证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-022 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2025 年 4 月 15 日召开公司 2025 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年4月15日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-020 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二五年三月二十九日 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十三次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士 主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》，表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决） 经审核，监事会认为：本次公司控股股东变更承诺事项符合《上 市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律 法规的规定，不会对公司现有日常生产经营造成重大不利影响，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-019 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十八次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》， 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马东艳、 林婵娟回避表决） 为维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定， 同意控股股东延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品 （海南）贸易有限公司控股权注入公 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-021 海控南海发展股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海 南发展"）收到了控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称 "海南控股"）《关于延期履行免税资产注入的函》，基于对当前 实际情况的审慎分析，结合海南控股相关业务规划，拟申请延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公 司（以下简称"全球精品"）控股权注入公司的承诺，即承诺到期 日由 2025 年 5 月 12 日调整为 2028 年 5 月 12 日。除履行承诺期限 变更外，原《承诺函》中的其他内容保持不变。现将相关事项公告 如下： 一、原承诺背景及内容 2020 年 5 月，公司控股股东变更为海南控股，实际控制人变更 为海南省国资委。根据海南控股相关规划，其将支持公司积极投身 海南自贸港建设任务，并支持公司在海南省布局免税品经营相关业 务，后续将公司定位为未来所属免税业务运营主体。 P A G E 1 7 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-018 海控南海发展股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 2024 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融 资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公司 2024 年度预计 提供融资担保额度不超过 26.79 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的公告》（公告编号：2024-026）、《2023 年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 二、担保的进展情况 （一）公司为下属子公司担保进展情况 近期，公司在上述获批担保额度内，为控股子公司深圳市三鑫科 技发展有限公司（以下简称"三鑫科技"）在中国光大银行股份有限 公司深圳分行（以下简称"光大银行深圳分行" ...

关于为控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-017 海控南海发展股份有限公司 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年公司提供融资担保事项的议案》，公司及合并报表范围内子公 司 2024 年度预计提供融资担保额度不超过 26.79 亿元；公司第八届 董事会第十五次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关 于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保 事项的议案》，公司在 2024 年提供融资担保总额度内，向控股子公 司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称"海控三鑫"） 调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024 年海南发展可向海控三鑫提供 担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86 亿元。详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年公司提供融资担保事 项的 ...

关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）的有关规定，公司 及控股子公司连续十二个月内诉讼、仲裁事项累计涉案金额已达到上 市规则第 7.4.2 条规定的关于重大诉讼和仲裁的临时公告披露标准， 现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-016 海控南海发展股份有限公司 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可 能影响 公司及控股子公司涉诉的案件中，主要是公司控股子公司作为原 告因清理应收账款需要提起的诉讼事项。公司持续通过积极采取诉讼 等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工 作；公司控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应 诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭 ...

关于海控南海发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 致：海控南海发展股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受海控南海发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 28 日 在深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17 楼会议室召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国现行法律、法规 和规范性文件（以下简称"法律、法规"，为本法律意见之目的，未包括中华人民共和国 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《海控南海发展股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《海控南海发展股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"公司股东大会议事规则"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本 法律意见。 本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有 关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的 召集和召开程序、 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-015 海控南海发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025年2月28日15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 通过现场和网络投票的股东 777 人，代表股份 32,215,921 股， 占公司有表决权股份总数的 3.8127％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 11,218,716 股，占 公司有表决权股份总数的 1.3277％。通过网络投票的股东 775 人， 代表股份 20,997,205 股，占公司有表决权股份总数的 2.4850％。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 777 人，代表股份 32,215,921 ...

关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。 根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股有限 公司(以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的关联交易情 况，结合 2025 年度经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海 南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30 亿元。 关联董事马珺、马东艳、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门 会议 2025 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、2025 年度预计日常经营性关联交易类别和金额 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-012 ...