上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王其鑫作为上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会提名为上 海悦心健康集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） — 1 — □ 是 □√ 否 □√ ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-036 截至本公告日，朱彦忠先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的 承诺事项。 公司董事会对朱彦忠先生任职董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 二、 补选董事及独立董事候选人情况 为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2024 年 5 月 21 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选叶匡时为公 司第八届董事会董事的议案》、《关于补选王其鑫为公司第八届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名叶匡时先生（简历 见附件）为公司第八届董事会董事候选人，同意提名王其鑫先生（简历见附件） 为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述两位人员任期 自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股 东大会审议。本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 关于董事辞职及补选的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

特此公告。 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对因个人离职而不再符合激励条 件的2名激励对象已获授但尚未行权的21万份股票期权、以及因2023年度公司层面业 绩考核指标介于触发值和目标值之间并且部分激励对象个人层面绩效考核要求未完 全达标而不得行权的已获授但未行权的13.1208万份股票期权进行注销，共计 34.1208万份股票期权由公司进行注销。具体内容详见公司于2024年4月26日披露在 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公 告》（公告编号：2024-031）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 34.1208 万份股 票期权注销手续已于 ...

牟炼女士在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委 员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为 公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董 事会谨此对牟炼女士表示衷心感谢。 牟炼女士逝世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数， 但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，公司独立董事人数低 于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快 按照相关程序增补新的独立董事。在新任独立董事选举完成之前，公司独立董事职 责暂由阮永平先生和洪亮先生两位独立董事履行。公司的生产经营活动不会因此受 到影响。 特此公告。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-033 上海悦心健康集团股份有限公司 关于公司独立董事去世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独 立董事牟炼女士于近日因病逝世，公司及公司董事会对牟炼女士的逝世致以沉痛哀 悼，并 ...

自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-032 上海悦心健康集团股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用 1、期权简称：悦心JLC1，期权代码：037349； 2、公司2023年股票期权激励计划首次授予部分的股票期权第一个行权期符合行 权条件的激励对象共计79人，可行权股票期权数量为215.7792万份，约占公司目前 股本总额926,500,000股的0.2329%，行权价格3.41元/股； 3、本次行权模式采用自主行权； 4、本次股票期权行权期限自2024年5月20日至2025年5月16日止，根据行权手续 办理情况，本次实际可行权期限为2024年5月20日至2025年5月16日止； 5、本次行权期内行权股份上市时间依据各激励对象行权时间确定； 6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 7、公司自主行权承办券商为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书 中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海悦心健康集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予部分第一个行权期 行权条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年四月 目 录 | 第一章 | 声 明 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 | | 5 | | 第三章 | 基本假设 | | 6 | | 第四章 本激励计划履行的审批程序 | | | 7 | | 第五章 | | 本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 | 9 | | 一、关于本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的说明 | | | 9 | | 二、本激励计划首次授予部分第一个行权期的行权安排 | | | 10 | | 三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划差异情况说明 | | | 12 | | 第六章 独立财务顾问核查意见 | | | 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海悦心健康集团股 份有限公司（以下简称"悦心健康""上市公司"或"公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥221,095,436.83, a slight increase of 0.01% compared to ¥221,065,012.52 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,017,355.44, representing a decrease of 69.65% from a loss of ¥7,672,898.23 in Q1 2023[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 221,095,436.83, a slight increase from CNY 221,065,012.52 in the previous period[25] - Net loss for Q1 2024 was CNY 13,799,127.37, compared to a net loss of CNY 7,679,632.24 in the same period last year[26] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0141, compared to CNY -0.0083 in the previous year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥53,979,279.20, a decline of 23.59% compared to ¥43,674,374.02 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 53,979,279.20, worsening from a net outflow of CNY 43,674,374.02 in the previous year[27] - The net cash flow from financing activities also decreased significantly by 116.59% to ¥-11,982,051.93 from ¥72,231,449.31 in the previous year[16] - The net cash flow from financing activities was negative at -11,982,051.93, compared to a positive 72,231,449.31 in the previous year[28] - Cash inflow from investment activities was CNY 46,025,126.79, down from CNY 55,068,099.15 in the previous period[27] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.94% to ¥2,242,251,406.69 from ¥2,358,838,216.90 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased from 887,341,759.87 to 782,086,859.51, a decline of approximately 11.8%[21] - Total liabilities decreased from 845,035,166.04 to 753,178,534.73, a reduction of about 10.9%[22] - The total liabilities of the company were CNY 1,244,288,800.47, down from CNY 1,345,275,317.26[23] - Total assets decreased from 2,358,838,216.90 to 2,242,251,406.69, a decline of about 4.9%[22] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 335.58% to ¥9,001,357.44, primarily due to renovations at a subsidiary[10][11] - Investment income for Q1 2024 was negative at ¥1,466,388.87, a decline of 166.41% compared to positive income of ¥2,208,237.86 in the same period last year[12] - Total operating costs increased to CNY 235,210,331.67 from CNY 230,840,986.97, with operating costs specifically rising from CNY 167,798,139.49 to CNY 174,172,301.60[25] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 37,371,556.19 from CNY 36,844,698.77[25] - Research and development expenses decreased to CNY 1,475,305.52 from CNY 1,768,801.66, indicating a reduction in investment in innovation[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,295[18] - CIMIC INDUSTRIAL INC. holds 37.15% of shares, amounting to 344,206,164 shares, with 100,000,000 shares pledged[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 979,450,283.47, a decrease from CNY 992,468,338.54[23] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,098,475.12 during the reporting period[7] - Other income increased by 539.20% to ¥1,416,495.58, mainly from government subsidies related to land use tax[12][13] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased from 346,922,089.41 to 266,227,611.31, a decrease of about 23.3%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 140,848,040.46 from 165,799,949.86 year-over-year[28] - The beginning cash and cash equivalents balance was 215,527,581.42, compared to 141,167,358.41 in the previous year[28] Other Information - The first quarter report was not audited[29] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin financing and securities lending[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 889.33, contrasting with a negative impact of -11,112.98 last year[28]

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）同日披露于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-031 上海悦心健康集团股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了 第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的相关审 批程序 1、2023 年 3 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第七届监事会第十七次会议，对公 司 2023 年股票期权激励计划的首次授予激励对象名单进行核查，并审议通过《关于 <公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-029 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市闵 行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核上海悦心健康集团股份有限公司 2024 第 一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结 ...