安徽楚江科技新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和总裁等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，并对董 事和总裁及其他高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核提名。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 提名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和《公司章程》的相关规 定，特制定公司董事会独立董事工作制度。 第一条 独立董事的设置与人数 第二条 独立董事的资格 （一）独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 1 / 13 母、子女； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司 ...

| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 董事长特别行为规范 | 34 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 独立董事 | 35 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 44 | | 第六节 | 董事会秘书 | 46 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人 ...

股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为维护安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件， 以及《安徽楚江科技新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程及相关法律法规和规范 性文件规定的权限行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会现就提名 柳瑞清 为安 徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李晓玲 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董 事会提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年6月6日召开第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十 八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司2020年公开发行的可转换公司债券（债券简称"楚江转债"， 债券代码"128109"）于2020年12月10日进入转股期，2024年3月6 日至2025年6月5日期间，"楚江转债"累计转股数量为184,301,964 股。鉴于以上股本变动，公司注册资本将由1,324,246,265元增加至 1,508,548,229元。并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表全 权负责办理注册资本的变更登记手续。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关 于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的规 定，并结 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张明瑜 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董 事会提名为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会现就提名 李晓玲 为安 徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会现就提名 张明瑜 为安 徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为安徽楚江科技新材料股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人 ...