| 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No. 8, Chao yangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 719 | 2023 年年报的问询函之回复 XYZH/2024SHAA2F0028 深圳证券交易所： 根据贵所公司部年报问询函〔2024〕第 242 号 《关于对悦心健康 2023 年年报的 问询函》（以下简称 问询函）之相关要求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 本所）对上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称 悦心健康 或 公司）相关 事项进行了专项核查，现将核查情况说明如下： 关于上海悦心健康集团股份有限公司 问题 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比增长 9.94%，实 现净 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-039 上海悦心健康集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所公司管理部发出的《关于对上海悦心健康集团股份有限公司2023年年报的问询函》 （公司部年报问询函【2024】第242号）（以下简称"《年报问询函》"），要求公 司在2024年5月29日前向深圳证券交易所报送有关说明材料并对外披露，同时抄报上 海证监局上市公司监管处。 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。敬请广大投资者关注公 司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关人员及中介机构对《年报问询函》 中涉及的问题进行逐项落实并认真准备回复工作。鉴于回复内容尚需进一步完善， 为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对悦心健康 2023 年年报的问询函 悦心健康董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 12.78 亿元，同比 增长 9.94%，实现净利润 5,006.38 万元，同比增长 118.02%，实 现扣非后净利润-1.18 亿元，同比减亏 46.05%，毛利率约为 22.44%，同比上升 0.85 个百分点。其中，非经常性损益金额合 计达 1.68 亿元，对净利润影响较大。请你公司： （1）分业务板块说明报告期主营业务所处行业环境、经营状 况，以及相较上一年的变化情况，并说明报告期收入同比小幅增 长但净利润同比扭亏为盈、扣非后净利润同比亏损大幅收窄的原 因及合理性，收入与利润变动趋势不一致的原因及合理性。 （2）量化分析非经常性损益中 1.67 亿元非流动性资产处置 损益的交易背景、交易对价及合理性，相关会计处理是否符合会 1 计准则的规定。 （3）结合你公司 2022、2023 年连续两年扣非后净利润为负 的情形，说明你公司目前的核心资产情况以及持续经营能力、持 续盈利能力是否 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-035 上海悦心健康集团股份有限公司 董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件的方式发出通知，会议于 2024 年 5 月 21 日在上海市闵行 区浦江镇恒南路 1288 号会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，会议形成如下决议： 1、审议通过《关于补选叶匡时为公司第八届董事会董事的议案》； 公司董事朱彦忠先生因个 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-038 上海悦心健康集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 5、会议的召开方式： （1）现场会议时间：2024年6月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月7日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间为2024年6月7日 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会现就提名王其鑫为上海悦 心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月修订) | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

| | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 92,650.00 | 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 92,000.00 万元。 | 上海悦心健康集团股份有限公司 董 事 会 上海悦心健康集团股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 5 月) 二〇二四年五月二十一日 证券代码：002162 证券简称：悦心健康 ...

证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2024-037 上海悦心健康集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日召开了 第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司 实际情况，公司回购股份的用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为 "用于注销并减少公司注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的6,500,000股股份 进行注销并相应减少注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、回购公司股份方案的审批及实施情况 公司于 2024 年 2 月 23 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人 民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3 ...

上海悦心健康集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王其鑫作为上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海悦心健康集团股份有限公司董事会提名为上 海悦心健康集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海悦心健康集团股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） — 1 — □ 是 □√ 否 □√ ...