（2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债余额 1906.50 万元。目前 公司生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公 司将持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-006 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（十） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：本次8件二审终审案件，公司需承担责任的金额253.93万元（含赔偿金 额、案件受理费）。 对公司损益产生的影响： （1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案 件已计提预计负债予以冲销； 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计322件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-005 广东广州日报传媒股份有限公司 关于参股公司计划停止生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到参股公司华美洁具有 限公司（以下简称"华美洁具"）的通知，华美洁具拟于2024年3月起逐步停止生产，具体 停产日期尚不确定。具体情况如下： 一、参股公司华美洁具基本情况 （一）名称：华美洁具有限公司 （九）华美洁具股权结构表 | 股东名称 | 认缴资本 | 实缴资本 | 占股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 473万美元 | 473万美元 | 32.42% | | A-S CHINA PLUMBING PRODUCTS LIMITED | 987万美元 | 987万美元 | 67.58% | | (美标中国洁具制品有限公司) | | | | - 1 - （二）统一社会信用代码：91441800618062529K （三）类型：有限责任公司（中外合资） （四）住所：广东省清远市清新区太和 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事工作规则 （2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年度股东大会审议修订，2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订，2024 年 1 月 25 日经公司第十一届董事会第十九会议审 议通过。） 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定 及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本工作规则。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事是指不在公 司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事不得在公司兼任 除董事会专门委员会委员外的其他任何职务。 第一章 独立董事的任职资格 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董 事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2010 年 8 月 22 日经第七届董事会第四次会议审议通过，2016 年 8 月 24 日经第九届董 事会第二次会议审议修订，2018 年 8 月 20 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订， 2024 年 1 月 25 日经第十一届董事会第十九次会议审议修订。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核 查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-002 公司修订后的《董事会提名委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议的通 知与会议资料于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 公司修订后的《董事会审计委员会议事规则》全文已同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2008 年 6 月 12 日经第六届董事会第十六次会议审议通过，2016 年 8 月 24 日经第九届 董事会第二次会议修订，2024 年 1 月 25 日经第十一届董事会第十九次会议审议修订。） 第一章 总 则 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作。 第六条 委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第七条 委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职 期限相同，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职 或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-003 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司变更董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 关于变更董事会秘书及证券事务代表情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 经理、董事会秘书郭献军先生和证券事务代表朱兆龙先生提交的书面辞职报告。由于工作原 因，郭献军先生申请辞去公司董事会秘书职务，郭献军先生辞去该职务后将继续担任公司董 事、副总经理职务。朱兆龙先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，朱兆龙先生 辞去该职务后将继续在公司工作。以上辞职报告在递交公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，郭献军先生、朱兆龙先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司及董事会对郭献军先生担任公司董事会秘书和朱兆龙先生担任证券事务 代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 二、 关于聘任董事会秘书及证券事务代表情况 公司于 2024 年 1 月 25 日召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2010 年 8 月 22 日经第七届董事会第四次会议审议通过，2016 年 8 月 24 日经第九届董事 会第二次会议审议修订，2018 年 8 月 20 日经第九届董事会第二十二次会议审议修订，2024 年 1 月 25 日经第十一届董事会第十九次会议审议修订。） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《广东广 州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则纳入考核范围内的董事是指在本公司支取薪酬的正副董事 长 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-001 广东广州日报传媒股份有限公司 关于转让参股公司华美洁具有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有参股公司华美洁具有 限公司（以下简称"华美洁具"）32.42%股权在南方联合产权交易中心以公开挂牌交易方式 挂牌转让，首次挂牌价格5,524.63万元，交易结果存在一定的不确定性。 2.本次交易事项尚未确定具体受让方，交易是否完成具有不确定性，请广大投资者注意 投资风险。 3.现阶段该事项并不构成关联交易。若公司之关联方通过产权交易平台公开拍得该标的 股权而导致公司与关联方的关联交易，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。 为进一步整合公司资源，优化公司业务结构、聚焦主业，公司拟将持有的华美洁具32.42% 股权在南方联合产权交易中心挂牌转让，并以2023年9月30日持有华美洁具长期股权投资的 账面价值作为首次挂牌价格，即5,524.63万元；若在规定的披露期限内未征集到意向受让方， 则以评估结果的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 涉案的金额：本次54件一审案件涉案金额266.04万元，2件二审案件涉案金额18.34 万元（含赔偿金额、案件受理费）。 对公司损益产生的影响： （1） 公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审 案件已计提预计负债予以冲销； （2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。目前公司 生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将 持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-058 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（九） 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月 ...