安徽楚江科技新材料股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 转股价格：6.10元/股 | | | 转股期限：2020年12月10日至 | 2026年6月3日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换 公司债券业务实施细则》等有关规定，安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第一季度可转换公司债券转 股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 | | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准， 公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所" ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于不提前赎回"楚江转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 12 月 11 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 不提前赎回"楚江转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"楚江 转债"的提前赎回权利，并决定自本次董事会审议通过后 3 个月内（即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日），若"楚江转债"再次触发 有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 3 月 11 日 后首个交易日（即 2025 年 3 月 12 日）重新计算，若"楚江转债"再次 触发赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使"楚江转债" 的提前赎回权利。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日披 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 不提前赎回"楚江转债"的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"楚江新材"或"公司"）2019 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的规定，对楚江新材不提前赎回"楚江转债"的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、"楚江转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]353 号"文核准，公司于 2020 年 6 月 4 日公开发行了 1,830 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18.30 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"楚江转债"，债券代 码"128109"。 （三 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司 （以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申请授信额度提供合计不 超过 100,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 3、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江特钢有限公司（以下 简称"楚江特钢"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 24 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 期影响，但凭借其在高端碳纤维复合材料领域的技术积累与市 场布局，未来一定会成为公司长期价值的重要支撑。目前芜湖 天鸟与国内汽车主机厂合作研发的汽车刹车盘已成功研发并 送样。谢谢 4、汽车刹车盘的研发具体到什么阶段了？离工业化量产还要 等多久时间？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司子公司芜湖天鸟聚焦新能源 汽车碳陶刹车盘研发，目前产品已成功研发并送样，正与国内 汽车主机厂合作进行台架试验。该项目是公司碳基材料业务向 民用领域延伸的重要布局，依托子公司江苏天鸟的碳纤维预制 体技术优势，结合顶立科技的热工装备工艺，形成 "材料 - 装 备 - 制品" 一体化产业链。碳陶刹车盘作为轻量化、高性能制 动部件，其研发需经历主机厂严格的验证流程，包括材料性能 测试、台架试验及实车路试等环节。目前项目进展顺利，但具 体量产时间需根据主机厂认证进度及市场需求综合确定。公司 将持续优化工艺、加快认证，争取早日实现产业化突破。 5、 公司的原材料套保问题，能不能解决？具体方案是什么？ 每次铜价大幅波动，都会给公司带来巨大损失 回复：投资者您好！铜价的波动会在一定程度上会影响公司的 生产经营 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2025－026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于"楚江转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "楚江转债"，债券代码"128109"。 （三）可转债转股期限 根据相关法律、法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次可 转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后 的第一个交易日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 3 日）止。 1、2024 年 12 月 11 日，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 不提前赎回"楚江转债"的议案》，公司董事会决定本次不行使"楚 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 4、公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公 司（以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司 （以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 2、公司为本次被担保方全资孙公司安徽楚江高新电材供销有限 公司（以下简称"楚江电材供销"）向商业银行申请授信额度提供合 计不超过 5,000 万元连带责任担保 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于举办投资者开放日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"楚江新 材")为深入贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》等相关政策要求，增进投资者对公司的了解，展示近年来公 司在产品结构优化、经营质量提升以及主动拥抱新质生产力等方面取 得的成果，提升公司治理透明度和投资者关系管理水平，根据《楚江 新材市值管理制度》等相关制度规定，拟举办投资者开放日活动。现 将相关事项公告如下： 一、活动时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:00-17:00。 二、活动地点：楚江导体科技园（地址：安徽省芜湖市无为市泥 汊镇工业区 1 号）。 三、活动方式：座谈交流和现场参观。 四、出席人员： 财务总监：黎明亮先生 董事会秘书：姜鸿文先生 （如有特殊情况，参与人员会作调整）。 五、投资者参加方式： 维码进行预约报名，报名截止时间为 2025 年 3 月 26 日 17:00 前。 六、联系方式： 联系部门：董事会办公室 电 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他（电话会议） | | 参与单位名称及 | 具体参会名单详见附件 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 3 月 18 日 | | 地点 | 线上电话会议 | | | 楚江新材财务总监：黎明亮 楚江新材董事会秘书：姜鸿文 | | 上市公司接待人 | 楚江新材财务部长：李健 | | 员姓名 | 楚江新材证券事务代表：李旭 | | | 楚江新材 IR 专员：吴寒 公司经营概述： | | | 2024 年，公司积极应对复杂多变的市场环境，坚持稳中 | | 投资者关系活动 | 求进、创新驱动的发展策略，持续深耕主营业务，但受国内外 | | 主要内容介绍 | 经济复杂多变等因素影响，行业竞争加剧，公司经营业绩出现 | | | 了短期波动，公司也 ...

请介绍楚江新材 2024 年的经营情况及 2025 年的展望。 2024 年，尽管宏观经济形势仍然处于复苏阶段，公司在新项目建设、产品结构 优化以及终端客户和市场开发方面取得了显著进展。先进基础材料的出货量突 破了历史新高，达到 84 万吨，营业收入也创下新高，达到 538 亿元。然而，公 司利润未能与营收同步增长，反而出现较大波动。通过总结经验教训，我们认 • 楚江新材 2024 年营收约 540 亿元，基础材料占比大头，高性能材料营收近 530 亿元，新材料约 13 亿元。基础材料毛利率较低，平均 3%左右，板带材 和导体材料毛利率约 2.9%，合金线材约 4.9%，整体净利润约 6,300 万元。 黄铜板带市场竞争激烈，出现亏损。 • 2024 年新材料业务增长，电力科技营收 6.5 亿元，净利润 1.15 亿元，毛 利率 34%-35%。江苏青鸟营收 6 亿多元，净利润 1.23 亿元，毛利率 40%- 43%，略有增长。 • 江苏天鸟 2024 年净利润约 9,400 万元，同比下滑，受光伏行业低谷和军工 订单结算滞后影响。但作为军工单一供应商，营收 6.2 亿元，净利润 1.22 亿元，且军工行业 ...