四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川成飞集成科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-040 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。 ● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会现场会议于 2024 年 11 月 18 日 15:00 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号 附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票 相结合的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2024 年 11 月 18 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-039 公司管理层对上述事项高度重视，将持续加强公司税务管理工作，组织相关 部门及人员对财务、税务方面的知识加强培训学习，切实维护公司及股东的利益。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、基本情况 公司近期收到国家税务总局成都高新技术产业开发区税务局通知，公司 2019 年度的主营业务收入占企业总收入的比重未达到 70%，不符合西部大开发 税收优惠条件，应补缴 2019 年度企业所得税 6,400,291.31 元，并缴纳滞纳金 5,165,035.09 元，合计应补缴 11,565,326.40 元。截至本公告披露日，公司已按要 求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响及风险提示 经与年审会计师沟通，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》相关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错， 不涉及前期财务数据追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入 2024 年当期 损益，预计将影响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 11,565,326.40 元， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现 场结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-034 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 30 日的《中国证券报》 《证券时报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第八 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024- 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 036 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务受到限制，同时公司根据国有控股股 东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，经充 分沟通协商，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）担任公司 2024 年度审计机构。 4. 本次公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"或"公司"）于2024年10月28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘 任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生 效。。现将有关事项公告如下 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-038 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 四川成飞集成科技股份有限公司 注：正数为计提减值损失，负数为冲回前期计提。 上述计提减值损失说明如下： 1.公司于资产负债表日以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险，重新计量 信用减值损失，形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。2024 年 1-9 月应收账款、其他应收款根据信用风险计提减值损失 125.50 万元，冲减应收款项融资、 应收票据、合同资产减值损失合计 265.46 万元。 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产 价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 9 月 30 日的各类资 产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-037 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次会议已审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期：2024 年 11 月 18 日下午 15:00； 2．网络投票的日期和时间为：2024 年 11 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议 2024 年 10 月 28 日以现场 结合通讯形式召开，会议定在成飞集成（成都总部）会议室召开，会期半天。 （三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 人，实际出席会议人数 8 人。 （四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 （五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-033 （三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 经与会董事认真审议，通过记名投票 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥569,139,736.19, representing a 1.14% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥1,565,439,670.35, up 11.59% compared to the same period last year[1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥870,941.76, a significant decrease of 94.74% year-over-year, with a year-to-date net loss of ¥25,726,202.03, reflecting a 188.70% decline[1] - The gross profit decreased by ¥26,640,000, while R&D expenses increased by ¥13,930,000, contributing to a 56.25% decline in operating profit[6] - The net profit for Q3 2024 was CNY 19,990,927.22, a decrease from CNY 70,658,275.26 in the same period last year, representing a decline of approximately 71.7%[17] - The total profit for the period was CNY 35,255,355.36, down from CNY 83,735,586.61 year-over-year, indicating a decrease of about 57.8%[17] - The company's operating profit for Q3 2024 was CNY 36,475,982.67, compared to CNY 83,382,976.73 in the previous year, reflecting a decline of approximately 56.2%[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥88,076,839.40, showing a substantial increase of 1,046.31% compared to the previous year[1] - The cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 88,076,839.40, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -9,307,349.99 in the same quarter last year[19] - The cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by 67.71% to ¥53,051,754.44 from ¥164,282,455.80 in the previous year[7] - The total cash outflow from investment activities decreased by 68.48% to ¥57,101,754.44, down from ¥181,157,455.80 year-on-year[7] - The cash inflow from financing activities was CNY 109,584,270.67, down from CNY 338,194,569.29 in the same period last year, a decline of approximately 67.6%[20] - The company incurred a total of CNY 238,507,535.73 in cash outflows from financing activities, compared to CNY 196,168,295.87 in the previous year, representing an increase of about 21.6%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥4,952,214,787.78, down 7.37% from the end of the previous year[1] - The total assets decreased to ¥4,952,214,787.78 from ¥5,346,099,000.15, reflecting a decline of about 7.4%[14] - Current assets increased to ¥1,956,102,766.16, up from ¥1,865,482,372.68, indicating a growth of approximately 4.7%[14] - The total liabilities increased to ¥1,875,906,727.96 from ¥1,832,987,569.39, which is an increase of approximately 2.3%[14] Shareholder Information - The company’s major shareholder, China Aviation Industry Group, holds 50.17% of the shares, with a total of 179,959,663 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company, with the largest shareholder being China Aviation Industry Group, followed by Liu Ying with 1.34%[9] - The company has seen changes in its top ten shareholders due to securities lending activities, with specific shares being lent out and not yet returned[10] Expenses and Losses - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 31.93% year-over-year, primarily due to increased service and travel costs[5] - Financial expenses increased by 43.66% year-over-year, mainly due to higher loan interest expenses[5] - The company experienced a 500.84% increase in investment losses, attributed to increased losses from its equity investment in Anhui Jiwen[5] - The company recorded a net loss of ¥431,734,726.17 in other comprehensive income, a 242.89% decrease year-over-year, primarily due to the decline in the stock price of a related company[6] Cash and Equivalents - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥45,843,636.34, a decrease of 38.55% from ¥74,599,528.04 in the previous year, primarily due to increased loan repayments[8] - The company's cash and cash equivalents decreased significantly to ¥88,674,165.10 from ¥181,024,876.08, a decline of about 51%[14]

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2024-032 四川成飞集成科技股份有限公司 安徽吉文与其控股股东长春吉文汽车零部件有限公司（以下简称"长春吉 文"）、大众安徽拟签署资产收购及相关补偿等协议，协议约定大众安徽应向安 徽吉文支付的价款总额为不含税 225,526,939.26 元人民币。 本次交易已于 2024 年 10 月 18 日经安徽吉文第四次临时股东会审议通过。 本次交易不构成关联交易，不构成公司重大资产重组事项。 一、交易概述 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文"）为四川成飞集 成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成飞集成"）的参股公司，成飞集 成持有安徽吉文 45%的股权。 安徽吉文于 2023 年 05 月 08 日在安徽合肥成立，注册资本为 12,500 万元， 主要业务为汽车零部件研发与制造，主要客户对象是大众汽车（安徽）有限公司 （以下简称"大众安徽")。截止本公告披露日，安徽吉文尚处于车间及产线建设 中，尚未正式投产。大众安徽基于战略考虑，计划将外板冲压件业务由外包转为 内部制造，所以，经大众安徽与安徽吉文双方友好协商，决定进行此次资产转让 交易 ...