中航光电科技股份有限公司关联交易制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公 允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和公司章程的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一）公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 （二）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联 法人（或者其他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2.由上述第 1 项所述法人或者其他组织直接或间接控制的 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 3.由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或间接控制 的，或担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 4.持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 5.中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公 ...

中航光电科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资程序及审批权限，保证投资资金的安全， 提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司 章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司依据中长期发展战略规划从事的 固定资产投资与股权投资及其他一切法律、法规允许的投资行为。 第三条 规划投资部是公司投资项目的业务主管部门，负责组织编制公 司投资计划和预算，统筹组织投资项目实施，协调投资过程中的重大事项。 第二章 项目的立项、审批 （2）主业内同一标的企业追加投资金额在 3 亿元以上不足 10 亿元的 投资项目； （3）对所属企业追加投资用于实施固定资产投资项目，追加投资额在 10 亿元以上不足公司最近一期经审计净资产的 50%，且不造成公司在所属 企业股权地位发生实质性变化的投资项目； 第四条 每年度规划投资部组织公司技术、生产、市场等相关业务部门 根据公司发展规划，结合内外部环境分析，梳理股权投资方向和固定资产 投资需求。确定投资项目后，开展前期调研论证，形成项目建议书，并提 交审议立项。 第五条 投资项目立项后，项目组应对投资项目开展技术、市场 ...

中航光电科技股份有限公司重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门和控股子公司等的事 项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司5%以上股份的股 东、公司各部门、控股子公司，并对公司全体董事、高级管理人员、各 部门负责人、控股子公司负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件 的知情人具有约束力。 第二章 一般规定 第三条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生 可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将 相关信息向董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： （一）公司控股股东和持有公司 5% 以上股份的股东； （二）公司董事、高级管理人员； ...

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 中國航空科技工業股份有限公司 AviChina Industry & Technology Company Limited* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：2357) 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 2025 年 8 月 以下爲中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中國航空科技工業股份有限公司 公司秘書 吳筠 北京，二零二五年八月二十九日 於本公告日，董事會由執行董事閆靈喜先生和孫繼忠先生，非執行董事徐東升先生、周訓文 先生和胡世偉女士，以及獨立非執行董事劉威武先生、毛付根先生和林貴平先生組成。 *僅供識別 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2 1 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和 ...

备注：以上相关数据合计数与各分项数值之和不等的系由四舍五入造成。 法定代表人：郭泽义 主管会计工作的负责人： 王亚歌 会计机构负责人：刘聪 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年半年度 占用累计发生 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年 度偿还累计 | 2025 年半年 度期末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 息） | 资金的利 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | ...

中航光电科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国 家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法 人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及 所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增 资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中， 中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中 航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安 飞机工业集团股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州 贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 （一）控制环境 中航工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会， 并对董事会和董事、监 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2025-042号 中航光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）2025 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<中航光电科技 股份有限公司章程>的议案》，公司依据《上市公司章程指引》等相关法律法规， 结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订。该议案在提交董事会前，已经公 司董事会提名与法治委员会 2025 年第三次会议审议通过并获全票同意。该议案 尚需提交股东会审议批准。 《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细见附件，修订后的全文详见 2025 年 8 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月三十日 附件： 《中航光电科技股份有限公司章程》修订明细 序号 修订前 修订后 备注 1 第一条 为确立中航光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的法律地位， 规范公司的组织与行 ...

半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 中航光电科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 1、合并资产负债表 编制单位：中航光电科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 6,862,116,433.26 | 9,164,808,829.73 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,931,101.44 | 1,740,038.40 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,756,031,350.58 | 4,086,481,799.01 | | 应收账款 | 15,437,022,107.27 | 12,648,487,050.26 | | 应收款项融资 | 20,779,865.39 | 21,597,361.59 | | 预付款项 | 114,636,187.66 | 96,930,813.28 | | 应收保费 | ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-043号 中航光电科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临 时股东会，现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》 等文件的规定。 （2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 25 日的交 易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2025-040号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司 11 楼会议室（二）以现场及视频方式召 开，会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以书面、电子邮件方式送达 各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，其中监事吴 筠女士以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决， 形成如下决议： 会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2025年半年 度报告全文及摘要》。 经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年半年度报告全文及摘要》 的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 《202 ...