证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-003 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 关于变更董事会秘书及证券事务代表情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 经理、董事会秘书郭献军先生和证券事务代表朱兆龙先生提交的书面辞职报告。由于工作原 因，郭献军先生申请辞去公司董事会秘书职务，郭献军先生辞去该职务后将继续担任公司董 事、副总经理职务。朱兆龙先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，朱兆龙先生 辞去该职务后将继续在公司工作。以上辞职报告在递交公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，郭献军先生、朱兆龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及董事会对郭献军先生担任公司董事会秘书和朱兆龙先生担任证券事务 代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、 关于聘任董事会秘书及证券事务代表情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2010 年 8 月 22 日经第七届董事会第四次会议审议通过，2016 年 8 月 24 日经第九届董事 会第二次会议审议修订，2018 年 8 月 20 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订，2024 年 1 月 25 日经第十一届董事会第十九次会议审议修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《广东广 州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则纳入考核范围内的董事是指在本公司支取薪酬的正副董事 长 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-001 广东广州日报传媒股份有限公司 关于转让参股公司华美洁具有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有参股公司华美洁具有 限公司（以下简称"华美洁具"）32.42%股权在南方联合产权交易中心以公开挂牌交易方式 挂牌转让，首次挂牌价格5,524.63万元，交易结果存在一定的不确定性。 2.本次交易事项尚未确定具体受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意 投资风险。 3.现阶段该事项并不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该标的 股权而导致公司与关联方的关联交易，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。 为进一步整合公司资源，优化公司业务结构、聚焦主业，公司拟将持有的华美洁具32.42% 股权在南方联合产权交易中心挂牌转让，并以2023年9月30日持有华美洁具长期股权投资的 账面价值作为首次挂牌价格，即5,524.63万元；若在规定的披露期限内未征集到意向受让方， 则以评估结果的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 涉案的金额：本次54件一审案件涉案金额266.04万元，2件二审案件涉案金额18.34 万元（含赔偿金额、案件受理费）。 对公司损益产生的影响： （1） 公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审 案件已计提预计负债予以冲销； （2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。目前公司 生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将 持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-058 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（九） 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-059 广东广州日报传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022年11月4日 和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公 司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将公司首次公开发行股票募投项目之"商业印 刷扩建技术改造项目"变更为"商印设备升级项目"，投入金额3,790万元引进生产设备。具体 内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永 久性补充流动资金的公告》（2022-052）。 鉴于"商印设备升级项目"已达到预定 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议2023年第一次会议通知与会议资料于2023年 12月22日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月25日以 通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立 董事3人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体独立 董事会前认真审阅相关材料，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，对本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合 资公司暨关联交易的议案》 （此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事 专门会议 2023 年第一次会议决议之签字页） 出席会议独立董事签名： 陈玉罡 经审核，我们认为：本次公司与关联方共同投资发起设 立控股孙公司的关联交易事项，有利于公司适应市场需求变 化，符合公司发展战略。本次关联交易事项是根据市场化原 则而运作的，符合公司整体利益，不存在损害公 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-057 广东广州日报传媒股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 基于广东广州日报传媒股份有限公司（简称"公司"）的战略规划与业务发展，实现公 司向"文创产业生态投资运营商"转型发展的目标，公司之全资子公司广报文化产业控股（广 州）有限公司（简称"广报文控"）拟作为控股股东出资5,100万元，与广州大洋实业投资有 限公司（简称"大洋实业"）和广州市广报实业发展有限公司（简称"广报实业"）共同成立 广州市广报产业园投资有限公司（暂定名，简称"合资公司"）。合资公司为公司控股孙公司， 注册资本1亿元，各股东出资比例为广报文控51%，大洋实业24%，广报实业25%。 2.对外投资审议程序 公司于2023年12月28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公 司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层及相关负责人 办理设立合资公司的相关事宜。关联 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议的通 知与会议资料于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通 讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章 程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审议，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-056 广东广州日报传媒股份有限公司 因公司董事吴宇、叶韵在关联方任职，在审议该议案时已回避表决。该议案已经独立董 事专门会议审议通过并已取 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-055 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 对公司损益产生的影响： （1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案 件已计提预计负债予以冲销； （2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。目前公司 生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将 持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：本次17件二审终审案件，公司需承担责任的金额119.51万元（含赔偿 金额、案件受理费）。 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十七次会议于2023年12月8日召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独 立判断的立场，就本次会议审议的聘任高级管理人员事项发表 如下独立意见： 二、经审阅本次聘任的公司副总经理的简历和相关资料， 我们认为方利平女士具备担任上市公司高级管理人员的资格 和能力，能够胜任公司所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入 尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。 一、经审核，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 综上，我们同意董事会聘任方利平女士为公司副总 ...