华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 不提前赎回"楚江转债"的核查意见 本次发行可转债的初始转股价格为 8.73 元/股，经调整后的最新转股价格为 6.10 元/股。历次转股价格调整情况如下： | 调整次数 | 转股价格调整情况 | | | | | | | | 披露索引 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司于 5 日实施了 | 2021 | 年 | 月 | | 31 | 2020 | 年年 | 年 月 5 | 24 | | | | | | | | | | | 详见公司于 2021 | | | | 度权益分派方案。根据可转换公司债券转 | | | | | | | | | | | 第一次调整 | 股价格调整的相关条款规定，"楚江转债" | | | | | | | | 日披露的《关于"楚江转 | | | | | | | | | | | | 债"转股价格调整的公告》 | | | | 的转股价格于 月 2021 31 | | | | 年 | 5 | 日起由 | 8.73 | （ ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十九次会议通知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席 会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生回 避表决。 表决结果：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于2024年10月29日披露了《关于控股股东取得金融 机构增持贷款暨增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024－129），公 司控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）计划自2024 年10月29日起6个月内，增持公司股份金额不低于人民币5,000万元，不超过 人民币10,000万元，且增持完成后楚江集团合计持股比例不超过公司总股本 的30%。 2、增持计划实施情况：截至2024年12月6日，楚江集团通过深圳证券交 易所系统以集中竞价交易方式累计增持 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票 自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价格已有 10 个 交易日的收盘价不低于"楚江转债"当期转股价格（即 6.10 元/股）的 130%（含 130%）。 2、若在未来触发"楚江转债"的有条件赎回条款（即在本次发行 的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含））， 届时根据《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "楚江转债"，债券代码"128109"。 1 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可 转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转股情况：截至 2024 年 12 月 2 日，累计 8,174,050 张"楚江 转债"已转换成"楚江新材"股票，累计转股数量为 133,6 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于第四期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021 年10月23日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年12月30日召开 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司第四期员工持股计 划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）。2022年6月1日本员工持 股计划通过非交易过户的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公 司股票49,080,000股。具体内容详见公司于2021年10月26日、2021年 12月31日和2022年6月2日披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实 际控制人发生变化，也不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不 不会影响公司的治理结构和持续经营。 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东权益变动达到 1%且累计变动超过 5%的 提示性公告 信息披露义务人安徽楚江投资集团有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、2024年11月23日至2024年11月28日，安徽楚江科技新材料股 份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"）控股股东安徽楚江 投资集团有限公司（以下简称"楚江集团"）因楚江新材可转换公司 债券转股原因，从而导致楚江集团持股比例由28.03%减少至27.03%， 权益变动比例达到1%。 2、2019年6月21日至2024年11月28日，公司控股股东楚江集团因 楚 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽楚江科技新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：楚江新材 股票代码：002171 信息披露义务人：安徽楚江投资集团有限公司 住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 90 号 通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 90 号 股份变动性质：持股比例被动稀释以及安徽楚江投资集团有限公司可交换公司债 券完成换股导致股份减少 签署日期：2024 年 11 月 29 日 1 / 17 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性 文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义 务 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 及下属子公司于近期收到与收益相关的政府补助资金共计人民币 62,483,166.52元，具体情况公告如下： | | | | | | | | | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 否 | 是 | | | | | | | | | | | 计 | 与 | 否 | | | 获得补 | | | | | 补助 | | 补 | 入 的 | 日 常 | 具 | | | | | | 补助金额 | 补助 | | | 助 | | | 有 | | 序号 | 助的主 | 发放主体 | 补助项目 | （元） | 形式 | 到账 | 补助依据 | 类 | 会 | 经 | 可 | | | 体 | | | | | 日期 | | 型 | 计 | 营 | 持 | | | | | | | | | | | 科 | 活 | 续 | | | | | | | | | | | 目 | 动 | 性 | | | | | | ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、控股股东持股比例被动稀释超过1%情况 截至 2024 年 11 月 22 日，受公司可转债转股及注销回购股份影 响，公司总股本增加至 1,390,119,343 股，导致公司控股股东楚江集 团在合计持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由 29.19%被动 稀释至 28.03%。具体情况如下： | 1.基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 安徽楚江投资集团有限公司 | | | | | 住所 | 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路 | | | 90 号 | | 权益变动时间 2024 年 | 11 月 22 日 | | | | | 股票简称 楚江新材 | 股票代码 | | 002171 | | | 变动类型（可 增加□ 减少☑ 多选） | 有□ | 一致行动人 | | 无☑ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是☑ 否□ ...