本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 涉案的金额：本次54件一审案件涉案金额266.04万元，2件二审案件涉案金额18.34 万元（含赔偿金额、案件受理费）。 对公司损益产生的影响： （1） 公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审 案件已计提预计负债予以冲销； （2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。目前公司 生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将 持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-058 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（九） 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年5月19日、2023年6月3日、2023年7月 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-059 广东广州日报传媒股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2022年11月4日 和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公 司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将公司首次公开发行股票募投项目之"商业印 刷扩建技术改造项目"变更为"商印设备升级项目"，投入金额3,790万元引进生产设备。具体 内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永 久性补充流动资金的公告》（2022-052）。 鉴于"商印设备升级项目"已达到预定 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议2023年第一次会议通知与会议资料于2023年 12月22日以电子邮件等形式发出，会议于2023年12月25日以 通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立 董事3人，会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经全体独立 董事会前认真审阅相关材料，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，对本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合 资公司暨关联交易的议案》 （此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事 专门会议 2023 年第一次会议决议之签字页） 出席会议独立董事签名： 陈玉罡 经审核，我们认为：本次公司与关联方共同投资发起设 立控股孙公司的关联交易事项，有利于公司适应市场需求变 化，符合公司发展战略。本次关联交易事项是根据市场化原 则而运作的，符合公司整体利益，不存在损害公 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-057 广东广州日报传媒股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 基于广东广州日报传媒股份有限公司（简称"公司"）的战略规划与业务发展，实现公 司向"文创产业生态投资运营商"转型发展的目标，公司之全资子公司广报文化产业控股（广 州）有限公司（简称"广报文控"）拟作为控股股东出资5,100万元，与广州大洋实业投资有 限公司（简称"大洋实业"）和广州市广报实业发展有限公司（简称"广报实业"）共同成立 广州市广报产业园投资有限公司（暂定名，简称"合资公司"）。合资公司为公司控股孙公司， 注册资本1亿元，各股东出资比例为广报文控51%，大洋实业24%，广报实业25%。 2.对外投资审议程序 公司于2023年12月28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公 司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层及相关负责人 办理设立合资公司的相关事宜。关联 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十八次会议的通 知与会议资料于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通 讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章 程》等有关规定，本次关联交易在董事会审批权限内，不需要提交公司股东大会审议，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-056 广东广州日报传媒股份有限公司 因公司董事吴宇、叶韵在关联方任职，在审议该议案时已回避表决。该议案已经独立董 事专门会议审议通过并已取 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-055 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司收到《民事判决书》的公告（八） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 对公司损益产生的影响： （1）公司已根据一审判决情况计提预计负债，后续将在履行相关责任后对二审终审案 件已计提预计负债予以冲销； （2）截至本公告披露日，公司对该类诉讼事项计提预计负债 2,007.10 万元。目前公司 生产经营情况正常，诉讼事项对公司生产经营、财务状况等不会产生重大不利影响。公司将 持续关注证券虚假陈述责任纠纷案件的进展情况，及时履行信息披露义务。 案件所处的诉讼阶段：二审已判决 上市公司所处的当事人地位：上诉人 涉案的金额：本次17件二审终审案件，公司需承担责任的金额119.51万元（含赔偿 金额、案件受理费）。 一、诉讼的基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）前期已披露证券虚假陈述责任纠纷 诉讼案件共计265件。具体内容详见公司2022年12月16日、2023年1月5日、2023年4月4日、 2023年5月8日、2023年 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十七次会议于2023年12月8日召开，作为公司独 立董事，我们参加了本次会议，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，基于独 立判断的立场，就本次会议审议的聘任高级管理人员事项发表 如下独立意见： 二、经审阅本次聘任的公司副总经理的简历和相关资料， 我们认为方利平女士具备担任上市公司高级管理人员的资格 和能力，能够胜任公司所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人 员的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入 尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。 一、经审核，公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、 表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。 段淳林 范海峰 广东广州日报传媒股份有限公司 综上，我们同意董事会聘任方利平女士为公司副总 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议通知与会 议资料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议由公司监事会主席孙支南先生主持，会议召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票 表决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司核销已处置部分固定资产的议案》 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-053 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 《第十一届监事会第十次会议决议》 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 监事会 二○二三年十二月九日 经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和财务管理制度核销固定资产，符合公司的实 际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-054 广东广州日报传媒股份有限公司 特此公告。 广东广州日报传媒股份有限公司 董事会 二○二三年十二月九日 附件：高级管理人员简历 方利平女士：1974年2月出生，中共党员。1997年7月本科毕业于北京大学外交学与外事 管理专业，2000年7月硕士研究生毕业于北京大学国际政治专业。2000年7月至2016年10月， 在广州日报社工作，先后担任记者、编辑以及经济新闻中心副主任；2016年11月至2018年5 月，在万联证券担任研究所副所长；2018年6月至2019年11月，在广州星河金融投资有限公 司担任总经理助理；2020年1月至2023年11月，在广东盛路通信科技股份有限公司历任总经 理助理、副总经理等职务。 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2023-052 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议的通 知与会议资料于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯 方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下 决议： 一、审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》 根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提 名委员会资格审查通过，董事会同意聘任方利平女士为公司副总经理，任期自本次董事会通 过之日起至本届董事会任期届满止。 独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》 ...