| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Anhui Chuangjiang Technology New Materials Co., Ltd., has decided to exercise its right for early redemption of the "Chuangjiang Convertible Bonds" based on current market conditions and its own situation [8]. Group 1: Convertible Bond Issuance Overview - The "Chuangjiang Convertible Bonds" were approved by the China Securities Regulatory Commission and issued on June 4, 2020, with a total of 18.3 million bonds at a face value of 100 yuan each, amounting to a total issuance of 1.83 billion yuan [1]. - The initial conversion price was set at 8.73 yuan per share, which has been adjusted multiple times due to equity distribution plans [2][3]. Group 2: Redemption Conditions and Procedures - The bonds can be redeemed if the closing price is at least 130% of the current conversion price, which is 6.10 yuan per share [4]. - The redemption price is calculated to be 100.389 yuan per bond, including accrued interest [5]. - The redemption date is set for August 14, 2025, with funds to be transferred to bondholders' accounts on August 21, 2025 [6]. Group 3: Compliance and Approval - The board of directors has approved the early redemption of the bonds, following necessary procedures and compliance with relevant regulations [8]. - The sponsor institution has confirmed that the redemption process adheres to the applicable laws and the terms outlined in the offering prospectus [8].

Core Viewpoint - The company has decided to exercise its right for early redemption of the "Chuangjiang Convertible Bonds" due to favorable market conditions and the company's current situation, with a redemption date set for August 14, 2025 [2][10]. Group 1: Convertible Bond Overview - The company issued 18.30 billion yuan worth of convertible bonds on June 4, 2020, with a maturity of six years [2]. - The initial conversion price was set at 8.73 yuan per share, which has been adjusted multiple times, with the latest adjustment bringing it down to 6.10 yuan per share [3][6]. Group 2: Redemption Conditions - The early redemption was triggered as the company's stock price closed at or above 130% of the conversion price (7.93 yuan) for 15 trading days within a 30-day period [7]. - The redemption price is set at 100.389 yuan per bond, which includes accrued interest [8][9]. Group 3: Redemption Process - The bonds will stop trading on August 11, 2025, with the redemption registration date on August 13, 2025 [10]. - The redemption will be executed through the bond custodial brokers, and the funds will be directly transferred to the bondholders' accounts [10]. Group 4: Shareholder Transactions - There have been no transactions of the "Chuangjiang Convertible Bonds" by major shareholders or executives in the six months leading up to the redemption conditions being met [10]. Group 5: Conversion Procedures - Bondholders must apply for conversion through the securities company that holds their bonds, with a minimum conversion unit of one bond [11]. - Any fractional bonds that cannot be converted into whole shares will be paid in cash along with accrued interest [11].

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于提前赎回"楚江转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"楚江转债"赎回价格：100.389 元/张（含当期应计利息，当 期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公司"）核准的价 格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 7 月 22 日 3、停止交易日：2025 年 8 月 11 日 4、赎回登记日：2025 年 8 月 13 日 5、赎回日：2025 年 8 月 14 日 6、停止转股日：2025 年 8 月 14 日 7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 8 月 19 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 21 日 9、赎回类别：全部赎回 10：最后一个交易日可转债简称：Z 江转债 11、根据安 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 的法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 可转换公司债券提前赎回 的法律意见书 天律意2025第[01823]号 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》 （ 以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称"监管指引"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的规定，就公司2020年发行 的可转换公司债券（以下简称" ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 提前赎回"楚江转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"本保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，对楚江新材提前赎回"楚江转债"的事项进行了核查， 具体核查情况如下： （一）"楚江转债"的基本情况 1、可转债发行情况 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 2、可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"楚江转债"，债券代 码"1 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二次会议通知于2025年7月15日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2025年7月22日以通讯表决的方式召开。本次会议由董 事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于提前赎回"楚江转债"的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日 的收盘价不低于"楚 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 | | | 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下 简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 17,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司 （以下简称"楚江合金"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 85,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日和 2025 年 4 月 12 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2025－021）和其他相关公告。 二、担保进展情 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" outlook on the defense and military industry [5] Core Insights - The military trade market is expected to accelerate and improve efficiency, with a continued positive outlook on the military trade sector [10][12] - Geopolitical instability is likely to lead to sustained global demand for military trade, presenting significant development opportunities for China's military trade [14][15] - The current market position suggests a continued positive outlook on the military industry, with military trade expected to become a second growth driver [16] Summary by Sections Military Trade Sector - A high-level meeting between AVIC and Shaanxi Aircraft Industry Group highlighted the importance of military trade, focusing on high-quality development and addressing international market needs [9][12][13] - The European defense sector is undergoing upgrades, with countries increasing defense budgets, which may create supply gaps and opportunities for China's military exports [14][15] Performance and Market Trends - The defense and military industry index increased by 2.26%, outperforming the Shanghai Composite Index [18][19] - The report notes that most military companies have shown rapid growth in their half-year performance for 2025, with significant increases in net profits for several companies [30][32] Investment Recommendations - Suggested investment targets include: - Military Electronics: Zhenhua Technology (000733, Buy), Aerospace Electronics (002025, Buy) [17] - Key Materials and Parts: Western Superconductor (688122, Buy), Chujian New Materials (002171, Buy) [17] - Engine Supply Chain: Aero Engine Corporation of China (600893, Not Rated), Western Superconductor (688122, Buy) [17] - Military Trade: AVIC Shenyang Aircraft Corporation (600760, Not Rated), Guorui Technology (600562, Not Rated) [17]