广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字[2024]23006500038 号 目 录 | | | | | | | | | | 报告正文……………………………………………………1-2 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关 | 于 | 2023 | 年 | 度 | 募 | 集 | 资 | 金 | 存 | 放 | 与 | 使 | 用 | 情 | 况 | 的 | 专 | 项 | 报 | | 告 | | | | | | | | | …………………………………………………………1-11 | | | | | | | | | | | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 附件 广东广州日报传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日 17:00 前将 有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：ycm2181@gdgzrb.com。公司将在 2023 年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 关于公司举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com ...

董事会 二〇二四年四月十日 广东广州日报传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事陈玉罡先生、段淳林女士、范海 峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈玉罡先生、段淳林女士、范海峰先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，未 持有公司股份，也未在公司主要股东单位任职，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》对独立董事 独立性的相关要求。 广东广州日报传媒股份有限公司 ...

关 于 广 东 广 州 日 报 传 媒 股 份 有 限 公 司 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 审 核 报 告 司农专字[2024]23006500058号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以 下简称"粤传媒"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 一、 管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（ 证监会公告（2020）20号）等相关规定，粤传媒责任包括：（1）识别 前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理，确保更 正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当 地列报和披露相关信息；（2）真实、准确地编制并披露《前期会计差错 更正专项说明》。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对粤传媒管理层编 制的《前期会计差错更正专项说明》发表鉴证结论。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行鉴证工作。中国注册会计师审计准则要 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-011 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议通知与会 议资料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 4 日以通讯方式召开，全 体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票 表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正 及相关披露（2020年修订）》等相关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、 真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司关于对前期会计差 ...

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议的 通知与会议资料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 4 日以通讯 方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参会董事九人，实际参 会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的 更正及相关披露（2020年修订）》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司今后应进一步加强内 控管理，规范财务核算，提升财务信息质量，切实维护公司和全体股东的利益。 上述议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。 该议案的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

广东广州日报传媒股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月4日分别召开第十一 届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司前期会计 差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差 错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露 （2020年修订）》等相关规定及要求，公司对前期会计差错进行更正及追溯调整。现将有关 事项公告如下： 一、 更正事项概述及原因说明 Yoyi Digital Inc.（曾用名China Audience Network Inc.，简称"悠易互通"）为公司全资 子公司广州日报新媒体有限公司（简称"新媒体公司"）的参股公司，截止至2023年12月31 日，持股比例为10.37%。根据投资时的悠易互通章程约定，董事会的六名董事中，新媒体公 司委派一名。新媒 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-009 广东广州日报传媒股份有限公司 关于参股公司停止生产的进展暨计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了关于收到参股公司华美洁 具有限公司（以下简称"华美洁具"）的通知，华美洁具拟于2024年3月起逐步停止生产。具体 内容详见公司2024年2月5日披露的《关于参股公司计划停止生产的公告》（2024-005）。 一、华美洁具停止生产的进展情况 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。 2024年1-2月，由于华美洁具持续亏损且未有好转预期，公司就华美洁具未来经营情况与 对方多次沟通，最终确定华美洁具于3月起正式进入停产期。 二、本次计提资产减值准备的原因 华美洁具近年来经营情况不佳，已停止生产，公司预计无法收回全部投资，因此公司根据 谨慎性 ...

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第十一届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同 意，2票回避，0票反对，0票弃权。公司关联董事吴宇女士、叶韵女士对该议案均回避表决。该 事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署 了相关业务协议。2023 年公司日常关联交易实际发生总金额 10,525.89 万元，以 2023 年实际发 生额为基准，结合公司具体情况和对 2024 年经营状况的预测，预计 2024 年公司发生日常关联 交易总金额 21,152.09 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-007 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议的通 知与会议资料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 该议案涉及关联交易事项，关联董事吴宇女士、叶韵女士在审议该议案时已回避表决。 在本次董事会审议之前，该议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并已 取得全体独立董事的同意。 该议案的具体内容详见公司于2024年3月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常 ...