证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-011 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日分别召开第十 一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 会计师事务所的议案》，拟同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司 农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务 所协商确定 2025 年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 广东司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日；组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街 兴沙路 6 号 704 房-2； ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-010 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日召开第十一届董事会第二十 九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，2票回 避，0票反对，0票弃权。公司关联董事吴宇女士、叶韵女士对该议案均回避表决。该事项已经独立董事 专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案无需提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 （不含税，未经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审计） | | 向关联人 | 广州日报社及子 | ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-012 广东广州日报传媒股份有限公司 （二）投资额度 根据公司目前的资金状况和使用计划，公司拟使用不超过23.50亿元人民币自有资金进行 委托理财，该额度自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。 （三）投资品种和范围 1. 银行（或其理财子公司）"自主发行、自主管理"的中低风险及以下等级的理财产品。 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十一 届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用自 有资金进行委托理财的议案》。为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公 司及分子公司在保证日常经营资金需求和风险可控的前提下，使用总额不超过 23.50 亿元人 民币的自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，该额度 自公司股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，提请股东大会授权董事会及相关负 责人员办 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2024 年年度报告全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况，公司将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举行 2024 年度报告网上说明会，本次年度说明 会 将采 用网 络远 程的方 式举 行 ， 投资 者可登 陆全 景网 "投 资者关 系互 动平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度说明会的人员有：公司董事长李桂文先生，独立董事范海峰先生，总经 理、财务总监刘晓梅女士，副总经理、董事会秘书吴倩女士。 为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度报告网上说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 10 日 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年财务报告 广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年年度财务报告 二〇二五年四月 1 广东广州日报传媒股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 司农审字[2025]24006700018 号 | | 注册会计师姓名 | 安霞、张祥帮 | 审计报告正文 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称粤传媒）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了粤传媒 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-013 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十一届 董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）， （以下简称"准则解释第 17 号")，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供 应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， （以下简称"准则解释第 18 号")，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性 房 ...

广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职 责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"）成立于2020年11月25日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙 街兴沙路6号704房-2，长期从事证券服务业务，为客户提供审计鉴证、 税务服务、管理咨询等服务，执行事务合伙人为吉争雄。 司农事务所具有从事证券业务资格,截至2024年12月31日，司农 会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。2024 ...

第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次会议通知与材 料于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在粤传媒大厦 31 楼会议 室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通 过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会全体成员认 真履行监事职责，对公司规范运作、财务状况、关联交易以及公司董事和高级管理人员履职情况 等进行了监督，促进了公司规范运作。公司监事会就 2024 年度主要工作情况报告如下： （一）报告期内监事会日常工作情况 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2025-016 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销 2024 年度已处置减值 纸张、固定资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会 就本次核销已处置减值资产事项的决策程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形， 符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第十一届监事会第十八次会议决议 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 监事会 二○二五年四月四日 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十八次会议通知 及材料于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开。 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合 ...