分红回报规划》(以下简称"本规 划")，具体内容如下： （1）在当年盈利且累计未分配利润为正数； 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划是在综合考虑公司发展战略、经营计划、行业特点、股东 回报、盈利能力、重大资金支出安排、社会资金成本及融资环境等因 素后，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、 连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续 发展。 二、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续、稳定的利润分 配政策，兼顾全体股东的整体利益、公司的长远利益和可持续发展， 并 ...

2024 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 武汉三特索道集团股份有限公司 Sante 三特 Sante 三特 公司地址：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋 邮编：430073 电话:027-87341810、027-87341812 传真:027-87341811 目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | | --- | | 关于三特索道 | 01 03 ESG治理与管理 | 可持续发展理念 | 07 | | --- | --- | | ESG治理架构 | 08 | | 议题重要性分析 | 09 | ∩1 绿色发展 守护文旅生态 | 环境合规管理 | 25 | | --- | --- | | 资源利用与循环经济 | 27 | | 污染物与废弃物管理 | 30 | | 建设绿色景区 | 32 | | 生态系统和生物多样性保护 | 34 | | 应对气候变化 | 37 | ∩个 创新赋能 夯实文旅安全 | 服务国家战略 | 41 | | --- | --- | | 创新驱动 | 43 | | 产品和服务安全与质量 | 47 | | 数据安全与客户隐私保护 | 53 | | 供 ...