第一条 为进一步规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件，以及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 重庆惠程信息科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第二条 监事会向公司全体股东负责，运用法定职权并结合公司实际，对公 司董事会、高级管理人员的履职以及公司财务、内控、风控、信息披露等事项 进行监督，以保护公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，监事会 3 名监事组成，监事会成员应当包括股东 代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第四条 监事会设 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当负责制定并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通 过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－074 具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。 二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，并提交公司2024年第二次临时股东会审议。 董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务报表和内部控制审计机构，2024年度审计费用合计100万元，与上一年度审 计费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的 审核意见，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。 具体内容详见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2024-077）。 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...

《公司章程》修正案 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司运作，进一步提 升公司治理水平，根据《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产党国有 企业基层组织工作条例（试行）》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。其 中，全文将"股东大会"调整为"股东会"，因该调整不影响条款实质性变更，将不进 行逐条列示；原"第八章 党建工作"调整为"第八章 公司党支部"，并新增部分条 款，因此《公司章程》原第九章及以后章节条款编号顺延，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为法定代表人。 | 第八条 董事长为法定代表人。董事长辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 30日内确定新的法定代表人。 | | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | | 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 ...

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 1 日、12 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2022-071、2022-108。 二、进展情况 近日，公司收到林嘉喜通过银行转账方式支付的业绩补偿款 200 万元。截至 本公告披露日，补偿义务人林嘉喜通过债权债务抵销以及银行转账方式累计向公 司偿还业绩补偿款 1,641.33 万元，尚需向公司支付的业绩补偿款余额为 2,769.85 万元，公司将持续敦促补偿义务人支付业绩补偿款，切实维护公司及 股东的合法权益，并将严格根据有关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－073 关于前期业绩承诺补偿的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名"深圳市惠程信息科技股份有限公 司"，以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 31 日、9 月 16 日召开第七届董事 会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关于前期会计差错 更 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－070 一、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司获 得债务豁免暨关联交易的议案》。 公司于近日收到债权人重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资 产"）出具的《关于债务豁免事项的通知函》，为支持公司持续健康有序发展，经 绿发资产有权机构合法授权同意，绿发资产决定豁免公司的债务本金1亿元。以 上债务豁免为绿发资产单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免， 豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。 绿发资产是公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司直接控制的企业， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人， 本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易。 关联董事艾远鹏先生因在交易对手方任职，对本事项进行回避表决。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024-071 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次 会议于2024年10月9日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知 经全体监事一致同意，已于2024年10月8日以电子邮件和即时通讯工具的方式送 达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司监事会主席刘锋先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投 票表决的方式审议了如下议案： 一、会议以1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议了《关于公司获得 债务豁免暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易的审议和表决程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，本次获得债务豁免事项属于公司单方面获得利益且不支 付对价、不附任何义务的交易行为，公司无需承担或履行任何条件和义务，能够 有效减轻公司债务压力，优化公司资产负债 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－072 关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告 3.2024年10月8日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过《关 于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司 董事会审议。 2024年10月9日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过上述事项，关 联董事艾远鹏先生因在交易对手方任职，对本事项进行回避表决。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定，本次获得债务豁免属于公司单方面获得利 益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，经申请，本事项可豁免提交股东会 审议。 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 重组上市。 1 二、交易对方的基本情况 1.基本情况 公司名称：重庆绿发资产经营管理有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到债权人 重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称"绿发资产"）出具的《关于债务豁 免事项的通知函》，为支持公司持续 ...

证券代码：002168 证券简称：ST惠程 公告编号：2024－068 关于公司股票交易异常波动暨 严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动暨严重异常波动的情况介绍 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：ST惠程， 证券代码：002168）的股票交易价格在2024年9月30日、10月8日连续两个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。同时，公司股票交易连续8个交易日（2024 年9月20日-10月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过50%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动的情形。 公司已于2024年9月24日、9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分 别披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2024-066、2024-067）。 3.目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 ...

证券代码：002168 证券简称：ST 惠程 公告编号：2024-069 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：终结本次执行程序 4.对上市公司损益产生的影响：（1）本次终结执行后，公司享有要求中冀投 资继续履行债务的权利，如后续发现被执行人中冀投资有履行能力时，公司将再 次向法院申请恢复执行。（2）根据企业会计准则的相关规定，公司前期已将股权 收购诚意金 2,000 万元计入其他应收款。截至 2024 年 6 月 30 日，公司对本事项 累计已计提坏账准备 800 万元。本案件对公司本期及期后现金流、利润的影响将 视最终的强制执行结果而定，目前尚存在不确定性，具体数据以公司聘请的年审 会计师确认的结果为准。公司将根据执行的进展情况，按照有关规定及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况概述 2023 年 4 月，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名 "深圳市惠程信息科技股份有限公司"）因与中冀投资股份有限公司（以下简称 "中冀投资"）的股权转 ...