关于江苏澳洋健康产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 专项报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZA10839 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10840 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10838 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，澳洋健康于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋 健康）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是澳洋健康董事会的责任。 ...

（陈和平） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席次数 | | 11 | 0 | 0 | 4 | 2、任职董事会各专门委员会工作情况 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，中国国籍，汉族，生于 1964 年 10 月，大专学历，注册会计师、注册资 产评估师、注册税务师。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事、江苏金 陵体育器材股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 中小股东的权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 男，中国国籍，汉族，生于 1960 年 11 月，大学学历，中共中央党员。历任 江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2024 年度履职情况 （周群信） 各位股东及股东代表： 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开十一次董事会会议，四次股东大会。本人亲自出席 十次董事会会议，四次股东大会 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （吴晓俊） 各位股东及股东代表： 男，中国国籍，汉族，生于 1980 年 11 月，博士学历，毕业于苏州大学商学 院。现任科大讯飞股份有限公司产业加速中心投资总监、江苏澳洋健康产业股份 有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的 情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开十一次董事会会议，四次股东大会。本人亲自出席 一次董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情况。本着勤勉尽责 的原则，本人认真审阅每次董事会的相关议案及材料，利用自己的专业知识独立 审慎判断，均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事述职报告 （徐国辉） 各位股东及股东代表： 男，中国国籍，汉族，生于 1971 年 8 月，硕士研究生学历，毕业于上海交 通大学。现任江苏澳洋健康产业股份有限公司独立董事，张家港保税区至信新能 源有限公司执行董事、总经理，上海烁阳新能源科技有限公司执行董事，常州中 拓新能源有限公司执行董事、总经理，张家港至华新能源有限公司执行董事，张 家港中拓新能源有限公司执行董事、总经理，苏州广厦物业管理有限公司董事长， 上海境灿新能源科技有限公司执行董事，张家港锦康建设工程有限公司执行董事、 总经理，太仓中拓新能源有限公司执行董事、总经理，上海兆拓新能源科技有限 公司执行董事，苏州润德新材料有限公司董事长，张家港锦康建设工程有限公司 执行董事、总经理。 本人作为江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和广大股东 负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的通知 关于举行 2024 年年度报告业绩说明会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-11 届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和董事、财务总监李 霞女士以及独立董事陈和平先生将在网上与投资者进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司《2024 年年度报告》全文及摘要已于 2025 年 4 月 11 日经公司第九届董事会第三次会议审议通过。《2024 年年度报告》全 文及摘要已于 2025 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上，《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者 查询。 为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公 司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的 规定，认真履行监事会职责，积极开展各项工作，组织召开监事会、列席董事会 和股东大会，检查公司依法运作情况，对董事、高级管理人员履行职责的情况进 行了监督，为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年度监事会工作报告 江苏澳洋健康产业股份有限公司 （一）2024 年度，监事会成员列席了公司召开的 11 次董事会会议。 （二）2024 年度，4 次股东大会均列席。 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会根据国家有关法律法规及中国证监会发布的有关上市公司 依法治理规范性文件的规定，对公司 2024 年度有关事项发表意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会严格按照《证券法》《公司法》及有关法律法规和制度认真履行 职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对 2024 年依法运作情况进行监督。 经检查，监事会认为：报告期内，公司建立了较为完 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度 ...

关于公司对外投资暨关联租赁的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2025-16 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司对外投资暨关联租赁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、事项概述 1、基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联租赁的议案》，公司计划以全资子公 司张家港澳洋老年病医院有限公司（以下简称"澳洋老年病医院"）为业务主体， 拟投资 3,500 万元开展张家港澳洋老年病医院项目，以二级老年病专科医院为设 计标准，计划核定床位约 105 张。 该项目是公司紧密围绕自身大健康发展战略，积极响应并契合张家港市卫生 健康委员会颁布的《2024 年全市卫生健康工作要点》中第（十三）条重点任务， 即"强化'一老一小'服务保障，优化老年医疗卫生资源配置，规划新增一家老 年病医院"之政策导向，主动担当，积极申报并承办该老年病医院项目。截至目 前，该项目已顺利获得苏州市卫生健康委员会正式批复的《关于张家港澳洋老年 病医院筹建工作的指导意见 ...