第八届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经公司全体董事同意并且独立董事发表了明确同意的独立意见。 上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 江苏澳洋健康产业股份有限公司 董事会 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈 学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议， 通过如下议案： 一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-51 沈学如先生因个人原因向董事会申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营 管理层工作的有序开展，经公司董事长沈 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-50 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 平仓风险，不会导致公司实际控制权变更。 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 21 日，澳洋集团将所持有的 13,500,000 股公司股份与中航国 际融资租赁有限公司办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | ...

关于公司控股股东股份质押的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-49 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）近日接到 控股股东澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）的通知，获悉澳洋集团质押 了公司部分股份，具体事项如下： 1、控股股东股份质押的基本情况 2023 年 12 月 13 日，澳洋集团将所持有的 15,000,000 股公司股份与吴建勇 先生办理了股权质押手续。 | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 ...

2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-48 江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 二、 会议召开的情况 1、 召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 14:00； 6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关 规定。 三、 会议的出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,630,164 股，占上市公司总股 份的 0.3435％。 2、现场会议股东出席情况： 出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 2 名，代表股份 525,000 股，占上市公司总股份的 0.0686％。 3、网络投票情况 2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 23 日，贵公司召开了第八届 董事会第十四次会议，决定于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大 会。 2023 年 10 月 25 日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 致：江苏澳洋健康产业股份有限公司 澳洋健康 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏澳 洋健康产业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所 律师出席贵公司 2023 年第三次 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was CNY 559,970,261.09, a decrease of 13.11% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders increased by 119.83% to CNY 4,202,063.52 in Q3 2023[2] - Basic earnings per share rose by 118.33% to CNY 0.0055 for Q3 2023[2] - The company reported a 67.04% increase in total profit compared to the same period last year[6] - Net profit for the period reached CNY 39,952,175.27, an increase of 60.25% compared to CNY 24,932,314.81 in the same period last year[15] - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.0518, up from CNY 0.032 in the previous period[16] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.16% to CNY 2,568,295,694.09 compared to the end of the previous year[2] - The company's total liabilities decreased to CNY 2,503,704,231.08 from CNY 2,681,138,250.76, reflecting a reduction of approximately 6.63%[15] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,670,520,009.76, a decrease from ¥1,808,681,669.58 at the beginning of the year[12] - Total assets as of September 30, 2023, are ¥2,568,295,694.09, down from ¥2,708,031,538.51 at the start of the year[12] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 89.62% compared to the beginning of the year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 83,930,341.34 from CNY 44,263,110.15, marking an increase of 89.73%[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 49.79% to CNY -185,029,234.52 year-to-date[2] - Cash flow from operating activities was CNY 1,374,954,041.38, an increase from CNY 1,351,739,137.34 in the prior period[17] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -185,029,234.52 CNY, an improvement from -368,490,272.09 CNY in Q3 2022[18] - Total cash inflow from financing activities was 1,732,976,312.83 CNY, compared to 1,800,493,341.36 CNY in the same period last year[18] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 300,973,960.55 CNY, down from 225,157,803.67 CNY at the end of Q3 2022[18] - Cash outflow from operating activities totaled 1,831,479,320.59 CNY, compared to 2,090,993,812.42 CNY in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[18] Research and Development - Research and development expenses increased by 100.00% compared to the same period last year, as there were no R&D expenditures in the previous year[5] - Research and development expenses for the period were CNY 1,688,589.75, indicating ongoing investment in innovation[15] Investments and Future Plans - Long-term equity investments decreased by 37.17% due to increased investment losses from joint ventures[5] - Investment income increased by 1430.01% year-on-year due to gains from the disposal of subsidiaries[6] - The company has ongoing investments in new product development and market expansion strategies[10] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[10] - Future performance guidance indicates a focus on improving operational efficiency and increasing market share[10] - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to drive future growth[15] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 58,961[8] - The largest shareholder, Aoyang Group Co., Ltd., holds 30.74% of shares, totaling 235,349,599 shares, with 90,300,000 shares pledged[9] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[19] - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[19]

第八届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-43 江苏澳洋健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本议案需提交股东大会审议。 - 1 - 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"澳洋健康"或"公司"）第八 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 23 日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名。公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持， 符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司拟将全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"） 100%股权出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"）并经公司董事会、 股东大会等权力机构审议通过后签署《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 按照转让协议的约定，公 ...

江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、本次交易的基本情况 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"澳洋健康"）拟将 全资子公司江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）以 2,200 万元 价格出售给澳洋集团有限公司（以下简称"澳洋集团"），并经公司董事会、股 东大会审议通过后签署《股权转让协议》。澳洋材料主要从事煤炭贸易业务，本 次交易完成后公司将不再持有澳洋材料股权，以便更加聚焦主业并且经营上减少 了贸易业务领域相关信用风险。 2、关联关系情况 澳洋集团持有本公司 30.74%的股份为本公司控股股东。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，澳洋集团为公司关联方，本次向澳洋集团转让子 公司的股权构成关联交易。 关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-45 3、审批程序 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议 ...

在本次董事会召开之前，公司已将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关 联交易的议案》的相关资料提交我们审查。经审查，我们一致认为： 公司将江苏澳洋材料科技有限公司（以下简称"澳洋材料"）100%股权， 出售给澳洋集团有限公司，交易价格为 2,200 万元。上述事项符合公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益的情况，且符合公 司生产经营的实际情况。 因此，我们同意将《关于拟出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 提交公司董事会审议. 独立董事：周群信、徐国辉、陈和平 二〇二三年十月二十三日 关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立董事事前认可意见 江苏澳洋健康产业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司证券发行管理办法》、江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认 真审核了公司第八届董事会第十四次会议将审议的相关议 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2023-46 江苏澳洋健康产业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00 在张家港市杨舍镇塘市澳 洋国际大厦 A 座会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 ...