证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－076 关于接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.2023 年 10 月 23 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过 《关于接受关联方担保的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会 审议。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议审议通过上述 1 关联交易事项，关联董事艾远鹏先生、周志达先生因在重庆绿发或其关联企业任 职，对本次关联交易事项回避表决。根据《股票上市规则》的有关规定，本事项 无需提交公司股东大会审议。 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形或重组上市。 二、交易对方的基本情况 一、关联交易概述 1.深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四十二次会议以及 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第 五次临时股东大会审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度并接受关联方担保的议 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－071 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日 召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2023年 8月4日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施2021年股权激 励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，经审慎考虑，公司决定 终止实施2021年股权激励计划，同时一并终止与之配套的《深圳市惠程信息科技 股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等的有关规定，因公司终止实施2021年股权激励计划，公司拟对14名激励对象所 涉及的已获授但尚未行权的596.40万份股票期权进行注销，占公司总股本 787,103,368股的0.76%。 具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权 ...

关于持股5%以上股东的一致行动人所持公司股份 被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开渠 道获悉，公司持股5%以上股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称"中驰惠程"） 的一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中源信"） 持有的公司3,127,318股无限售流通股股份被江西省南昌市中级人民法院在司法 拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）进行公开拍卖，占公司目前总股本 787,103,368股的比例为0.40%。现将具体事项公告如下： 注：具体的拍卖方式、程序、竞拍情况等信息可通过司法拍卖网络平台进行查询了解。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－070 一、股东股份被拍卖的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | ...

占美瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定。占美瑜女士的简历详见附件，其联系方 式如下： 办公电话：0755-82767767 传真号码：0755-82760319 电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com 通讯地址：深圳市福田区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 1703 室 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－069 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任占美瑜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 附件： 深圳市惠程信息科技股份有限 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-067 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2023 年 9 月 5 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件和即时通讯工具 的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用 记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于全资 子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》。 公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"） 近日中标了重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）的充电场 站建设框架采购项目，重庆惠程未来将完成招标人重庆 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－068 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）中标了重庆连 盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）的充电场站建设框架采购项 目，重庆惠程未来将完成招标人重庆连盛同辉下达的重庆区域内充电桩建设项目 的设计、采购、施工建设范围内的所有工作内容，中标工期至 2024 年 12 月。 本次重庆惠程未来拟与重庆连盛同辉签署《欧鹏拉菲公馆、融信•澜湾北充 电场站 EPC 建设项目总包合同协议书》（以下简称"《总包合同协议书》"），涉及 的交易金额为人民币 1,801.61 万元。 2.重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称 "绿发实业"）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次 交易构成 ...

