证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-28 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书 面送达的形式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下： 该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在审计费用 增减幅度不超过上一年基础 20%范围以内决定其报酬。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告内容真实、 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-30 武汉三特索道集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见 类型为带强调事项段的无保留意见的审计报告。 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在 异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师 事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业。 （8）2023 年经审计总收 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、本次召开 2024 年第二次临时股东大会的提案经公司第十二届董 事会第六次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为 2024 年 11 月 18 日（星期一）16:00。 网络投票时间为 2024 年 11 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9：25、9:30— 11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-29 武汉三特索道集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方 式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主 持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武 汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公 司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会监事审议，会议对以下议案作出决议： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制公司《2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-26 武汉三特索道集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决六十日执行期满； 2、公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：诉讼标的额为 7,297.64 万元（原始评估出资额）， 对公司损益影响尚无法确定。 4、对上市公司损益产生的影响：执行期已于 2024 年 9 月 30 日 期满，公司尚未就诉讼事宜与原告取得和解，本次诉讼预计对公司 2024 年度或以后利润产生影响。目前公司仍在积极推进该事项的妥 善处理，本次诉讼对公司损益的影响将根据诉讼执行情况及相关处理 方案落地情况确定，公司正与会计师协商，及时根据现有进展及有关 会计准则的要求进行相应的会计处理，截至目前具体影响尚在研判讨 论过程中。 一、诉讼事项的基本情况 原告：湖北合悦升投资有限公司（以下简称"合悦升公司""原 告"）。法定代表人：罗立贵 1 被告：武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司""被 告"）。法定代表人：周爱强 第三人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于 投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的议案》，同意杭州千岛湖 三特旅业有限公司投资 35,298.52 万元开发千岛湖田野牧歌牧心谷休 闲运动营地（牧心谷生态乐园）项目（以下简称"牧心谷项目"或"本 项目"）。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的《三特索道关于投资千岛湖田野牧歌 牧心谷休闲运动营地的公告》（公告编号：2021-14）。 截至 2024 年 6 月 30 日，本项目累计投资 8,220.70 万元，其中土 地购置款及税费 6,132.51 万元，项目前期费用 2,088.19 万元，主要 用于规划设计、合规审批、工程建设、工程管理等。 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-25 武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司对外投资项目调整的公告 2.本次投资规模调整事项在 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-24 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。 同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐 园）项目的投资额由原 35,298.52 万元调整至 39,411.86 万元（含已投 入的 8,220.70 万元），并对原项目投资内容进行部分调整。 经与 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称 "公司")选聘(含续聘、解聘，下同)会计师事务所的工作，切 实维护全体股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律、法规以及《武汉三特索道集团股份有限 公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司中介机构选聘管理办法 》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所，应当由董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况，公司相关部门按照职责分工负责协助审计委员会进行 会计师事务所的选聘 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团公司"）合同管理，明确合同管理流程及相关部门职责， 维护公司合法权益，确保公司经济交易行为安全，根据《中华人民共 和国民法典》、公司章程及公司有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及各子公司对外与自然人、法人或其他组织签订合 同，除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第三条 本制度所称合同，含协议、意向书、备忘录等具有法律 效力的文件。涉及公司承担义务的承诺函、保证函等非合同性文件， 参照本制度管理。 第四条 凡属本制度第二条规定的合同，一律采用书面形式签订。 第五条 合同管理实行"分工分级负责、分层授权审批、动态防 控监测、集中归档管理"的原则。 第六条 公司及各子公司原则上应当设立法律事务工作岗或聘请 法律顾问，参与合同的审核工作。 第七条 在合同管理过程中，所有知悉合同内容及公司商业秘密 的人员，在相关内容和秘密正式对外披露前，均负有保密责任。 1 第二章 合同管理机构和职责 第八条 公司及各子公司合同承办部门或单位是合同签订和履行 的归口管理部门和 ...

上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 P A G 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1- 6 月占用 资金的利 息（如 有） 2024 年 1-6 月 偿还累 计发生 额 2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 武汉高科国有控股集团 有限公司 现控股 股东 应收账款 0.19 - 0.19 - 往来款 经营性往来 小 计 - 0.19 - 0.19 - 前大股 东及其 附属企 业 武汉当代科技产业集团 股份有限公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 11.47 - - - 11.47 往来款 经营性往来 武汉当代地产开发有限 公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 0.66 - - 0.66 - 往来款 经营性往来 小 计 12.13 - - 0.66 11.47 总 计 ...