证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-055 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 对公司损益产生的影响： （1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案 件已计提预计负债予以冲销； （2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。目前公司 生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将 持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：本次17件二审终审案件，公司需承担责任的金额119.51万元（含赔偿 金额、案件受理费）。 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十七次会议于2023年12月8日召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独 立判断的立场，就本次会议审议的聘任高级管理人员事项发表 如下独立意见： 二、经审阅本次聘任的公司副总经理的简历和相关资料， 我们认为方利平女士具备担任上市公司高级管理人员的资格 和能力，能够胜任公司所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入 尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。 一、经审核，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 综上，我们同意董事会聘任方利平女士为公司副总 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-054 广东广州日报传媒股份有限公司 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二三年十二月九日 附件：高级管理人员简历 方利平女士：1974年2月出生，中共党员。1997年7月本科毕业于北京大学外交学与外事 管理专业，2000年7月硕士研究生毕业于北京大学国际政治专业。2000年7月至2016年10月， 在广州日报社工作，先后担任记者、编辑以及经济新闻中心副主任；2016年11月至2018年5 月，在万联证券担任研究所副所长；2018年6月至2019年11月，在广州星河金融投资有限公 司担任总经理助理；2020年1月至2023年11月，在广东盛路通信科技股份有限公司历任总经 理助理、副总经理等职务。 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， ...

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议通知与会 议资料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议由公司监事会主席孙支南先生主持，会议召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票 表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-053 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 《第十一届监事会第十次会议决议》 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 监事会 二○二三年十二月九日 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销固定资产，符合公司的实 际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-052 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议的通 知与会议资料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提 名委员会资格审查通过，董事会同意聘任方利平女士为公司副总经理，任期自本次董事会通 过之日起至本届董事会任期届满止。 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 关于诉讼案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-051 1. 案件所处的诉讼阶段：终审判决 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 3. 涉案金额：5.36亿元 4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未进入到执行阶段，且本案被 执行人和执行标的与相关刑案存在较多重叠，执行结果尚存在不确定性，故目 前暂时无法判断其对公司利润的影响。公司将持续关注该案件的后续情况，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼案件的基本情况 2017年5月，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及公司之全资子公司 广州日报新媒体有限公司（以下简称"新媒体公司"）收到广东省高级人民法院就（2017）粤 民初31号案件出具的《受理案件通知书》，公司及新媒体公司与叶玫等24名上海香榭丽广告 传媒有限公司（以下简称"香榭丽公司"）的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷 一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥133,530,348.90, representing a year-on-year increase of 1.99%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥1,238,492.54, a decrease of 124.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥3,437,072.01, down 188.13% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was -¥0.0011, a decline of 125.58% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥377,401,967.61, an increase from ¥363,762,408.65 in the previous period, reflecting a growth of approximately 10.1%[29] - Net profit for the current period was ¥5,393,140.36, a significant decrease from ¥27,267,428.16 in the previous period, indicating a decline of approximately 80.2%[30] - Operating profit decreased to ¥16,319,843.24 from ¥28,980,976.58, showing a decline of about 43.7%[30] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0047 from ¥0.0234, reflecting a decline of about 80.0%[31] - Total comprehensive income for the current period was ¥5,588,086.58, down from ¥23,627,454.95 in the previous period, indicating a decrease of approximately 76.4%[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,515,106,191.97, a decrease of 0.71% from the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 1,044,356,135.61 from CNY 1,579,820,278.48 at the beginning of the year, indicating a reduction of approximately 33.8%[25][27] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,050,776,764.44, down from CNY 1,064,378,357.29 at the start of the year[27] - The company's long-term equity investments decreased to CNY 644,729,796.96 from CNY 673,017,683.61, a reduction of about 4.2%[26] - The company's retained earnings decreased to CNY 1,385,654,644.00 from CNY 1,411,548,950.91, indicating a decline of approximately 1.8%[27] - The company's total liabilities decreased by 0.57% compared to the previous year, amounting to ¥4,486,785,261.17[5] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥59,819,441.36, an increase of 74.28% in outflow compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥391,637,397.90, a decrease from ¥1,190,554,808.67 