关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024053 广州智光电气股份有限公司 关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告 （不含交易费用），公司回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限 2500 万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限 5000 万元。上述情况符合公司既 定的回购股份方案及法律法规的要求，本次回购股份计划实施完毕，实际执行情 况与原披露的回购股份方案不存在差异。 关于股份回购完成暨变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议 案》，同意将本次回购股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少公司注册资本"。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次 变更回购股份用途并注销的相关情况公告如下： 一、回购股份情况 （一）回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 6 ...

第六届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024050 广州智光电气股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如 下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的议案》 董事会同意对公司募集资金投资项目"综合能源系统技术研究实验室项目" 和"综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目"进行结项，并将节余资 金用于募投项目"综合能源服务项目"，并将该项目达到可预定使用状态时间由 2024 年 9 月 30 日延期至 2025 年 3 ...

关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告 证券代码：002169 基于对公司未来发展前景的信心，为提高公司长期投资价值并提升每股收益 水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况。公司拟对第六届董事会第二 十八次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》对应已回购公司股份 5,087,900 股的用途进行变更，由原方案"用于员工持股计划或股权激励"变更 为"用于注销并减少公司注册资本"。 公司上述拟变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由 787,791,994 股减少至 782,704,094 股。 二、本次拟修订《公司章程》情况 根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修 订，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 78,779.1994 | 万元。 | 78,270.4094 | 万元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 第二十条 | 公司的股份总数为 | 证券简称：智光电气 公告编号：202 ...

关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目延期的公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024052 广州智光电气股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次结项的募投项目名称：综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化 项目、综合能源系统技术研究实验室项目。 2.节余募集资金投向的项目名称：综合能源服务项目。 3.节余募集资金投向及金额：部分原募投项目已建设完成并投入使用，在保 证项目顺利进行的前提下，公司本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集 资金，较好地控制了建设成本，此外募集资金存放期间产生了利息收入。因此， 根据上述情况，公司拟对上述部分原募投项目进行结项，并将节余募集资金合计 14,087.13 万元（含结息）投向进行变更，投资至"综合能源服务项目"。 5.本次部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目及部分募投项目 延期的事项需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）2 ...

关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 证券简称：智光电气 公告编号：2024049 广州智光电气股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下 简称"广东证监局"）出具的《关于对广州智光电气股份有限公司、李永喜、吴 文忠、熊坦采取出具警示函措施的决定》[2024]76 号（以下简称"《警示函》"）。 现将有关情况公告如下： 一、《警示函》主要内容 "广州智光电气股份有限公司、李永喜、吴文忠、熊坦： 经查，广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"或"公司"）存 在以下违规问题： 2024 年 4 月 28 日，智光电气发布 2023 年年度报告，披露 2023 年度归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损约 1.57 亿元，同比由盈 转亏。智光电气未按规定在 2024 年 1 月 31 日前披露 2023 年度业绩预告，直至 4 月 22 日才发布《2023 年度业绩预告》。公司上述行为违反了《上市公司信息 披露管理 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第第十三次会议决议公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024051 广州智光电气股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 6 日 1 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席黄铠生 先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余资金投向其他募投项目 及部分募投项目延期的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 监事会认为本次对部分募集资金投资项目结项并将结余资金用于其他募投 项目是符合公司实际情况及公司发展战略的，有利于提高募集资金的使用效率， 不存在损害股东利益的 ...

关于对广州智光电气股份有限公司、李永喜、 吴文忠、熊坦采取出具警示函措施的决定 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 广州智光电气股份有限公司、李永喜、吴文忠、熊坦： 〔2024〕76 号 根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定， 我局决定对智光电气、李永喜、吴文忠、熊坦采取出具警示函 的行政监管措施，公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律 法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息 披露义务，于收到本决定书 30 日内向我局报送整改报告，并 抄报深圳证券交易所。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 6 月 28 日 抄送：证监会上市司、法治司；深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2024 年 6 月 28 日印发 经查，广州智光电气股份有限公司（以下简称智光电气或 公司）存在以下违规问题： 2024 年 4 月 28 日，智光电气发布 2023 年年度报告，披 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号： 2024048 广州智光电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.权益分派方案：每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不送红股，不转增 股本 2.股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三） 3.除权除息日：2024 年 7 月 11 日（星期四） 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 实施事宜公告如下： 一、权益分派方案 1.本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 5,087,900.00 股后的 782,704,094.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、 RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900 ...

证券简称：智光电气 公告编号：2024047 广州智光电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 关于回购股份的进展公告 证券代码：002169 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董 事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资 金总额不低于人民币 2500.00 万元且不超过人民币 5000 万元，回购价格不超过 人民币 7.00 元/股，回购的股份将用于实施公司股权激励或员工持股计划。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 ...

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2024046 广州智光电气股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 关于控股股东部分股份补充质押的公告 公司控股股东金誉集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东 广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）通知，获悉其所持 有本公司的部分股份办理了补充质押手续。具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，控股股东及一致行动人所持质押股份情况如下： 1 股 东 名 称 是否为 控 股股 东或 第 一大股 东及其 一 致行 动人 本 次 质 押 数 量 占 其 所 持 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 是否为 限售股 (如 是， 注明 限 售 类 型） 是否为 补充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质 权 人 质 押 用 途 广州市 金誉实 业投资 集团有 限公司 是 5,170,0 00 3.40% 0.66% 否 是 2024 ...