关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"） 第六届董事会任期届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现公司董事会进行 换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于选举公 司第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第七届董事会独 立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其 中，非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职 工代表大会选举产生）。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中非独立董 事和独立董事的表决将分别进行。经公司股东大会审议通过 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 柳瑞清 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董 事会提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十七次会议决定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日 ...

| 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 证券代码：002171 | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十八次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订< 公司章 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 该议案的内容详见 2025 年 6 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更注册资本并修订< 公司章程>的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十七次会议通知于2025年5月28日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2025年6月6日在公司会议室召开。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》和《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"） 就公司于 2025 年 06 月 06 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼 会议中心 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 1 ...

楚江新材（002171）在接受机构调研时表示，子公司顶立科技开发的碳化钽和碳化硅涂层技术，可显著 提升材料的耐腐蚀性、导热均匀性及抗中子辐照能力，这类性能正是核聚变第一壁、偏滤器等核心部件 的关键要求。并且，子公司顶立科技为第一壁材料的制造提供了钨合金超高温烧结装备、钎焊焊料非晶 合金产品及工艺技术支持。(人民财讯) ...

| | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 | 具体参会名单详见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 6 月 3 日至 4 日 | | 地点 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | | | 楚江新材财务总监：黎明亮 | | 上市公司接待人 | 楚江新材董事会秘书：姜鸿文 | | 员姓名 | 楚江新材证券事务代表：李旭 | | | 楚江新材 IR 专员：吴寒 | | 投资者关系活动 | 1、随着新能源汽车市场的驱动，碳陶制动技术即将迎来市场 | | | 放量。请问公司在该领域有什么竞争优势？ | | | 回复：碳陶刹车盘由于其高强度、耐高温、耐腐蚀、轻量化和 | | | 长寿命等优异特点，已逐步被新能源车接受并使用，市场空间 | | 主要内容介绍 | 大。公司子公司天鸟高新作为国内碳纤维预制体研发和制造的 | | | 头部企业，在碳刹车预制体方面拥有深厚的技术积累和领先优 | | | 势，其研发的碳陶刹车盘预制体已形 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 4、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚盛循环金属再利用有限 公司（以下简称"楚盛循环"）向商业银行申请授信额度提供合计不 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2025 年 3 月 15 日和 2025 年 4 月 11 日召开的第六届 董事会第三十二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于为 子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子 公司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 1,080,000.00 万元连带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 275,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方控股子公司湖南顶立科技股份有限公司 （以下简称"顶立科技"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 16,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海 ...