证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-011 中天服务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目部分设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议 案》，拟对募集资金投资项目的部分设备进行调整，现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具 了《验资报告》（立信中联验字［2024］D- ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-014 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十一次会议决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-007 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律 法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年度报告摘要详见 2025 年 2 月 26 日的《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2024 年度报告全文详见同日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2024年 度股东大会审议； 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025年2月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2025年2月24日以现场和 通讯相结合的方式召开，监事宋国磊先生、监 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-006 中天服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 2 月 24 日以 现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出 席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席现场会 议，现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2024 年度股东大会审议； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-003 关于限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的数量为16,454,711股，约占公司股本总额的5.0304%。 2、本次限售股份可上市流通日为2025年1月23日（星期四）。 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 中天服务股份有限公司(原"浙江新嘉联电子股份有限公司"以下简称"公 司"或"上市公司")于2015年10月29日收到中国证券监督管理委员会下发《关 于核准浙江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］2354号）。核准公司向巴士在 线控股有限公司(现已更名为"中麦控股有限公司")等42名交易对方发行总计 114,585,062股股份，购买其持有的巴士在线科技有限公司100%股权。同时核准 公司向控股股东上海天纪投资有限公司发行不超过29,000,000股新股募集本次 发行股份购买资产的配套资金。上述新增股份于2015年11月26日在深圳证券交易 所上市 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 2015 年度发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股解禁上市流通 的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"、"保荐机构"）作为中天服 务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"上市公司"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定的要求，对公司 2015 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股份解禁上 市流通事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 （一）中国证监会核准情况 2015 年 10 月 29 日，中天服务收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙 江新嘉联电子股份有限公司向巴士在线控股有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可［2015］2354 号），核准上市公司向巴士在线控 股有限公司(现已更名为"中麦控股有限公司")等 42 名交易对方发行总计 114,585, ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders is expected to be between 6.7 million and 9.8 million yuan, representing a decline of 66.86% to 51.53% compared to the same period last year, where it was 20.22 million yuan[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 23 million and 31 million yuan, a decrease of 37.41% to 15.64% from the previous year's 36.75 million yuan[4]. - The basic earnings per share is estimated to be between 0.02 yuan and 0.03 yuan, down from 0.07 yuan per share in the same period last year[4]. Non-Recurring Losses - The company incurred approximately 26 million yuan in non-recurring losses due to compensation related to a securities false statement liability dispute[7]. Financial Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9].

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-047 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东 77 人 ...

浙江天册律师事务所 关于 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 浙江天册律师事务所 关于中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H2111号 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"或"公 司"）的委托，指派律师参加中天服务2024年第一次临时股东大会，并出具本法律 意见书。 本法律意见书仅供中天服务2024年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随中天服务本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 根据中天服务第六届董事会第十次会议决议和第六届监事会第十次会议决议， 公司董事会、监事会提请本次股东大 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-046 中天服务股份有限公司 关于收到嘉兴市中级人民法院《民事判决书》 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决 暨诉讼进展公告 2、上市公司所处的当事人地位：原告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、涉案的金额：10亿元 特别提示： 4、对上市公司损益产生的影响：公司将在判决生效后，按实际收到的金额 计入当期收益。 中天服务股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月19日收到浙江省 嘉兴市中级人民法院(以下简称"嘉兴中院")送达的《民事判决书》（2024） 浙04民初112号。现将有关事项公告如下： 二、本案基本情况 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 28 日，公司分别发布了《关于收到嘉兴市 中级人民法院〈受理案件通知书〉的公告》(公告编号：2024-016)、《关于收到 嘉兴市中级人民法院〈传票〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2024-017)，详细披 露了公司诉中麦控股有限公司、王献蜀合同纠纷一案及进展情况。具体内容详见 2024 年 5 月 18 日、20 ...