广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议的 通知与会议资料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 4 日以通讯 方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议应参会董事九人，实际参 会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，董事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的 更正及相关披露（2020年修订）》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映 公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。公司今后应进一步加强内 控管理，规范财务核算，提升财务信息质量，切实维护公司和全体股东的利益。 上述议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。 该议案的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.co ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-009 广东广州日报传媒股份有限公司 关于参股公司停止生产的进展暨计提资产减值准备公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了关于收到参股公司华美洁 具有限公司（以下简称"华美洁具"）的通知，华美洁具拟于2024年3月起逐步停止生产。具体 内容详见公司2024年2月5日披露的《关于参股公司计划停止生产的公告》（2024-005）。 一、华美洁具停止生产的进展情况 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。 2024年1-2月，由于华美洁具持续亏损且未有好转预期，公司就华美洁具未来经营情况与 对方多次沟通，最终确定华美洁具于3月起正式进入停产期。 二、本次计提资产减值准备的原因 华美洁具近年来经营情况不佳，已停止生产，公司预计无法收回全部投资，因此公司根据 谨慎性 ...

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召开第十一届董事会 第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同 意，2票回避，0票反对，0票弃权。公司关联董事吴宇女士、叶韵女士对该议案均回避表决。该 事项已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，历年来公司及子公司与广州日报社及其子公司或附属单位等关联方签署 了相关业务协议。2023 年公司日常关联交易实际发生总金额 10,525.89 万元，以 2023 年实际发 生额为基准，结合公司具体情况和对 2024 年经营状况的预测，预计 2024 年公司发生日常关联 交易总金额 21,152.09 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-007 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议的通 知与会议资料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 该议案涉及关联交易事项，关联董事吴宇女士、叶韵女士在审议该议案时已回避表决。 在本次董事会审议之前，该议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并已 取得全体独立董事的同意。 该议案的具体内容详见公司于2024年3月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度日常 ...

（2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债余额 1906.50 万元。目前 公司生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公 司将持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-006 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：本次8件二审终审案件，公司需承担责任的金额253.93万元（含赔偿金 额、案件受理费）。 对公司损益产生的影响： （1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案 件已计提预计负债予以冲销； 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计322件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-005 广东广州日报传媒股份有限公司 关于参股公司计划停止生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到参股公司华美洁具有 限公司（以下简称"华美洁具"）的通知，华美洁具拟于2024年3月起逐步停止生产，具体 停产日期尚不确定。具体情况如下： 一、参股公司华美洁具基本情况 （一）名称：华美洁具有限公司 （九）华美洁具股权结构表 | 股东名称 | 认缴资本 | 实缴资本 | 占股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 473万美元 | 473万美元 | 32.42% | | A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS LIMITED | 987万美元 | 987万美元 | 67.58% | | (美标中国洁具制品有限公司) | | | | - 1 - （二）统一社会信用代码：91441800618062529K （三）类型：有限责任公司（中外合资） （四）住所：广东省清远市清新区太和 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事工作规则 （2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年度股东大会审议修订，2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订，2024 年 1 月 25 日经公司第十一届董事会第十九会议审 议通过。） 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定 及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本工作规则。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事不得在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他任何职务。 第一章 独立董事的任职资格 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2010 年 8 月 22 日经第七届董事会第四次会议审议通过，2016 年 8 月 24 日经第九届董 事会第二次会议审议修订，2018 年 8 月 20 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订， 2024 年 1 月 25 日经第十一届董事会第十九次会议审议修订。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-002 公司修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议的通 知与会议资料于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 公司修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2008 年 6 月 12 日经第六届董事会第十六次会议审议通过，2016 年 8 月 24 日经第九届 董事会第二次会议修订，2024 年 1 月 25 日经第十一届董事会第十九次会议审议修订。） 第一章 总 则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 第六条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 ...