in the previous period, reflecting a decline of about 67.1%[32] - The net cash flow from investment activities was -69,311,722.94 CNY, a decrease from 205,701,191.05 CNY in the previous period[33] - Total cash inflow from financing activities was 15,774,968.46 CNY, down from 56,201,135.53 CNY year-over-year[33] - The net cash flow from financing activities was -35,974,104.82 CNY, compared to -22,594,994.45 CNY in the same period last year[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was 80,888,984.41 CNY, a decrease from 120,321,614.31 CNY in the previous year[33] - The total cash outflow from investment activities was 766,185,540.06 CNY, significantly higher than 531,043,528.31 CNY in the prior period[33] - The net increase in cash and cash equivalents was -165,105,269.12 CNY, worsening from -49,472,878.04 CNY year-over-year[33] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,526[14] - Guangzhou Media Holdings Co., Ltd. holds 47.64% of shares, totaling 553,075,671 shares[14] - Guangzhou Dayang Industrial Investment Co., Ltd. holds 18.21% of shares, totaling 211,407,711 shares, with 14,560,000 shares frozen[14] - The largest individual shareholder, Ye Mei, holds 1.05% of shares, totaling 12,170,674 shares, all of which are pledged and frozen[14] - The top 10 shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the first two shareholders accounting for over 65%[14] - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top two shareholders being related entities[14] - The company has not reported any preferred shareholders or related information in the current period[15] Legal Matters - The company has ongoing litigation related to securities false statement liability disputes, with multiple civil judgments issued against it[16][18][19] - The company is currently involved in appeals regarding previous court rulings related to investor claims[17][20] - The company has disclosed various civil judgments from 2021 to 2023, indicating ongoing legal challenges[18][19][20] - The company is currently involved in 265 securities false statement liability disputes, with a total amount involved of CNY 26,094,800, indicating ongoing legal challenges[23] - The company has actively taken measures to handle litigation matters and protect the rights of shareholders[23] - The company has received multiple civil judgments related to securities false statement liability disputes, highlighting ongoing legal proceedings[22][23] Investment Income and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 1478.14% year-to-date, amounting to an increase of ¥6,625.18 million[10] - The company experienced a 112.69% increase in financial expenses year-to-date, totaling an increase of ¥65,426,900[10] - The company’s non-operating income increased by 56.97% year-to-date, amounting to an increase of ¥1,179,700[11] - Investment income increased significantly to ¥70,733,879.00 from ¥4,482,111.68, marking a growth of approximately 1475.5%[29] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[34]

广东广州日报传媒股份有限公司 内部审计制度 （经2023年10月27日第十一届董事会第十六次会议审议通过） - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 4 | | 第三章 | 内部审计机构职责及职权 5 | | 第四章 | 内部审计工作的实施 8 | | 第五章 | 内部审计与外部审计的协调 11 | | 第六章 | 审计结果运用 12 | | 第七章 | 责任追究 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东广州日报传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计工作，提升内部审计工作质 量，充分发挥内部审计作用，依据《中华人民共和国审计法》、 《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《中国内部审计基本准则》和具体内部审 计准则、《广东省内部审计工作规定》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 《广东广州日报传媒股份有限公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司及所属单位（含分支机构、控股子公司以及 其他有实际控制权的企业）均应按照本 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-050 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过了《关于公司修订〈内部审计制度〉的议案》 董事会同意公司修订后的《内部审计制度》，全文详见同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第十一届董事会第十六次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会议的通 知与会议资料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通 讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023年第三季度报告》详见2023年10月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司拟处置部分房产的独立意见 （此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事 关于公司拟处置部分房产的独立意见之签字页） 独立董事签名： 陈玉罡 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会第十五次会议于2023年9月15日召开，作为 公司独立董事，我们参加了本次会议。根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作规则》的 有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于 公司拟处置部分房产的议案》发表如下独立意见： 一、 经审核，本次公司拟处置房产事项的审议程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决合法、有效。 二、 本次交易事项有利于盘活公司闲置资产，有效回笼 资金，提高资产运营效率，且处置方式及交易定价公允、合 理，符合公开、公平、公正、市场化的原则，不存在损害公 司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意公司委托具有相关资质的产权交易平台， ...