为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-13 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于举行2023年年度报告业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司《2023 年年度报告》全文及摘要已于 2024 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 上，《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者 查询。 届时公司总经理李静女士，董事、董事会秘书季超先生和 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议应到独立董事 3 名，实 到独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立 客观的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，经各位独立董事审议和表决， 形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》 经审议，我们认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损 害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司 2023 年度利润 分配预案， ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA12143 号 江苏澳洋健康产业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称澳洋 健康）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是科德教育董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国•上海 二〇二四年四月二十五日 内部控制审计报告 第 2页 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,173,767,566, representing a 7.54% increase compared to CNY 2,021,311,317 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 49,681,623.57, a significant turnaround from a loss of CNY 15,389,790.15 in 2022, marking a 423.33% increase[20]. - The net cash flow from operating activities improved to CNY 54,303,048.16 in 2023, compared to a negative cash flow of CNY 33,802,859.04 in 2022, reflecting a 260.65% increase[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.06, a recovery from a loss of CNY 0.02 per share in 2022, indicating a 400.00% increase[20]. - Total revenue for 2023 reached ¥2,173,767,566.03, representing a year-on-year increase of 7.54% compared to ¥2,021,311,317.17 in 2022[53]. - The gross profit margin for medical services improved to 20.54%, up by 0.91% year-on-year, while pharmaceutical logistics saw a decrease in gross margin to 6.94%, down by 1.17%[54]. - The total comprehensive income for 2023 was ¥50,263,386.40, compared to a comprehensive loss of ¥15,722,904.72 in 2022[196]. Strategic Focus and Development - The company is focusing on expanding its health management services and enhancing its digital technology capabilities[20]. - There are ongoing developments in new product lines and technologies aimed at improving service delivery in the healthcare sector[20]. - The company is exploring strategic partnerships and potential acquisitions to enhance market presence and operational efficiency[20]. - Future guidance indicates a continued focus on revenue growth and profitability improvement in the upcoming fiscal year[20]. - The company aims to enhance its brand recognition and expand its specialty services, particularly in oncology, through collaborations with renowned hospitals in Suzhou and Shanghai[48]. - The company is actively seeking new growth points in the health industry, focusing on innovative business models and expanding its product offerings[50]. - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to drive future growth[195]. Market and Industry Insights - The health management industry market size reached CNY 11,879.0 billion in 2023, growing by 6.2% year-on-year[36]. - Government health expenditure in 2023 was CNY 24,211 billion, an increase of nearly CNY 1,670 billion from 2022[33]. - The healthcare sector is expected to continue growing rapidly due to favorable policy environments and technological innovations, with significant opportunities in personalized and differentiated services[42][44]. - The digital healthcare market is expanding rapidly due to the proliferation of 5G technology and digital upgrades in medical equipment[34]. Operational Efficiency and Logistics - The company’s pharmaceutical logistics subsidiary has a total warehouse area of 32,000 square meters and serves over 8,000 downstream customers, positioning it as one of the largest modern logistics enterprises in East China[45][49]. - The new logistics center is designed to meet annual storage and logistics service needs of approximately 2 to 2.5 billion yuan, enhancing operational efficiency and service quality[45][49]. - The medical logistics segment will continue to integrate procurement, sales, and supply chain, adapting to policies like "two-invoice system" and "centralized procurement" to expand new business[79]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder[88]. - The company has implemented a "Quality and Return Double Improvement" action plan[82]. - The company emphasizes risk management to ensure legal, standardized, and efficient operations[80]. - The company has confirmed that its governance structure is compliant with relevant laws and regulations, with no major issues identified during self-inspection[122]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,255, with 46 in the parent company and 2,209 in major subsidiaries[111]. - The professional composition includes 1,474 technical personnel, 332 administrative personnel, 248 production personnel, 130 sales personnel, and 71 financial personnel[111]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, healthcare, and management, contributing to strategic decision-making[93]. Financial Position and Liabilities - Total assets decreased by 17.23% to CNY 2,241,371,837 compared to the previous year[21]. - The company's asset-liability ratio was 96.58%, with financial liabilities due within 12 months amounting to 1,338.21 million yuan, exceeding cash and receivables of 749.53 million yuan[181]. - The total liabilities decreased from CNY 2,681,226,304.59 to CNY 2,166,565,617.51, a decrease of about 19.2%[189]. - The company has a structured approach to managing its guarantee liabilities, ensuring compliance with regulatory requirements[153]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for the development of new health technologies and products[99]. - Research and development expenses were not explicitly reported, but management indicated a focus on innovation and new product development[195]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including regular free medical consultations in communities, receiving positive feedback from the public[125].

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，且应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占两名，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人员。 本条所称"会计专业人士"，是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 1 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第一章 总则 第一条 为强化江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》等要求， 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事周群信、徐国辉、陈和平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周群信、徐国辉、陈和平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告 单位：（人民币）万元 1 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-17 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于预计 2024 年度公司日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司2024年度拟与 关联方澳洋集团有限公司、江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港澳洋新科服务有 限公司、江苏澳洋优居壹佰养老产业有限公司、吉林澳洋山参交易市场有限公司、 张家港市杨舍镇澳洋轻享健康食品店（个体工商户）、吉林澳洋房地产开发有限 公司、吉林澳洋华建房地产开发有限公司、江苏澳洋材料科技有限公司、江苏澳 洋弘毅环境科技有限公司、江苏澳洋环境科技有限公司、江苏澳洋生态园林股份 有限公司、江苏澳洋盛瑞环境检测有限公司、江苏澳洋置业有限公司、江苏如意 通文化产业股份有限公司、江西澳洋生态农林发展有限公司、连云港澳洋置业有 限公司、泗洪县碧水生态开发有限公司、张家港澳洋投资控股有限 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-08 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 累计质押/冻 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | | | | 已质押 | | 未质押 | | | | | | 结/拍卖等数 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | | | 称 | （股） | 例 | | | | 股份限 | | 股份限 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 比例 | 比例 | | 押股份 | | ...

关于为全资子公司提供反担保的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-06 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于为全资子公司提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 担保情况概述 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召 开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供反担保的议 案》。 因公司全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"）经营 发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司张家港支行（以下简称"光大张家港 支行"）申请授信（包括但不限于借款、开立银票、信用证、打包贷款、其他融 资业务其他非融资业务）2,000万元，期限1年。由张家港市金港投融资担保有限 公司（以下简称"金港投融"）为澳洋医院银行授信提供担保，并由公司向金港 投融提供全额反担保，期限为履行垫付之日起三年。 公司与金港投融之间不存在关联关系，本次反担保不构成关联交易。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项尚需 提交股东大会审议。 ...

第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-05 公司的二级全资子公司张家港澳洋医院有限公司（以下简称"澳洋医院"） 因经营需要，拟申请流动资金借款和其他授信业务，公司同意为其自2023年年度 股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日内发生的流动资金借款和其他授 信业务提供担保（包含融资租赁、项目融资、保理等业务），担保实际使用金额 不超过人民币115,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。 本议案为特别表决议案事项，需经出席董事会会议的董事所持表决权的三分 之二以上通过，同时涉及关联事项，关联董事需回避表决，且不能委托其他董事 代为表决。 该议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十七次会议于 2024 ...