综上，我们一致同意本次全资子公司与关联方的交易事项。 （本页以下无正文） 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司及全体股东负责的态度，现对公司第七届董事会第三十七次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》的独 立意见 经审核，本次关联交易属于公司的日常经营行为，系全资子公司通过招投标 方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形。 本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强 的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司 及全体股东利益的情形。公司审议本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 龙 勇 胡昌松 罗 楠 2023 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥99.43 million, a decrease of 22.96% compared to ¥129.07 million in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately -¥51.14 million, reflecting a slight increase in loss of 1.73% from -¥50.27 million year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥45.23 million, a significant decline of 170.64% compared to -¥16.71 million in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥780.52 million, down 3.47% from ¥808.57 million at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately -¥26.42 million, a decrease of 223.36% from ¥21.42 million at the end of the previous year[22]. - The basic earnings per share for the reporting period was -¥0.0652, a decline of 8.67% compared to -¥0.0600 in the same period last year[22]. - The company reported a non-operating loss of approximately -¥1.18 million, primarily due to litigation compensation provisions[26]. - The weighted average return on net assets was -2,044.79%, a significant drop from -63.27% in the previous year[22]. - The company's total revenue for the reporting period was approximately ¥99.43 million, a decrease of 22.96% compared to ¥129.07 million in the same period last year[36]. - The revenue from the electric power industry dropped by 41.68% to ¥63.20 million, down from ¥108.36 million, significantly impacting overall performance[38]. - The gaming industry revenue surged by 173.68% to ¥26.44 million, compared to ¥9.66 million in the previous year, indicating a strategic shift towards gaming[38]. - Research and development expenses decreased by 17.01% to ¥13.42 million, down from ¥16.17 million, reflecting cost management efforts[36]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities worsened by 170.64%, resulting in a loss of ¥45.23 million compared to a loss of ¥16.71 million in the previous year[36]. - The investment activities generated a net cash outflow of ¥30.16 million, a significant increase of 2,753.48% compared to the previous year's outflow of ¥1.06 million, primarily due to land use rights acquisition[36]. - The company reported a 193.60% increase in other income, totaling ¥4.57 million, mainly from factory rental subsidies received during the reporting period[36]. - The company reported a significant increase in other payables to 326,777,434.01, which accounted for 41.87% of total liabilities, up 8.10% due to new borrowings from indirect controlling shareholders[43]. - The company incurred rental expenses of CNY 4.39 million and generated rental income of CNY 2.3 million during the reporting period[102]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its high-end intelligent manufacturing capabilities while continuing to explore opportunities in the new energy sector, focusing on integrated solutions for electric vehicle charging[30]. - The company is focusing on the development of smart charging piles, with a strategic investment in a high-speed intelligent charging pile industrial base in Chongqing[61]. - The company plans to enhance its research and development efforts in smart equipment and power IoT to adapt to industry policy changes and market competition[58]. - The company aims to improve its product structure and increase the level of product intelligence to strengthen its competitive position in the market[59]. - The company is actively seeking to expand its market presence and is open to collaboration with investment institutions and research organizations[61]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - A total of 48.0162 million equity incentives were granted to 19 individuals, accounting for 5.99% of the company's total share capital[67]. - The stock options granted amounted to 30.25 million shares, representing 3.77% of the total share capital, with an exercise price of 4.41 CNY per share[67]. - The company completed the first registration of stock options on June 30, 2021, with 27.55 million options granted, which is 3.44% of the total share capital[68]. - The company plans to repurchase and cancel 1.3012 million stock options due to performance not meeting targets, which is 1.62% of the total share capital[69]. - The company intends to repurchase and cancel 2.76 million restricted shares, which is 0.34% of the total share capital, at a price of 2.236 CNY per share[70]. - The company decided to terminate the 2021 equity incentive plan due to unmet performance targets and market conditions, which was approved in the third extraordinary general meeting of 2023[73]. Legal and Compliance Matters - The company is involved in a significant lawsuit with an amount of CNY 446.99 million related to performance commitments from a contract dispute with Kouhan[89]. - There is an ongoing lawsuit involving CNY 2 million against Zhongji Investment, which has been transferred to the Beijing Fengtai District People's Court for trial[90]. - The company has 10 ongoing lawsuits as a plaintiff with a total amount of CNY 62.82 million, and 18 ongoing lawsuits as a defendant totaling CNY 61.95 million[91]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period[86]. Operational and Market Conditions - The company emphasizes the uncertainty of future plans and strategies, which depend on market conditions and operational efforts[3]. - The company continues to focus on its core business in the power distribution and control equipment sector, aiming for market expansion and technological advancements[179]. - The company operates in sectors including electrical equipment manufacturing, new energy vehicle charging pile industry, and network technology services[180]. - The company has confirmed no changes in the scope of consolidation compared to the previous year[180]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern and comply with the accounting standards issued by the Ministry of Finance[183]. Financial Reporting and Audit - The semi-annual financial report has not been audited[87]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[131]. - The company has not reported any changes in the number of foreign shareholders or foreign-held shares[114]. - The company has not engaged in any repurchase transactions among the top ten shareholders during the reporting period[131].

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-063 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记 名投票表决的方式审议通过了如下议案： 二、备查文件 1.第七届董事会第三十六次会议决议； 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 半年度报告＞及其摘要的议案》。 具体内容 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 占用资金的 利息（如 | 2023年半年度 偿还累计发生 金额 | 2023年半年度 期末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...