安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年三月十五日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等相关要求，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事黄启忠先生、柳瑞清先 生、胡刘芬女士的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄启忠先生、 柳瑞清先生、胡刘芬女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无 法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"楚江新材"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金金额、资金 到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江 科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公 开发行面值总额 183,000 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2025 年 3 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会 议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数） 闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在 上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自 有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进行现金管理，以 增加公 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯 彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事 会的各项职责。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 二、公司经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 5,375,076.49 万元，同比增长 16.06%，但经 营业绩短期有所波动，实现利润总额 29,294.31 万元，同比下降 53.97%，实现归 属于母公司净利润 22,985.51 万元，同比下降 56.57%。 （一）公司所处的行业情况 1、先进铜基材料研发和制造 1 2024 年 2023 年 本年比上年 增减 2022 年 营业收入（元） 53,750,764,935.56 46,311,184,705.91 16.06% 40,595,879,632.9 5 归属于上市公司股东 的净利润（元） 229,855,074.97 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第三十二次会议决定于 2025 年 4 月 11 日召开公司 2024 年年度 股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 11 日 通 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会 关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 3、公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规 范运作起到了较好的监督、指导作用。 4、报告期内，公司不存在违反内控相关法规及公司内部控制制 度的情形，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无 保留意见的内控审计报告。 1、公司内部控制自我评价比较客观地反映了公司内部控制的真 实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司重点控制活动 的内部控制情况。 二〇二五年三月十五日 2、公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，内部 控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的 执行及监督充分有效。 1 综上，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行 和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大 缺陷，监事会同意公司董事会出具的《安徽楚江科技新材料股份有限 公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，并持续关注内部控制的优 化情况，切实维护公司全体股东尤其是中小股东利益。 根据《深圳证券交易 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年3月1日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日在公司会议室召开。 本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大 银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人 数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《监事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《监事会 2024 年度工作报告》详见 2025 年 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三十二次会议通知于2025年3月1日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2025年3月15日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，其中：董事汤优钢、黄启忠、柳瑞清、胡刘芬以通 讯方式参加。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事 及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《总裁 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 （二）审议通过了《董事会 2024 年度工作报告》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过了《20 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人姜纯、主管会计工作负责人黎明亮及会计机构负责人（会计 主管人员）李健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要 ...