上海悦心健康集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海悦心健康集团股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公司 内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，确保信息披露的 公平性，及时、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海悦心健康集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"或"公司章程"）和《上海悦心健康集 团股份有限公司信息披露事务管理制度》规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响，或者可能影响社会公众投资者 投资取向的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应 当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、全资子公司、控股 子公司及参股公司。 第四条 重大信息报告义务人包括： 1、公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 5、持 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 上海悦心健康集团股份有限公司 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第四条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第二至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，并另 设副组长一名。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，战略委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为建立、完善上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上海悦心健康集团股份有限公司章程》 ...

公司将母公司盈余公积和资本公积用于弥补母公司以前年度亏损符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，有利于推进公司未来利润分配政策的顺利实施，不存在 损害公司及股东利益的情形。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-042 上海悦心健康集团股份有限公司 关于使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-452,167,917.70 元。为提升股东回报，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金 72,853,943.26 元和资本公积金 141,057,228.79 元，两项 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-038 上海悦心健康集团股份有限公司 二、取消监事会 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将取消设置公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 1 三、其他修订说明 关于变更注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》 及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司 章程>及其附件的议案》，具体情况如下： 一、注册资本变更情况 1、2024 年 4 月，公司 2023 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行 权期行权条件成就，可行权期限为 2024 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 16 日止。在上述行 权期限内，公司激励 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-041 上海悦心健康集团股份有限公司 关于全资子公司对全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 26 日召开第 八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、交易概述 1、为优化财务结构，降低资产负债率，公司全资子公司上海斯米克建筑陶瓷有限 公司（以下简称"斯米克建陶"）拟使用自有资金人民币 6 亿元向全资孙公司上海斯米 克建材有限公司（以下简称"斯米克建材"）进行增资，其中，5.95 亿元计入资本公积， 500 万计入注册资本。本次增资完成后，斯米克建材的注册资本由 5,000 万元人民币增 至 5,500 万元人民币，斯米克建陶仍持有斯米克建材 100%股权，斯米克建材仍是公司 全资孙公司。 2、2025 年 5 月 26 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表 (2025 年 5 月) 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 股东会 | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订 | 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 | | 本章程。 | 定本章程。 | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 92,000.00 万元。 | 公司注册资本为人民币 91, ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-043 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月11日（星期三）14:30 （1）截至2025年6月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的 ...

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市 闵行区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由任保强先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会 秘书列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-044 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议以书面表决方式形成如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票 期权进行注销的议案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司 2023 年股票期权激励计划》的有关规定，公司相应注销 2023 年股票期 权 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2025-037 上海悦心健康集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议 于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 26 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 公司提请股东大会授权董事会及管理层在股东大会审议通过后具体办理注册资本 及《公司章程》工商变更登记等相关手续。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并应当经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 表决 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Goals - The company's strategic goal is to become a leading enterprise centered on health and wellness services, integrating "medical care, health, education, and research" [1] - The company aims to operate approximately 10,000 beds in the Yangtze River Delta region as part of its long-term vision [1] Group 2: Current Operations and Projects - The company currently operates several facilities: - Shanghai Fengxian Jin Hai Yue Xin Nursing Home with approximately 310 beds - Jiangsu Suqian Yue Xin Si Hong Health Center with 220 beds - Zhejiang Wenzhou Longgang Medical and Health Research Demonstration Park with 610 beds (350 nursing home beds and 260 care home beds) - Zhejiang Kang Rui Jia Health Management Co., Ltd. with 1,000 beds [3] Group 3: Business Model and Revenue Structure - The company employs a light asset operation model, primarily managing public-private partnership projects [2] - Revenue from nursing homes includes bed fees, care fees, meal fees, and value-added service fees, with monthly costs ranging from 4,000 to 8,000 RMB per person at the Jin Hai Yue Xin Nursing Home [4] Group 4: Technological Integration and Innovations - The company is in the technology research and development phase, focusing on integrating smart technology into elderly care services [5] - Applications include health monitoring, smart management systems, and personalized services for elderly individuals [5] - The company collaborates with tech firms to enhance service quality and reduce management costs through the use of smart devices and robots [7]