深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 怡亚通依托"做大供应链+做强产业链+做盛孵化器"的三位一体模式，精准 锚定大消费、AI 算力、新能源新材料三大核心赛道，构建共融共生的供应链生 态，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投 融孵等多元业务于一体的新时代整合型数智化综合商社。 一、报告期内公司从事的主要业务及经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 776.16 亿元，较去年同期下降 17.8%， 利润总额 0.66 亿元，较去年同期下降 59.28%，归属于母公司的净利润 1.06 亿元，较去年同期下降 24.92%。 （一）综合供应链服务 1、综合供应链 2、B2B 数字化平台"小怡家" "小怡家"是怡亚通旗下 B2B 数字化平台，其整合了上游品牌方、各类供 应商，以及下游大客户、终端门店等多维渠道终端，构建起一个融合品牌直供、 商家直采、数字营销功能的数智化商业平台。该平台运用大数据分析精准匹配供 需，助力传统流通行业朝"数字化、扁平化、去中心化、共享化"方向转型，有 1 效提升流通效率，降低流通成本，实现资源优化配置。2024 年，"小怡家"成功 辐射 ...

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2025-032 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议暨 2024 年度会议及第七届监事会第三十四 次会议，审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，拟聘请政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙），以下简称"政旦志远"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、续聘审计机构的情况说明 政旦志远具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 财务审计及内部控制审计工作的要求。在过去的审计服务中，政旦志远严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各 项审计工作，其出具的各 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法 独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。报告期内， 监事会对公司依法运作、重大决策事项、重要经营活动、财务管理等方面行使 监督职能，并提出意见和建议，对公司董事和高级管理人员履行职责等方面进 行了有效的监督，积极维护公司和全体股东的合法权益。 一、监事会会议的召开情况 | 序 | 会议 | 事项 | 审议意 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 见类型 | | | 第七届监事会第 | 1、《关于公司及子公司与关联公司 ...

证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2025-033 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议暨 2024 年度会议及第七届监事会第三十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资 产减值准备事项无需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2024 年末的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形 资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断存在发生减值的迹象， 需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存 货、商誉，计提各项资产减值准备 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为 加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度业绩和经营情况，公司将于 2025 年 4 月 18 日 15:00—17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会，本次说明会将采 用线上文字会议方式举行，投资者可访问 https://eseb.cn/1njds7JTYys 或扫描 下方小程序码参与本次业绩说明会。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-037 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周国辉先生；副总经理 兼财务总监莫京先生；副总经理兼董事会秘书吕品先生；独立董事邓建新先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 20 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（原名：深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）） 范及公司 2024 年年报工作安排，政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方资金 占 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-035 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2025年4月8日召开的第七届董事会 第四十一次会议暨2024年度会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的 议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2025年5月12日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2025年5月12日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 12日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-036 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十 四次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 0309 会 议室召开。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过 如下决议： 一、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度监事会工作报 告》 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2024年度监事会工作报告》。 二、最终以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年年度报告及其摘 要》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-029 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议暨 2024 年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 四十一次会议暨 2024 年度会议通知于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整合物流中心 1 栋 3 楼 0309 会议室召开。公司应参加会议董事 7 人，实际参加现场会议的董事 5 人，董事李程先生、独立董事毕晓婷女士因个 人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式参加会议，公司相关监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报 告》 二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度董事会工作报 告》 本议 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-031 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第七届董事会第四十一次会议暨 2024 年度会议及第七届监事会第三十四 次会议，审议通过了《2024 年度利润分配方案》。本议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2024 年度实现净利润为 160,382,284.00 元，提取法定盈余公积 16,038,228.00 元，加年初未分配利润 1,306,066,154.00 元，减去 2024 年度支付普通股利 31,164,109.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 1,419,246,101.00 元。 根据公司《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》 《 ...