证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-029 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2024 第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权相关事宜之 法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海悦心健康集团股份 有限公司（以下简称"悦心健康"或"公司"）的委托，指派张博文律师、游广 律师（以下简称"本所律师"或"经办律师" ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥221,095,436.83, a slight increase of 0.01% compared to ¥221,065,012.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,017,355.44, representing a decrease of 69.65% from a loss of ¥7,672,898.23 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 221,095,436.83, a slight increase from CNY 221,065,012.52 in the previous period[25] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,799,127.37, compared to a net loss of CNY 7,679,632.24 in the same period last year[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0141, compared to CNY -0.0083 in the previous year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥53,979,279.20, a decline of 23.59% compared to ¥43,674,374.02 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,979,279.20, worsening from a net outflow of CNY 43,674,374.02 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities also decreased significantly by 116.59% to ¥-11,982,051.93 from ¥72,231,449.31 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was negative at -11,982,051.93, compared to a positive 72,231,449.31 in the previous year[28] - Cash inflow from investment activities was CNY 46,025,126.79, down from CNY 55,068,099.15 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.94% to ¥2,242,251,406.69 from ¥2,358,838,216.90 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 887,341,759.87 to 782,086,859.51, a decline of approximately 11.8%[21] - Total liabilities decreased from 845,035,166.04 to 753,178,534.73, a reduction of about 10.9%[22] - The total liabilities of the company were CNY 1,244,288,800.47, down from CNY 1,345,275,317.26[23] - Total assets decreased from 2,358,838,216.90 to 2,242,251,406.69, a decline of about 4.9%[22] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 335.58% to ¥9,001,357.44, primarily due to renovations at a subsidiary[10][11] - Investment income for Q1 2024 was negative at ¥1,466,388.87, a decline of 166.41% compared to positive income of ¥2,208,237.86 in the same period last year[12] - Total operating costs increased to CNY 235,210,331.67 from CNY 230,840,986.97, with operating costs specifically rising from CNY 167,798,139.49 to CNY 174,172,301.60[25] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 37,371,556.19 from CNY 36,844,698.77[25] - Research and development expenses decreased to CNY 1,475,305.52 from CNY 1,768,801.66, indicating a reduction in investment in innovation[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,295[18] - CIMIC INDUSTRIAL INC. holds 37.15% of shares, amounting to 344,206,164 shares, with 100,000,000 shares pledged[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 979,450,283.47, a decrease from CNY 992,468,338.54[23] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,098,475.12 during the reporting period[7] - Other income increased by 539.20% to ¥1,416,495.58, mainly from government subsidies related to land use tax[12][13] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased from 346,922,089.41 to 266,227,611.31, a decrease of about 23.3%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 140,848,040.46 from 165,799,949.86 year-over-year[28] - The beginning cash and cash equivalents balance was 215,527,581.42, compared to 141,167,358.41 in the previous year[28] Other Information - The first quarter report was not audited[29] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 889.33, contrasting with a negative impact of -11,112.98 last year[28]

Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F,HongKong New World Tower, No.300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：上海悦心健康集团股份有限公司 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024年 4月 24日下午在上海市闵行区浦江镇三 鲁公路 2121 号公司会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会 ...

特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-026 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 24 日 9:15—15:00 时的任意时间。 2、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路 2121 号公司会议室。 本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开。本次会议的召集、召开与表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东总体出席情况： 通过现场投票和网 络投票的股东 及股东授权 委托代表32名 ，代表股份 500 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-025 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：悦心JLC2 2、股票期权代码：037428 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司有关规定，上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）完成了公司2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"）预留授予股票 期权的登记工作，现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-024 上海悦心健康集团股份有限公司 三、本次回购对公司的影响 本次回购不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生 重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，公司股权分 布情况仍然符合上市条件。 四、回购期间相关主体买卖股票情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。本次回购股份的实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月 24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与公司 2023 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待 | 董事长 李慈雄 | | | 总裁 余 璟 | | | 副总裁 何志明 | | 人员 | 财务负责人 赵一非 | | | 董事会秘书 程 梅 | | | 独立董事 阮永平 | | 形式 | 线上 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、感觉公司在 A 股上市公司中的散户数量排名前几，然而瓷砖 | | | 和康养业务不为人熟知，是否考虑加强销售和社会影响力呢？ | | | 答：您好！公司下属上海奉贤金海悦心颐养院获得上海市民政局 | | | 养老机构信用评价"A 级 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-023 上海悦心健康集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司于2024年4月8日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,060,000股，占公司目前总股本的0.11%，最高成交价为人民币3.94元/股，最低成 交价为人民币3.88元/股，成交总金额为人民币4,151,831元（不含交易费用）。本次 回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相 关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-022 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励 或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民 币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。若按照回购股份价格上限5元/ 股测算，本次回购股份数量区间为400万股至600万股，占公司总股本的比例的区间 为0.43%至0.65%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准； 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 具体内容详见公司于2024年2月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八 ...