第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 宝武镁业科技股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月） 中国·南京 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 35 | | 第九章 财务会计制度、利润 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-35 宝武镁业科技股份有限公司 关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）于 2024 年 7 月 29 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，分别审议 《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况说明 2024 年 6 月 14 日，公司 2023 年权益分派实施：以总股本 708,422,538 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股（含税）， 不以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 708,422,538 股 增加至 991,791,553 股。注册资本拟由 70,842.2538 万元变更为 99,179.1553 万元。 二、《公司章程》修订情况说明 2024 年 7 月 31 日 | 序号 | 修订前 | | 修订后 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝武镁业科技股份有限公司 现就提名唐林林 _为 宝武镁业科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宝武镁 业科技股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 宝武镁业科技 股份有限公司 第 七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐林林_作为 宝武镁业科技 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝武镁业科技股份有限公司_提名为 宝武镁业科技 股份 有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技 股份有限公司第七 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-36 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于拟变更独立董事的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 公司现任独立董事陆文龙先生自 2018 年 8 月 17 日开始任职，连续担任公司 独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任 职不得超过六年。为确保公司董事会正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提 名唐林林女士为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通 过之日起至公司第七届董事会任期届满，津贴标准与第七届董事会其他独立董事 一致。唐林林女士已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事 会提名委员会资格审查。 按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审 查无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次独立董事变更后，唐林林女士将 填补陆文龙先生董事会薪酬与考核委员会主任委员职务和董事会审计委员会委 员职务。 鉴于陆文龙 ...

特别提示： 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-37 宝武镁业科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称： 众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简 称"众华") 2、原聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"中兴华") 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中兴华审 计团队已经连续多年为本公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进 一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，本公司拟聘请众华 会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就 变更会计师事务所事宜与中兴华进行了充分沟通，中兴华对变更事宜无异议。中 兴华在为本公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职 责，本公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 宝武镁业科技股份有限公司（ ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-34 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第三次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 7 月 10 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 2024 年 6 月 14 日，公司 2023 年权益分派实施：以总股本 708,422,538 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第三次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2024 年 7 月 10 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-33 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 2024 年 6 月 14 日，公司 2023 年权益分派实施：以总股本 708,422,538 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 4 股（含税），不 以公积金转增股本。上述利润分配方案执行完毕后，总股本由 708,4 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所的管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定，我们作为独立董事，对《关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》进行了初步审核，并就议案是否提交董事会审议出具如 下意见： 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2024年度审计机构并提交董事会审议的意见 2024 年 7 月 29 日 众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，我们同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度会计师事务所，并提交公司第七届董事会第三次会议审议。 独立董事：王开田、栗春坤、邹建新、陆文龙 ...

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