证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-24 武汉三特索道集团股份有限公司 第十二届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 1 日以短信、电子邮件、 书面送达的形式发出，会议于 2024 年 9 月 4 日以通讯方式召开。会 议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公 司监事会全体监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有 限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的 规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《关于公司对外投资项目调整的议案》。 同意公司将千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地（牧心谷生态乐 园）项目的投资额由原 35,298.52 万元调整至 39,411.86 万元（含已投 入的 8,220.70 万元），并对原项目投资内容进行部分调整。 经与 ...

股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 ——三特索道公司 24Q2 年业绩点评 | --- | --- | |-------------------|---------------------| | | | | 刘越男 ( 分析师 ) | [table_Authors] | | | | | 021-38677706 | | | | liuyuenan@gtjas.com | | S0880516030003 | 登记编号 | | --- | --- | |------------------------------|-------| | | | | 庄子童 ( 分析师 ) | | | 021-38032683 | | | zhuangzitong026312@gtjas.com | | | S0880524070002 | | 股票研究 /[Table_Date] 2024.08.31 业绩符合预期，降本增效带来业绩高增 三特索道(002159) 社会服务业 [Table_Industry] /社会服务 | --- | --- | --- | |-------------------------------- ...

武汉三特索道集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称 "公司")选聘(含续聘、解聘，下同)会计师事务所的工作，切 实维护全体股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律、法规以及《武汉三特索道集团股份有限 公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司中介机构选聘管理办法 》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意 见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所，应当由董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会 审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务 所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计 工作开展情况，公司相关部门按照职责分工负责协助审计委员会进行 会计师事务所的选聘 ...

武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 Sante Ξ特 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | --- | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | 第四节 公司治理 | | 第八节 优先股相关情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 | | 第九节 债券相关情况 . | | 第十节 财务报告 34 | | 第五节 环境和社会责任………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 | | 第一节 重要提示、目录和释义 . .. | | 第六节 重要事项 ____ ...

武汉三特索道集团股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"集团公司"）合同管理，明确合同管理流程及相关部门职责， 维护公司合法权益，确保公司经济交易行为安全，根据《中华人民共 和国民法典》、公司章程及公司有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及各子公司对外与自然人、法人或其他组织签订合 同，除应当遵守国家有关法律法规外，还应遵照本制度。 第三条 本制度所称合同，含协议、意向书、备忘录等具有法律 效力的文件。涉及公司承担义务的承诺函、保证函等非合同性文件， 参照本制度管理。 第四条 凡属本制度第二条规定的合同，一律采用书面形式签订。 第五条 合同管理实行"分工分级负责、分层授权审批、动态防 控监测、集中归档管理"的原则。 第六条 公司及各子公司原则上应当设立法律事务工作岗或聘请 法律顾问，参与合同的审核工作。 第七条 在合同管理过程中，所有知悉合同内容及公司商业秘密 的人员，在相关内容和秘密正式对外披露前，均负有保密责任。 1 第二章 合同管理机构和职责 第八条 公司及各子公司合同承办部门或单位是合同签订和履行 的归口管理部门和 ...

上市公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 P A G 非经营 性资金 占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1- 6 月占用 资金的利 息（如 有） 2024 年 1-6 月 偿还累 计发生 额 2024 年 6 月 30 日占 用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 现大股 东及其 附属企 业 武汉高科国有控股集团 有限公司 现控股 股东 应收账款 0.19 - 0.19 - 往来款 经营性往来 小 计 - 0.19 - 0.19 - 前大股 东及其 附属企 业 武汉当代科技产业集团 股份有限公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 11.47 - - - 11.47 往来款 经营性往来 武汉当代地产开发有限 公司 原控股 股东之 关联方 应收账款 0.66 - - 0.66 - 往来款 经营性往来 小 计 12.13 - - 0.66 11.47 总 计 ...

第十二届董事会第五次会议决议公告 证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-22 武汉三特索道集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以短信、电子邮件、书面 送达等方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事 会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集 团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事 规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2024 年半年度报告》及摘要； 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《武汉三特索道集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-21 武汉三特索道集团股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 总工程师舒本道先生的书面辞职报告，舒本道先生已达到法定退休年 龄，申请辞去公司总工程师、公司全资子公司珠海景山三特索道有限 公司董事长职务，根据《公司章程》的规定，舒本道先生的辞职申请 自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。 鉴于舒本道先生在索道行业内的影响力，以及公司目前正处于索 道业务发展的关键时期，公司将继续聘任舒本道先生担任公司技术顾 问，除此之外，不在公司其它控股子公司任职。截至本公告披露之日， 舒本道先生持有公司股票78,065股，其所持股票将严格按照中国证监 会、深圳证券交易所的各项规定进行管理。 舒本道先生在公司担任总工程师逾二十载，始终恪尽职守、勤勉 尽责，是公司索道专业技术的核心人才，并亲身参与了公司所有索道 项目的建设过程，为公司的业务发展做出了卓越贡献。公司董事会对 舒本道 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对武汉卡沃旅游发展有限公司、武汉 花马红旅游产业有限公司的监管函 2021 年 6 月，经三特索道 2021 年第二次临时股东大会审议 通过，前述业绩承诺期限整体向后顺延一年。2022 年，东湖海 洋公园实现扣非后净利润-2,040.74万元，未完成相关业绩承诺。 2023 年，东湖海洋公园实现扣非后净利润 1,839.40 万元，未完 成相关业绩承诺。根据《武汉龙巢东湖海洋公园有限公司股权转 让之业绩承诺协议》，因东湖海洋公园 2022 年、2023 年未能实 现承诺业绩，卡沃旅游应当向三特索道分别支付 3,288.44 万元、 1,464.36 万元业绩承诺补偿款,花马红应当向三特索道分别支付 1,096.15 万元、488.12 万元业绩承诺补偿款。截至目前，你们 仍未按照公开披露的信息履行业绩补偿承诺。 2024 年 8 月 1 日，本所就卡沃旅游未履行 3,288.44 万元业 绩补偿承诺的违规事项，对卡沃旅游给予通报批评的处分。此外， 你们的其他行为仍违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 7.7.6 条，以及本所《上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-20 武汉三特索道集团股份有限公司 关于公司子公司业绩承诺方收到湖北证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉三特索道集团股份有限公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋 公园有限公司之业绩承诺方：武汉花马红旅游产业有限公司（以下简 称"花马红公司"）、武汉卡沃旅游发展有限公司（以下简称"卡沃旅 游"）于近日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖 北证监局"）出具的《湖北证监局关于对武汉花马红旅游产业有限公 司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕32 号）、《湖北证监局关于对武 汉卡沃旅游发展有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕27 号） 的行政监管措施决定书（以下简称《32 号决定书》《27 号决定书》）， 现将具体内容公告如下： 一、《32 号决定书》具体内容 武汉花马红旅游产业有限公司： 经查，你公司存在以下违规事实： 2019 年 8 月，你公司向武汉三特索道集团股份有限公司（以下 简称"三特索道"）出售了武汉龙巢东湖海洋公园有限公 ...