重庆惠程信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司董事会应当科学、审慎地选择新的投资项目，对新的投资项目 进行可行性分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第三条 公司应当审慎使用募 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步提高重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司") 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤 勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规和《重庆惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （四）接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第一条 为提高重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》有关规定，制订本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理等全体高级管理人员（以下简称 "经理层人员"）有约束力。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事 会负责并报告工作。经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤 勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 第二章 经理机构设置 第四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名， 由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内部审计制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全重庆惠程信息科技股份有限公司（下称"公司"）内部审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司内部审计部依法对公司及公司所属单位（含占控股或者主导地位 的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 第五条 公司内部审计部在公司董事会的领导下，独立行使职权，不受其他部 门或者个人的干涉。公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责， ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 内部控制制度 2025 年 8 月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称 "公司") 的内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保障公司经营管理的安全，防范和化解 各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层以及全体员工实施 的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制的目的： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司 ...

投融资管理制度 重庆惠程信息科技股份有限公司 （五）其他投资行为。 第四条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方式、 从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，规避投融资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司的一切投资和融资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为 目的的各项形式的投资活动（不包括证券投资），包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换实物资产或其他资产； 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可 转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《重庆惠程信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负 责，向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据中国证监会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向董事会秘书进行报告， 董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务 的，董事会秘书应及时向董事会报告并对外披露。 第二章 内部信息报告义务人 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 1 （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、分（子）公司负责人和指定联络人； （三 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 控股子公司管理办法 (2025 年 8 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司 的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》《重庆惠程信息科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划而投资或设 立的、具有独立法人资格主体的公司，主要形式包括： （一）独资设立的全资子公司； （二）公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成,或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资源、资产、投资等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风 险能力。 第四条 公 ...