关于公司对外投资暨关联租赁的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-16 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司对外投资暨关联租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、事项概述 1、基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》，公司计划以全资子公 司张家港澳洋老年病医院有限公司（以下简称"澳洋老年病医院"）为业务主体， 拟投资 3,500 万元开展张家港澳洋老年病医院项目，以二级老年病专科医院为设 计标准，计划核定床位约 105 张。 该项目是公司紧密围绕自身大健康发展战略，积极响应并契合张家港市卫生 健康委员会颁布的《2024 年全市卫生健康工作要点》中第（十三）条重点任务， 即"强化'一老一小'服务保障，优化老年医疗卫生资源配置，规划新增一家老 年病医院"之政策导向，主动担当，积极申报并承办该老年病医院项目。截至目 前，该项目已顺利获得苏州市卫生健康委员会正式批复的《关于张家港澳洋老年 病医院筹建工作的指导意见 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-13 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别风险提示： （一）担保事项的基本情况 为满足子公司经营及业务发展需求，公司拟在2025年度为子公司的融资提供 担保，担保的总额度不超过167,400万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、 合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保 证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。上述担保额度授权 有效期为自2024年年度股东大会召开日至2025年年度股东大会召开日止，在上述 期限及额度内，公司管理层负责担保事项的具体实施并签署相关合同及文件，超 出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议 后才能实施。本次公司为子公司担保额度情况如下： 1、公司为张家港澳洋医院有限公司提供担保 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）因 经营需要，拟申请流动资金借款和其他授 ...

关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-10 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于预计 2025 年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2025年度拟与 关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有 限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、江苏澳洋轻享供应链管理有限公 司、江苏澳洋环境科技有限公司、张家港市海纳电子商务产业园管理有限公司、 张家港博园餐饮服务有限公司、安徽澳洋大岭峡谷饮料有限公司、吉林澳洋房地 产开发有限公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公 司、江苏澳洋生态园林股份有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意通文化 产业股份有限公司、张家港市南城污水处理有限公司、江苏鑫澳创业投资有限公 司、上海鑫澳投资控股有限公司、张家港扬子纺纱有限公司、吉林澳洋山参交易 市场有限公司、 ...

关于终止全资子公司增资的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-16 三、对公司的影响 由于本次增资事项后续未开展实质性落实，相关协议未签署且未支付相应款 项，因此不会对公司生产经营造成重大影响。目前公司资金状况良好、生产经营 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于终止全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、基本情况概述 公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事 会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联 交易的议案》，于 2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会会议审 议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。 公司部分董事、核心管理人员及下属子公司医疗专家及核心岗位人员成立了 张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚心投资"）与张家港市 聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚力投资"）向澳洋医院增资，经 各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值 150, ...

对独立董事独立性的相关要求。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等要求， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事徐国辉、陈和平、吴晓俊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐国辉、陈和平、吴晓俊的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》中 2025 年 4 月 11 日 ...

2024 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会 2024 年度公司内部控制自我评价报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏澳洋健康产业股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-12 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日上 午召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 组织形式 2011 1 24 | 月 | 日 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 | | | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 上年末合伙人数量（人 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召 开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议案》。 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）经营 发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港 支行"）申请综合授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其 他融资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。上述授信由张家港市金港投 融资担保有限公司（以下简称"金港投融"）提供连带责任保证担保，并由公司 向金港投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。 关于为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 关于为全资子公司提供反担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-14 公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需 提交股东大会审议。 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-18 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳洋国 际大厦 A 座会议室召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法 律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:00。 ...

第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-07 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2024年度财务决算报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《2024年年度报告》全文及摘要 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事 会第三次会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 11 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议 监事 3 名。会议由公司监事会主席顾慎侃先生主持，符合《公司法》及公司《章 程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2024年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...