本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第二十三次会议通知于2024年12月23日以书面、 传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议 的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合 公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司及子公司使用2019年公 开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过1.5亿元（含本数）暂时 补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。 该议案内容详见2024年12月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 部分可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]353 号）核准，安徽楚江科技 新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）于 2020 年 6 月完成 2019 年度公开发行可转换公司债券事项。公司聘请华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"）担任公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对楚江新材部分募投项目实施期限 延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）可转债募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 二○二四年第五次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第五次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"） 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三十次会议通知于2024年12月23日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2024年12月30日在公司会议室召开。 本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人 员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过 1.5 亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自 本次董事会批准之日起不超过 12 个月。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，相关 ...

3、本次解除限售股份的可上市流通日为 2024 年 12 月 31 日（星 期二）。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 19,140,874 股，占公司目前总股 本的比例为 1.2688%（以截至 2024 年 12 月 25 日公司总股本 1,508,545,448 股为基础计算）。 2、本次申请解除限售股份的持有人为 2 名，分别为缪云良和曹文 玉，且二者为一致行动人。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）解除限售股份取得的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材 料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2055 号）核准，安徽 ...

东海证券股份有限公司关于 2019 年 1 月 25 日，公司向缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹 红梅发行股份购买江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称"天鸟高新"）90% 股权，合计发行 128,054,660 股股份在深圳证券交易所上市。其中：向本次申请 解除股份限售的股东缪云良发行 79,202,468 股股份、向曹文玉发行 16,501,889 股 股份。 （二）本次申请解除股份限售的股东股份解除限售情况 根据缪云良和曹文玉出具的股份限售承诺，其所持有的限售股份分四次解除 安徽楚江科技新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 限售股份上市流通的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"本独立财务顾问"）作 为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对楚江新材 2018 年度发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

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Shareholder and Trading Data - The number of shareholders decreased by 4,951 to 43,088, a 10.31% decline compared to the previous period [1] - The stock's margin trading balance was 515 million yuan, with a financing balance of 512 million yuan, a decrease of 30.87 million yuan or 5.69% [2] - The stock price closed at 8.75 yuan, down 0.46%, with a cumulative decline of 1.13% since the last period of share concentration [3] Institutional Ratings and Performance - The stock received a buy rating from one institution in the past month, with CICC setting the highest target price of 12.41 yuan [3] - The stock experienced 4 days of gains and 7 days of losses during the period [3] Financial Performance - The company reported revenue of 39.007 billion yuan for the first three quarters, a 15.15% year-on-year increase [4] - Net profit was 16.2216 million yuan, a significant 95.30% year-on-year decline [4] - Basic earnings per share were 0.0122 yuan, with a weighted average return on equity of 0.25% [4]

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | - 1 - 月，同时将归还情况通知了公司的保荐机构。至此，公司及子公司本 次使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还完毕。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次 会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金， 为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要， 促使公司股东利益最大化，在保证募投项目资金使用需求的前提下， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集 资金不超过 2 亿 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市申请 获得受理的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、风险提示 顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申 请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会注册 的风险，顶立科技存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 - 1 - 公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 北交所出具的《受理通知书》（GF2024120004）。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶立科技"）为全国中 小企业股份转让系统挂牌企业（证券简称：顶立科技，证券代码： 874127）。顶立科技正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，现将有关事项公告如 下： 一、顶立科技公开发行股票并在北交所上市的申请获得北交所受 理的情况 2024年12月23日，顶 ...