一、独立董事基本情况 江希和先生，1958 年生，中国国籍，会计学教授，硕士研究生导师，南京师 范大学财务与会计发展研究中心主任，中国注册会计师非执业会员，江苏省会计 学会常务理事。曾任南京师范大学金陵女子学院副院长、党委书记。现任鸿达兴 业股份有限公司、中国高速传动设备集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事江希和2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借丰富的会计专业知识和经验， 保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-23 宝武镁业科技股份有限公司 关于子公司天津精密将其持有的天津六合镁100% 股权转让给宝武镁业并注销天津精密的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于子公司天津精密 将其持有的天津六合镁100%股权转让给宝武镁业并注销天津精密的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司股权内部转让及注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次子公司股权内部转让及注销事项 自董事会审议通过后，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，待股东大会通 过后由董事会授权管理层办理相关事宜。 二、交易各方基本情况 （一）受让方：宝武镁业科技股份有限公司 注册地址：南京市溧水区东屏街道开屏路11号 法定代表人：梅小明 注册资本：70842.2538万元人民币 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-28 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2023 年度董事会工作报告》，公司独立董 事江希和先生、王开田先生、陆文龙先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年 度述职报告》，并将 ...

华泰联合证券有限责任公司 3 | 部门（如适用） | | | --- | --- | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） |  | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提 | | | 交的工作计划和报告等（如适用） |  | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 |  | | 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 |  | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 |  | | 行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 |  | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 |  | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 |  | | 价报告（如适用） | ...

宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）董 事会严格遵守《信息披露管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》赋予的各项职责，认真履行各委员会职责，有效执行各项决议的实施，保 障了公司和全体股东的利益。现将董事会工作汇报如下： 一、2023 年公司整体经营情况 （一）行业情况 2023 年全球原镁产能为 163 万吨，产量为 100 万吨，同比下降 9.9%，2023 年全球镁消费量为 105 万吨左右，同比下降 8.7%； 2023 年我国原镁产能为 136 万吨，原镁产量为 82.24 万吨，同比下降 11.9%， 镁合金产量为 34.52 万吨，同比下降 3.5%。 （二）行业产品产业化和规模化进展 工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门近日联合 印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》。提出到 2027 年，我 国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体 系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善， 以无人化 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2023年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，运用本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，保持独立董事的独立性和 职业操守，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司 2023 年度的相关会议， 认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体的利益， 保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾任江苏省机械 工程学会铸造专业委员会秘书长，中国铸造协会压铸分会副秘书长；现任江苏省 铸造学会理事长，中国铸造协会理事，中国铸造协会专家库专家，《中国铸造装 备与技术》杂志社编委会委员，长三角铸造 ...

宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------|-------------------| | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 124,086.78 | 139,695.18 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 91,861,214.02 | 64,008,583.74 | | 应收账款 | 1,541,477,890.18 | 1,693,629,836.23 | | 应收款项融资 | 352,838,426.82 | 288,823,398.00 | | 预付款项 | 143,911,847.70 | 138,169,664.14 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 129,278,865.95 | 128,806,869.92 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,355,378,264 ...

宝武镁业科技股份有限公司 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事自查情况，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核查独立董事 在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在直接或间接利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

官武提业科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告节 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 录 三、审计报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) SHONGXINGUUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ILP 目 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-22 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟注销部分子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年4月23日召开第七届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟注销部分子公 司的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟注销子公司事项概述 由于包头云海金属有限公司、巢湖云海新材料科技有限公司、运城云海铝 业有限公司及南京云丰废旧金属回收有限公司无实际运营，为降低管理成本、 提高经营效率，经公司审慎研究，决定注销上述全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次子公 司的注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，本次子公司注销事项自董事会审议通过后，尚需提 交公司2023年度股东大会审议。待股东大会通过后由董事会授权管理层办理相 关注销事宜。 二、子公司基本情况 （一）包头云海金属有限公司 统一社会信用代码：9115020577948727XE 注册 ...