本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－068 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | 一、控股股东本次股份质押的基本情况 | | --- | 2024年5月22日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称"楚江 集团"）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份进行质押，现将 有关情况公告如下： | 是 | 是否为 | 本次质 | 本次质 | 否 | 是否 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一大 | 押股份 | 押股份 | 股东 | 本次质押股 | 为 | 为补 | 质押开 | 质押到 | 质押 | 股东及 | 占其所 | 占公司 | 质权人 | | 名称 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议决定于 2024 年 6 月 6 日召开公司 2024 年第二 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日 通过深 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议通知于2024年5月14日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会 议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序 及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司整体战略规划，结合控股子公司湖南顶立科技股份有限 公司（以下简称"顶立科技"）发展需要，顶立科技拟向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并授权公司董事会及 董事会授权代表全权办理顶立科技申请公开发行股票并在北京证券 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十八次会议通知于2024年5月14日以书面、传真或电子邮件等 形式发出，会议于2024年5月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市相关事宜的议案》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至本公告披露日，湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶 立科技"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所（以下简称"北交所"）上市辅导工作正在按计划推进中。 2、顶立科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的 申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）注册的风险。 3、顶立科技存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 安徽楚江科技新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"楚江新 材")将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 公司于 2024 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | | | | | | | 2024 | | 年 | | | 1.1% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 楚江 | | 保本 | 广发银行 | | 5 | 月 | 13 | 闲置 | | 或 | 无关 | | | | 浮动 | 股份有限 | | 日至 | | | | | 2.7% | | | 高精 | 结构性存款 | | | 10,000.00 | | | | 募集 | 是 | | 联关 | | 铜带 | | 收益 | 公司芜湖 | | 2024 | | 年 | 资金 | | 或 | 系 | | | | 型 | 分行 | | 8 | 月 | 12 | | | 2.85 | | | | | | | | 日 | | | | | % | | 二、投资风险提示及风险控制措施 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使 ...

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参 人员姓名 与本次 2023年度业绩说明会的投资者 时间 2024 年5月10日15：00 至 17：00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） 董事长、总裁:姜纯 上市公司接待人 董事、副总裁、董事会秘书:王刚 员姓名 财务总监:黎明亮 独立董事:胡刘芬 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司安徽 楚江高精铜带有限公司（以下简称"楚江高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合计不超过 83,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 20 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日召开的第六届 董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公 司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公司 及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 590,000 万元连带 责任担保。 其中：公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公 司（以下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超 过 160,000 万元连带责任担保；公司为本次被担保方全资子公司清远 楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）向商业银行申 请授信额度提供合 ...

2023 年独立董事述职报告 ——柳瑞清 安徽楚江科技新材料股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人柳瑞清，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项会议议案，并对相关事项发表明确意见，有效发挥 独立董事职能，切实维护上市公司整体利益，保护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 （一）个人情况 1957 年生，中国国籍，无境外居留权，教授。曾任江西理工大 学工程研究院副院长、江西省有色金属加工工程技术研究中心副主任 （2008 年至 2014 年），2020 年 12 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 ...