深圳市惠程信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事在董事会中参 与决策、监督制衡等职能，保障公司全体股东合法权益，公司根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 部门规章以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。 第六条 公司原则上应当不迟于独立董事专门会议召开前 3 日，将会议材料 发送给全体独立董事。如遇有紧急事由时，可按独立董事留存于公司的电话、传 真、电子邮件等通讯方式随时通知召开会议。 （2023 年 12 月） 第七条 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-081 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第 四次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香 港设立了分所，并 ...

深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规章以及《公司 章程》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构 成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员自其不再担任 公司董事之时自动丧失，并由董事会 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-079 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 一审判决 2.公司所处的当事人地位：原告 3.涉案金额：人民币 2,000 万元 4.对上市公司损益产生的影响：公司本次收到的法律文书为一审民事判决书， 目前处于上诉期，尚未生效。因此，本次判决目前对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，公司前期已将股权收购诚意金人民币 2,000 万元计入其他应收 款，如后续收回款项将增加公司的现金流。 一、基本情况概述 2023 年 4 月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）因与 中冀投资股份有限公司（以下简称"中冀投资"）的股权转让纠纷向石家庄市裕 华区人民法院提起诉讼，诉请中冀投资退还公司向其支付的收购股权诚意金人民 币 2,000 万元及相关损失、费用。 2023 年 4 月，石家庄市裕华区人民法院受理本案件。2023 年 5 月，中冀投 资提出管辖权异议。2023 年 6 月，石家庄市裕华区人民法院裁定中冀投资异 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票涉及的激励对象9名，回购注销的限制性股票数量为294万股，占回购注销前公司总股 本787,103,368股的0.37%。 2.本次回购的资金总额为671.937万元，回购资金为公司自有资金。其中，因2022年 度业绩不达标需回购注销的限制性股票147万股，回购价格为2.268元/股，总金额为 333.396万元；因终止实施股权激励计划需回购注销的限制性股票147万股，回购价格为 2.303元/股，总金额为338.541万元。 3.公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登"） 办理完成上述限制性股票的回购注销程序。本次回购注销完成后，公司总股本由 787,103,368股变更为784,163,368股。 一、2021 年股票期权与限制性股票激励计划简述 1.2021 年 4 月 23 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司 <2021 年股票期权 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-077 关于累计诉讼及仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司及子公司连续十二个月累 计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，具体情况如下： 一、诉讼的基本情况 公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2022 年年度报告》，公司 2022 年度经审计净资产为 2,141.73 万元。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司连续十二个月累计新增的诉讼、 仲裁事项涉及金额已达到披露标准。截至本公告披露日，公司及子公司连续十二 个月累计新增的尚未披露的小额诉讼事项涉及金额合计为 1,077.30 万元，涉案 金额超过 1,000.00 万元，且占公司最近一期经审计净资产的 10%以上。其中，公 司及子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁金额合计为 629.13 万元，公司及子公司作 为被告涉及的诉讼、仲裁 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥40,170,586.62, representing a year-over-year increase of 21.96%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,094,277.43, a significant increase of 103.27% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥49,242,386.29, a decrease of 52.41% year-over-year[4] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.0014 for Q3 2023, up 103.50% from the same period last year[4] - The net profit for Q3 2023 was -49,788,248.45 CNY, compared to -88,628,013.99 CNY in Q3 2022, showing an improvement of approximately 43.9% year-over-year[31] - The company reported a total comprehensive loss of -40,819,120.79 CNY in Q3 2023, compared to -88,731,582.86 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in losses[31] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥30,369,541.48 for the year-to-date period, a decline of 150.17% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -30,369,541.48 RMB, a decrease of 150.17% compared to 60,536,064.63 RMB in the same period of 2022, primarily due to a reduction in cash recovery amounts[16] - The net cash flow from investing activities was -42,543,175.44 RMB, a significant decrease of 842.71% from -4,512,862.32 RMB in the previous year, mainly due to land purchase payments by a wholly-owned subsidiary[16] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -42,543,175.44 CNY in Q3 2023, compared to -4,512,862.32 CNY in Q3 2022[32] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥815,675,082.01, reflecting a slight increase of 0.88% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities reached CNY 813,500,046.54, up from CNY 759,811,760.34 at the start of the year[29] - The company's non-current liabilities totaled CNY 226,143,786.94, an increase from CNY 174,689,013.71 at the beginning of the year[29] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 38,337,153.76 CNY, down from 128,029,290.85 CNY at the end of Q3 2022[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 64,455, with no preferred shareholders having restored voting rights[18] - The largest shareholder, Chongqing Green Development Urban Construction Co., Ltd., holds 10.69% of the shares, totaling 84,119,291 shares[18] Operational Changes - The company has relocated its industrial park from Shenzhen to Chongqing, with production lines successfully transitioned and gradually resuming operations[25] - The company approved an increase in credit limits for its wholly-owned subsidiary, allowing for up to 15 million RMB in financing guarantees, up from 8 million RMB[24] Other Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 258.45% to ¥5,599,735.50, mainly due to factory rental subsidies received[14] - The company incurred financial expenses of 19,051,392.52 CNY in Q3 2023, slightly lower than 19,588,935.03 CNY in Q3 2022[31] - The company reported a decrease in other income to 5,599,735.50 CNY in Q3 2023, compared to 1,562,221.88 CNY in Q3 2022[31] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit seeking 446,989,500 RMB in performance compensation from a former executive, with a remaining balance of 38,698.95 million RMB owed as of the report date[20] Stock Incentive Plan - The company terminated its 2021 stock incentive plan, resulting in the cancellation of 5,964,000 stock options, which is 0.76% of the total share capital[23]

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接受 关联方担保的议案》。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-073 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体董事一致同意，已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和即时通 讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持， 经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 ...

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2023年 第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》，程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 二、备查文件 1.第七届监事会第二十四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-074 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议通知经全体监事一致同意，已于 2023 年 10 月 23 ...