证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-010 海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司监事会 二〇二五年一月二十五日 审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》， 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇 回避表决） 经审核，监事会认为：根据公司（含控股子公司）2024 年度与控 股股东海南省发展控股有限公司(以下简称"海南控股"）及其下属子 公司已发生的关联交易情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股 子公司）2025 年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总 金额不超过人民币 3.30 亿元。监事会同意该事项。详见同日刊登在 《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-011 海控南海发展股份有限公司 关于开展 2025 年应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 于 2025 年 1 月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于开展 2025 年应收账款保理业务的议案》。具体公告如下： 一、业务概述 为更好地支持子公司经营，增强子公司市场竞争力，保障其自身 收款权利，经向各子公司了解收款业务需求，结合海南发展整体发展 需要，公司及子公司 2025 年度与金融机构、类金融机构(以下简称 "合作机构")开展应收账款保理业务总额度不超过人民币 6.5 亿元。 本次保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定，本次保理业务事项无需提交公司 股东大会审议。 三、主要责任及说明 开展应收账款无追索权保理业务，保理业务合作机构承担应收账 款债务方信用风险，若出现因应收账 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-009 海控南海发展股份有限公司 2.审议通过《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的议 案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事马珺、马 东艳、林婵娟回避表决） 根据公司（含控股子公司）2024 年度与控股股东海南省发展控股 有限公司(以下简称"海南控股"）及其下属子公司已发生的关联交易 情况，结合 2025 年经营预算，公司（含控股子公司）2025 年度与海 南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币 3.30 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编 号：2025-012）。 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 2 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-014 海控南海发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，董事会决定于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年2月28日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 ...

海控南海发展股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月 24 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于推举董事 代行董事长职责的议案》。具体内容公告如下： 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-013 鉴于公司董事长王东阳先生辞职且已生效，为保证公司董事会 良好运作，根据《公司法》《公司章程》之相关规定，推举董事马珺 女士代理履行公司董事长职责，代行职责的期限自本次董事会审议 通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法 律法规要求尽快完成董事补选和董事长选举工作。 特此公告。 海控南海发展股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十五日 公司董事会于近日收到董事长王东阳先生的书面辞职报告。王 东阳先生因工作调整原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。详见 2025 年1月23日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《 ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-006 海控南海发展股份有限公司 审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司发展需要，同意聘任王超伟先生为公司常务副总经理， 任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满时止。详见同 日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于董事长、监事辞职暨聘任常务副总经理的公告》（2025-007）。 该议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025 年 第一次工作会议审议通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十六次会 议决议。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十六次会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董 事 8 名，全体董事共同推 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 36,000 and 46,000 thousand yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 9,157.26 thousand yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 37,000 and 47,000 thousand yuan, compared to a loss of 9,653.78 thousand yuan in the previous year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.43 and 0.54 yuan per share, compared to earnings of 0.11 yuan per share last year [3]. Revenue and Profit Contributions - The company has seen an increase in revenue from curtain wall engineering projects, contributing to improved operating profit [6]. - The photovoltaic glass sector has experienced significant losses due to operational challenges at the subsidiary, Haikong Sanxin, which is undergoing a major furnace repair [6]. - The company recognized an investment income of 20,013 thousand yuan from the sale of 51% equity in two mining companies in 2023, which will not recur in 2024 [6]. Asset Management and Risk - The company is conducting impairment testing on assets showing signs of impairment, with final amounts to be determined by external evaluators and auditors [6]. - The financial data presented is preliminary and subject to final audit results, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks [8].

三方拟通过优势互补，在工程建设、新能源、新材料、产业园区开发运营等领域建立长期、全面战略合 作关系，实现互利共赢和高质量发展。 财联社12月30日电，海南发展公告，公司与中国铁建昆仑投资集团有限公司、广东启迪科技发展投资集 团有限公司签署《战略合作协议》。 ...

关于签署战略合作协议的公告 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-080 海控南海发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次公司与合作方签署的《战略合作协议》系三方对于建立 战略合作关系、合作项目等方面达成的框架性协议，三方之间的具 体业务往来和合作项目的实施情况以及具体项目合作协议的签订时 间、合同金额等存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2.本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构 成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视公司与合作方后 续具体业务往来和合作项目的实施情况确定。 一、合同签署概况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）与中国铁建昆 仑投资集团有限公司、广东启迪科技发展投资集团有限公司三方拟 通过三方优势、资源互补，积极把握市场机遇，联手在工程建设、 新能源、新材料、产业园区开发运营等领域建立长期、全面战略合 作关系，实现互利共赢和高质量发展，于近日签署了《战略合作协 议》。 本次签署的《战略合作协议》不涉及具体交易金额和交易事项， ...

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-079 海控南海发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 1.召开时间：2024年12月16日（星期一）15:00 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：董事长王东阳先生 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规 定。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 总表决情况： 7.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东734 人，代表股份287,971,626 股， 占公司有表决权股份总数的 34.0812％。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 270,559 ...