安徽楚江科技新材料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二五年三月十五日 - 1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等相关要求，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事黄启忠先生、柳瑞清先 生、胡刘芬女士的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事黄启忠先生、 柳瑞清先生、胡刘芬女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无 法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等文件的要 求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计 工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 公司 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六 届监事会第十七次会议和 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。同意续聘容诚会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早 ...

一、监事会会议情况： 安徽楚江科技新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监事会监察督促的职责，忠实勤勉地完成了《公司章程》和《监 事会议事规则》规定的各项工作，优化、规范了公司的法人治理结构， 推动了公司持续、健康、平稳发展。现将 2024 年度公司监事会工作 报告如下： 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会议，所召开会议的 召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜 均符合法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 做出的会议决议合法有效。具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | 召开 方式 | 会议审议事项 | 与会监 事人数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | 第六届监事 | | | | | 议案》 | | ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 - 1 - （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司") 《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 18 日披露， 为使广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规 划，公司定于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁姜纯先生；财 务总监黎明亮先生；董事会秘书姜鸿文先生；独立董事胡刘芬女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2025 年 3 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会 议、第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数） 闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在 上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自 有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进行现金管理，以 增加公 ...

2024 年，全球经济复苏步伐不一，主要经济体增长放缓，公司在 铜基材料板块的生产经营面临较大挑战，为应对复杂的经济形势，公 司进一步加大市场开拓力度，始终坚持稳中求进、创新驱动的发展策 略，持续深耕主营业务，优化生产工艺，提升产品附加值，推动产业 链升级。报告期内公司营业收入和资产规模保持稳定增长，但经营业 绩受到一定影响。现将 2024 年财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 本报告期内，公司实现营业收入 5,375,076.49 万元，同比增长 16.06%，利润总额 29,294.31 万元，同比下降 53.97%，实现归属于母 公司净利润 22,985.51 万元，同比下降 56.57%。 | 项 目 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 收入同比增 减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销量（吨） | 营业收入 （万元） | 销量（吨） | 营业收入 （万元） | | | 铜基材料 | 1,000,488 | 5,247,797.51 | 940,223 | 4,491,316.78 | 16.84% | | 军工 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同 能源管理协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 15 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管 理协议暨关联交易的议案》。1、同意下属子公司安徽楚江高精铜带有 限公司（以下简称"楚江高精铜带"）与公司控股股东安徽楚江投资集 团有限公司（以下简称"楚江集团"）签订《楚江高精铜带 2.5MW 屋顶 分布式光伏发电项目合同能源管理协议》。楚江高精铜带将生产厂区建 筑屋顶（面积约为 2.9 万平方米）及与屋顶光伏配套的地面设备安装 空间免费租赁给楚江集团用于建设、安装、运营装机容量约为 2.5MW ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"楚江新材"）2024 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）2019 年公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金金额、资金 到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]353 号《关于核准安徽楚江 科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公 开发行面值总额 183,000 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于会计政策及会计估计变更的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四 次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，同意公司 对会计政策及会计估计进行相应变更。本次会计政策及会计估计变更 事项无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准 则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 18 号 1 文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2024 年财政部发布《企业会 ...