纳思达股份有限公司 营业收入扣除情况表 鉴证报告 2023 年度 关于纳思达股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZM10149号 纳思达股份有限公司全体股东： 我们审计了纳思达股份有限公司（以下简称"纳思达"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第ZM10145号的无保留意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 纳思达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 纳思达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规 定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-037 纳思达股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等方式送 达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。本次 会议由公司监事会主席李东飞先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2023 年度监 事会工作报告》 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职能，报告期内通过列席公司 股东大会、董事会，召开监事会会议等方式，依法对公司依法运作、决策程序、经 营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督检查。 《2 ...

关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内 部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度具体审计 业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用，本议案尚需提交公司 2023 年 度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-043 纳思达股份有限公司 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 ...

纳思达股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 纳思达股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。基于此，纳思达股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除董 事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要 股东之间不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系。综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

（独立董事：肖永平） 纳思达股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度 任职期间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关要求，诚信、勤勉、 独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。 现就2023年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 肖永平，男，1966年出生，博士研究生学历。曾任武汉大学法学院讲师、副教 授、教授、副院长、院长。现任武汉大学法学院教授、博士生导师，武汉大学国际 法研究所所长、国际法治研究院院长，武汉中科水生环境工程股份有限公司、深圳 国华网安科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-046 1、本次召开的股东大会为年度股东大会，为纳思达股份有限公司（以下简称" 公司"、"本公司"）2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年4月26日，公司第七届董事会第十五次会议根据《上市公司股东大会规则 》等相关规定决议召开2023年度股东大会，审议第七届董事会第十五次会议及第七届 监事会第十四次会议审议通过的应提交由股东大会审议的议案。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午14:30。 纳思达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

内部控制审计报告 内部控制审计报告 纳思达股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZM10144 号 纳思达股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了纳思达股份有限公司（以下简称纳思达）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是纳思达董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，纳思达于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了 ...

证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2024-042 纳思达股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七届 董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 202 3 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业会计准则第 8 号—资产减值》《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等相关 规定，基于谨慎性原则，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的内容公告如下： 一、计提资产减值准备的原因 为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的 经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，对 可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共 ...

纳思达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2024 年 4 月 2 目 录 | 一、2023 年董事会工作情况 3 | | --- | | （一）召集股东大会并全面执行股东大会决议 3 | | （二）公司经营情况 4 | | （三）公司年度财务决算情况 6 | | （四）公司的利润分配方案 7 | | （五）公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市情况 8 | | （六）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购资产、资产抵押、 | | 对外担保、委托理财、关联交易等事项 8 | | （七）制订公司章程的修改方案 10 | | （八）公司信息披露管理情况 10 | | （九）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所 10 | | （十）投资者关系管理情况 11 | | （十一）董事会会议召开情况 11 | | 二、2024 年董事会重点工作 14 | | （一）打印机业务发展与经营展望 14 | | （二）集成电路业务发展与经营展望 15 | | （三）通用打印耗材业务发展与经营展望 15 | | （四）集团业务发展与经营展望 16 | 一、2023 年董事会工作情况 2023 ...

纳思达股份有限公司 关于珠海奔图电子有限公司 承诺利润目标实现情况专项审核报告 纳思达股份有限公司 关于珠海奔图电子有限公司承诺利润目标 实现情况专项审核报告 信会师报字[2024]第ZM10152号 纳思达股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的纳思达股份有限公司（以下简称 纳思达）管理层编制的《关于珠海奔图电子有限公司承诺利润目标 实现情况的说明》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供纳思达年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为纳思达年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 二、 管理层的责任 纳思达管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 及深圳证券交易所的有关规定，以及《购买资产协议》和《业绩补偿 协议》的约定，编制《关于珠海奔图电子有限公司承诺利润目标实现 情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其 内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于珠海奔图电子 有限公司承诺利润目标实现情况的说明》发表审核意见。 信会师 ...