宝武镁业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝 武镁业"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 宝武镁业科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-17 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人：宝武镁业科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月18日（星期四）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日（星期四）上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点：宝武镁业科技股份有限公司会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定 ...

宝武镁业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：宝武镁业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《宝 武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司 董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次 临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以 及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-16 宝武镁业科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召开 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意提名邹建新先生为公司第七届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告之日，邹建新先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定， 邹建新先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 近日，公司董事会收到邹建新先生的通知， 邹建新先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由 深圳证券交易所创业企 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-10 与服务等。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避 表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金 属需回避表决。 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本 议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 宝武镁业科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）及控股子 公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股东宝钢金属有限公司（以 下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝镁轻合金有限公司 （以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简 称"宜安云海"）发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品 2024 年度日常关联交易预计 ...

宝武镁业及控股子公司因日常生产经营需要，2024 年度预计与公司控股股 东宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安 徽宝镁轻合金有限公司（以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云 海科技有限公司（以下简称"宜安云海"）发生日常关联交易，涉及向关联方采购 产品与服务、销售产品与服务等。 公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事王强民、闻发平、李长春、张轶在审议该议案时回避 表决。该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东宝钢金 属需回避表决。 核查意见 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本 议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易 预计事项的核查意见 公司 2024 年度日常关联交易预计总金额为 95,850.00 万元，2023 年 1 月至 12 月日常关联交易实际发生额为 190,829.84 万元。 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象 ...

本次变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变 化，不会对公司生产、经营产生不利影响。 宝武镁业科技股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2024 年3月29日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》，同意聘任王强民先生为公司总经理，任期三年。 根据《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相 应变更为王强民先生。公司近日将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工 商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-13 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2024年3月30日 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-09 宝武镁业科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）子公司南 京云海金属贸易有限公司、瑞宝金属（香港）有限公司资产负债率超过70%， 公司2024年度担保的总额度不超过400,000万元人民币，占公司最近一期经审计 归属于上市公司股东净资产的101.66%，均为对合并报表范围内的子公司提供担 保，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 宝武镁业科技股份有限公司于2024年3月29日召开第七届董事会第一次会议， 会议以11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2024年度担保额度 预计的议案》。为满足子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2024 年度为子公司的银行授信提供担保，以上担保的总额度不超过400,000万元人民 币。以上担保均为连带责任保证担保。 公司或控股子公司为巢湖云海镁业有限公司提供80,000万元保证担保； 公司或控股子 ...

关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的 专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关 规定，作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）的独立 董事，在审阅相关资料后，现对公司第七届董事会第一次会议审议的有关事项发 表意见如下： 宝武镁业科技股份有限公司独立董事 董事签字: ove 王开田 一、对公司 2024 年度日常关联交易预计的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，经过认真审阅该 关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，我们认为： 公司及子公司与宝钢金属及其关联方、安徽宝镁、宜安云海发生的日常关联 交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充 分体现了公平、公允的原则， ...

宝武镁业科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的有关规章和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》）"的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第45条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 第二章 股东大会的召集 公司董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发 出召开股 ...