红宝丽集团股份有限公司 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或相关法律 法规、证券交易所规则等规定的不得任职之情形，不得被无故解除委员职务。审计 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司经营活动、财务收支和内控制度 建立和实施的有效监督，红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 定设置审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 订本规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和 个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 ...

红宝丽集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了 规范信息披露义务人 的信息披露行为， 加强对信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管 理》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 （三）收购人，重大资产管理重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及相关人员，破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的原则和一般规定 第三条 信息披露是公司的持续责任， 信息披露义务人 应当及时依法履行信息披露 义务。 第四条 公司 及其他信息披露义务人 披露的信息，应当真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露 ...

红 宝 丽 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 二0二五年七月 1 红宝丽集团股份有限公司 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会为了进一步规范议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和 审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《红宝丽 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会按照股东会的有关决议和《公司章程》，设立审计、战略、提 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权 履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运 作。 第四条 董事会由9名董事组成，设董事长1 人。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股 ...

红宝丽集团股份有限公司 章 程 红宝丽集团股份有限公司 二 0 二五年【七】月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 ...

红宝丽集团股份有限公司 独立董事制度 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事 3 人，占公司董事会董 事人数的三分之一，其中 1 人为会计专业人士。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的 单位或个人的影响，以维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司应当 为独立董事依法履职提供必要保障。 红宝丽集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事行 为，进一步完善法人治理结构，提高上市公司质量，更好地维护公司和股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 红宝丽集团股份有限公司 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司监管指引--主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，公司董事会应当持续关注募集资金存 放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事、高 ...

第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级管理人员的选 择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《南京红宝丽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不受 公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 红宝丽集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事占多数。提名委员会委 员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选 举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第六条 提名委员会委员任期 ...

红 宝 丽 集 团 股 份 有 限 公 司 股 东 会 议 事 规 则 二0二五年 七月 红宝丽集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、相关规范性文件、《公司 章程》和本规则的规定； 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 1 第一条 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范行为，保证股东 会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》、 《红宝丽集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规、 规范性文件之规 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名 余新平 为红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发 表公开声明。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 红宝丽集团股份有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团 股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 仇向洋 作为红宝丽集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人红宝丽 集团股份有限公司董事会提名为红宝丽集团股份有限公司（ 以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红宝丽集团股份有限公司董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如 ...