本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 －009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司安徽楚江高精铜带有限公司（以下 简称"楚江高精铜带"）与光大银行芜湖分行营业部签署了购买理财产品的 相关协议，使用可转换公司债券 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公 司顶立科技签署增资协议的议案》，公司、湖南顶立科技股份有限公 司（以下简称"顶立科技"）等相关主体与国家产业投资基金有限责任 公司、航证科创投资有限公司等相关主体签署了《湖南顶立科技有限 公司之增资协议》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日披露的《关 于子公司顶立科技签署增资协议的公告》（公告编号：2021－040）。 公司于 2021 年 7 月 29 日召开的第五届董事会第十九次会议审议 通过了《关于子公司顶立科技签署增资协议之补充协议的议案》，公 司、顶立科技等相关主体 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的公告 6、公司类型：其他股份有限公司(非上市) 7、注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区星沙产业 基地（长龙街道）凉塘东路 1271 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股 子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司湖南 顶立科技股份有限公司（以下简称"顶立科技"）申请在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"新三板"）挂牌，并授权顶立科技董事长会 同其经营层具体办理顶立科技新三板挂牌相关事宜，上述事项尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、顶立科技的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：湖南顶立科技股份有限公司 2、 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、注册资本：3,989.2752 万元 一、交易概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控 股子公司顶立科技无偿转让共有专利权及专利申请权的议案》，同意公 司拟无偿向控股子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称"顶立科 技"）转让 6 项共有专利权及专利申请权（详见本公告第三节"交易标 的基本情况"内容），公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关专 利权转让合同，并办理专利权或专利申请权变更的相关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件 的相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重 大资产重组管 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立 董事议事规则》等有关规定，我们作为安徽楚江科技新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，本着客观、公 正、审慎的原则，审阅了公司董事会提供的公司第六届董事会第十三 次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就第六届董事会第十 三次会议相关事项发表如下独立意见： 为进一步完善公司知识产权保护工作，厘清专利权属，公司拟将 与控股子公司顶立科技相关的6项共有专利权及专利申请权无偿转让 给顶立科技。相关事项符合公司整体发展战略，不会对公司现有业务 发展构成重大影响，本次交易的审议和表决程序合法、合规、有效， 未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。 综上，我们同意公司向控股子公司顶立科技无偿转让6项共有专 - 1 - 利权及专利申请权的事项。 三、关于控股子公司顶立科技拟申请新三板挂牌的独立意见 公司控股子公司顶立科技拟申请在全国中小企业股份转让系统 挂牌事项的审议程序符合《公司 ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）第六届董事会第十三次会议通知于2023年8月28日以书面、传 真或电子邮件等形式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管 理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 见 2023 年 9 月 5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 公司顶立科技签署增资协议之补充协议（二）的公告》。 （二）、审议通过《关于向控股子公司顶立科技无偿转让共有专 利权及专利申请权的议案》 表决结果：同意 7 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十次会议通知于2023年8月28日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2023年9月4日以通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 该议案的内容详见2023年9月5日刊登在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子 公司顶立科技签署增资协议之补 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2023－119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议决定于 2023 年 9 月 21 日召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十三次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 17:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 21 日 通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江新材"） 于 2023 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司使用 2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不 超过 5 亿元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主 体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可 以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在指定信息披露媒体《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023 －009）。 根据上述决议，近日公司全资子公司芜湖楚江合金铜材有限公司（以下 简称"楚江合金"）与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行签署了购买 理财产品的相关协议，使用可转 ...