安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 ——柳瑞清 各位股东及股东代表： 本人柳瑞清，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任江西理工大 学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任 （2008 年至 2014 年），2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 ——黄启忠 各位股东及股东代表： 本人黄启忠，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省芙蓉学者 特聘教授，2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本 人独立履 ...

舆情管理制度 （2025 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安徽楚江科技新材 料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 安徽楚江科技新材料股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生重 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年三月十五日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等相关要求，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事黄启忠先生、柳瑞清先 生、胡刘芬女士的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄启忠先生、 柳瑞清先生、胡刘芬女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无 法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的要 求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六 届监事会第十七次会议和 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早 ...

一、监事会会议情况： 安徽楚江科技新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》和《监 事会议事规则》规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治理结构， 推动了公司持续、健康、平稳发展。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会议，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜 均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 做出的会议决议合法有效。具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | 召开 方式 | 会议审议事项 | 与会监 事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 第六届监事 | | | | | 议案》 | | ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 18 日披露， 为使广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规 划，公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁姜纯先生；财 务总监黎明亮先生；董事会秘书姜鸿文先生；独立董事胡刘芬女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2025 年 3 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会 议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数） 闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在 上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自 有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进行现金管理，以 增加公 ...

2024 年，全球经济复苏步伐不一，主要经济体增长放缓，公司在 铜基材料板块的生产经营面临较大挑战，为应对复杂的经济形势，公 司进一步加大市场开拓力度，始终坚持稳中求进、创新驱动的发展策 略，持续深耕主营业务，优化生产工艺，提升产品附加值，推动产业 链升级。报告期内公司营业收入和资产规模保持稳定增长，但经营业 绩受到一定影响。现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 本报告期内，公司实现营业收入 5,375,076.49 万元，同比增长 16.06%，利润总额 29,294.31 万元，同比下降 53.97%，实现归属于母 公司净利润 22,985.51 万元，同比下降 56.57%。 | 项 目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 收入同比增 减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销量（吨） | 营业收入 （万元） | 销量（吨） | 营业收入 （万元） | | | 铜基材料 | 1,000,488 | 5,247,797.51 | 940,223 | 4,491,316.78 | 16.84% | | 军工 ...