四川成飞集成科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《章程》、《信息披露管理 制度》和公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的有关人员和公司部门、公司下属企业（指公司直接或间接控股比例超过 50％ 的子公司或对其具有实际控制权的子公司），应当及时将相关信息向公司董事长、 经理层或董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、公司下 属企业。 第二章 重大信息的范围 第四条 本制度所称重大信息指所有对公司证券及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的信息，包括但 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-039 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会现场会议于 2023 年 12 月 5 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2023 年 12 月 5 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

法律意见书 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成 都）律师事务所（以下简称"中伦"或 "本所"）指派律师出 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-036 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日以 通讯表决方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨 对外担保的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股 东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》及 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-037 四川成飞集成科技股份有限公司 关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供 承诺函暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"） 控股子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司（以下简称"集成吉文"）近 期拟承接沃尔沃公司汽车零部件 A 项目，因集成吉文 2023 年半年度亏损和经营 性现金流为负，故沃尔沃公司要求公司就集成吉文正在承接的沃尔沃项目（已承 接和拟承接的 A 项目，以下简称"沃尔沃项目"）顺利执行提供担保承诺函。 集成吉文拟委托成飞集成、长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称"长春 吉文"）为集成吉文在前述项目合同项下义务的履行向沃尔沃公司出具承诺函， 就项目合同的履行为其提供担保。 （二）公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第六次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为子公司四川成飞集成 吉文汽车零部件有限公司提 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-038 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第六次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 12 月 5 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 12 月 5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 5 日 9:15—9:2 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》； 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及规范性文 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-035 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会现场会议于 2023 年 11 月 14 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥562,697,878, representing a 45.46% increase compared to ¥386,835,427 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥16,559,810, a decrease of 14.61% from ¥19,392,405 in the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,507,352, down 15.03% from ¥12,365,633 in the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0462, a decline of 14.60% compared to ¥0.0541 in the previous year[5]. - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,402,857,873.75, an increase of 35.62% compared to the same period last year, primarily driven by a significant increase in automotive parts sales[12]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company decreased by 37.36% to ¥29,003,480.78, mainly due to increased impairment losses and a decline in orders for aviation parts[13]. - Net profit for the period was ¥70,658,275.26, a decrease of 4.8% from ¥73,860,178.35 in the previous year[26]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 372,792,575.50, with CNY 331,137,781.02 attributable to the parent company[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥5,531,589,117, marking a 15.96% increase from ¥4,766,452,988 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to ¥5,531,589,117.42, compared to ¥4,770,235,069.58 at the end of the previous period, reflecting a growth of 15.9%[23]. - Total liabilities rose to ¥1,721,463,120.94, up 31.1% from ¥1,312,263,437.57 year-on-year[23]. - Long-term borrowings increased significantly to ¥230,414,200.00 from ¥65,444,000.00, indicating a rise of 251.5%[23]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥9,307,349 compared to an inflow of ¥106,512,362 in the same period last year, representing a decrease of 108.74%[4]. - Cash received from tax refunds dropped by 98.93% to ¥168,471.42, primarily due to last year's military product VAT refunds[15]. - Cash paid for purchasing goods and services increased by 65.26% to ¥560,370,475.41, attributed to a higher use of cash payments to suppliers[15]. - Cash received from borrowings surged by 167.87% to ¥338,194,569.29, driven by business development and investment in production line projects[16]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 242.32% to a net increase of ¥-3,438,870.00, mainly due to reduced cash flow from operating and investing activities[16]. - Cash inflow from operating activities was CNY 803,914,155.27, an increase from CNY 696,250,001.54 in the previous period[28]. - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -9,307,349.99, compared to a positive CNY 106,512,362.80 last year[28]. - Cash outflow from investing activities was CNY 181,157,455.80, significantly higher than CNY 90,157,147.43 in the previous period[30]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 338,194,569.29 from CNY 126,251,098.99[30]. - The net cash flow from financing activities was CNY 142,026,273.42, a turnaround from a negative CNY -30,638,402.14 last year[30]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 74,599,528.04, down from CNY 150,610,924.67 in the previous period[30]. Investments and Expenses - The company's long-term borrowings increased by 252.08% to ¥230,414,200, driven by business development and investment in production line construction[10]. - The company invested significantly in fixed assets and intangible assets, with cash payments amounting to ¥164,282,455.80, an increase of 82.22%[15]. - Research and development expenses for the quarter were ¥54,363,136.16, compared to ¥46,286,809.37 in the previous year, marking an increase of 17.9%[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,125, with the largest shareholder being China Aviation Industry Group, holding 50.17%[18]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥3,557,782,112.12, compared to ¥3,243,320,549.04 in the previous year, reflecting a growth of 9.7%[23]. Other Comprehensive Income - The company's other comprehensive income increased by 47.39% to ¥939,659,996, attributed to the rise in the stock price of a held investment[11]. - The company reported a significant increase in other comprehensive income, amounting to ¥302,134,300.24, which was not present in the previous year[26]. Accounting and Reporting - Deferred tax assets increased by CNY 3,782,080.71 to CNY 23,966,744.14 after the implementation of new accounting standards[32]. - The third quarter report was not audited[33].

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2023年10月修订） 一、战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务， ...