一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-029 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 25 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 15 日（星期五）举办 2023 年半年度业绩说明会，具体如下： stock@cac-citc.cn，或于 2023 年 9 月 13 日（星期三）前登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集页面提出问题，公司将在 2023 年 半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 2. 召开方式：本 ...

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 顺诚资产管理有限公司:黎边军、范文博 时间 2023 年 9 月 6 日下午 15:00-15:30 地点 公司(成都) 上市公司接待 人员姓名 石菁 交流情况如下: 1.公司接待人员介绍公司基本情况; 2.公司本部主要业务是什么? 公司本部主要业务是汽车模具和航空零部件。 3.公司本部在职人员有多少? 投资者关系活动 主要内容介绍 公司本部目前在职人员有 600 多人。 4.公司未来发展前景? 公司将继续聚焦主业发展,主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件。 公司将以汽车工装模具业务为根基,模具业务改善运营、稳步发展;汽车零部件业 务整合资源、择机拓展,集成瑞鹄新建厂房增加产能,同时发展集成吉文 HFQ 铝 合金温热成型技术,以此作为业务增长点,形成增量;航空零部件业务快速扩能、 领先发展。 附件清单(如 无 有) 1 日期 2023 年 9 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-028 四川成飞集成科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会现场会议于 2023 年 8 月 25 日 14:30 在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开，会议由公司董事会召集。本次会议采取现场投票和网络投票相结合 的方式表决，董事长石晓卿先生主持会议。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集、召开符合《公司法 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施 细则》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以 下简称"中伦"或"本所"）指派律师出席了四川成飞集成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 北京中伦（成都）律师事务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥840.16 million, representing a 29.75% increase compared to ¥647.54 million in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 53.76% to ¥12.44 million from ¥26.91 million year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 43.26% to ¥8.80 million compared to ¥15.50 million in the previous year[20]. - Basic earnings per share decreased by 53.73% to ¥0.0347 from ¥0.0750 year-on-year[20]. - The company's gross profit margin was 12.74%, a decrease of 1.79 percentage points compared to the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 12.44 million, down 53.76% year-on-year, primarily due to increased impairment losses[30]. - The company reported a total revenue of CNY 840.16 million, representing a year-on-year increase of 29.75%[34]. - Revenue from tooling and automotive parts business reached CNY 772.53 million, up 39.23% year-on-year, driven by increased customer orders[34]. - Revenue from the aviation parts business decreased by 30.14% to CNY 57.22 million due to a reduction in orders[34]. - The company's total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥840,159,995.44, an increase of approximately 29.7% compared to ¥647,538,746.38 in the same period of 2022[127]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥84.74 million, a decline of 224.59% from ¥68.02 million in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥93,700,700.59, accounting for 1.76% of total assets, down from 3.21% at the end of the previous year[41]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 84.74 million compared to a positive inflow in the previous year[34]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to ¥71,574,723.05 from ¥64,045,396.93, an increase of about 16.5%[120]. - The total current assets amounted to ¥1,591,655,050.25, compared to ¥1,476,176,042.05 at the start of the year, marking an increase of around 7.8%[120]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥29,620,832.56 from ¥64,018,248.35, a decline of about 53.7%[124]. - The company reported a maximum daily deposit limit of 60 million yuan with a related party, with a balance of 2,420.44 million yuan at the end of the period[89]. Investment and R&D - The company invested CNY 34.05 million in R&D, an increase of 15.21% compared to the previous year, to enhance overall capabilities[34]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was approximately 200 million yuan, accounting for 6.5% of total revenue, reflecting the company's commitment to innovation[142]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate new technologies and products[151]. Market and Business Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, although specific details on new products were not disclosed in the report[48]. - The company expanded its customer base in the automotive parts sector, adding clients such as Volvo and Lotus, and has begun mass production for the new HFQ production line[28]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a revenue growth of 15% in that region for the next fiscal year[144]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and product offerings[142]. Environmental and Social Responsibility - The company complies with environmental regulations and has obtained necessary permits for waste discharge[67][68]. - The company's environmental protection expenditure for the first half of 2023 was RMB 136,100, including investments in pollution control facilities[72]. - The company actively engages in social responsibility activities, including support for impoverished families and children in the local community[74]. - The company has implemented a "dual carbon" action plan in April 2023 to accelerate its green and low-carbon transformation[73]. Governance and Compliance - The company has established a complete corporate governance structure to ensure independent decision-making processes[78]. - The company guarantees the independence of its financial operations, including establishing an independent financial department and maintaining separate bank accounts[78]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[80]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[49][50]. Risks and Challenges - The company faces risks including "two funds management" risks, cost risks, and foreign business risks[4]. - The company is facing rising costs due to increased raw material prices and labor costs, prompting the development of cost-reduction strategies[58]. - The company has recognized a credit impairment loss of ¥5,506,184.69, which is -15.17% of total profit, mainly due to changes in bad debt provisions for accounts receivable[40].

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的持续风险评估报告 一、中航财司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集 团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经历次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 中航财司组织架构图如下： 法定代表人：周春华 注 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见 我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第八届董事会第四次会议所议相关事项， 基于独立判断立场，发表如下意见： 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，我们对 公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查 验，相关说明及独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况。 二、对《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》 的独立意见 我们认真审阅了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评 估报告》，认为风险评估报告充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、 业务和风险状况，未发现其与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风 险 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-026 四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。 4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司 部分监事和高管人员列席了会议。 5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3.审议通过了《关于减资退出参股公司成都飞机工业集团电子科技有限公司暨关联 交易的议案》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记 ...

四川成飞集成科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 单位：万元 | 上市 非 经营 性 资 金 占用 资 金 占用 方 名 称 占用 方 与 上市 公司 的 关 联 关 系 的 会 计 | 202 3年 半 年 度 发 202 3年 半 年 度 公司 核 算 202 3初 占用 资 202 3年 半 年 度 偿 202 3年 半 年 度 期 末 占用 形 成 原 因 占用 性 质 生 金额 （不 含 利 占用 资 金 的 利 科 目 金 余 额 还 累 计 发 生 金额 占用 资 金 余 额 | | | --- | --- | --- | | | 息） 息 （如 有 ） | | | 其 企 业 控 股 股 东、 实 际 控 制 人及 附 属 小 计 - - - | 非 经营 性 占用 - | | | 前 控 股 股 东、 实 际 控 制 人及 其 附 属 企 业 | 非 经营 性 占用 | | | 小 计 - - - 其 他 关 联 方 及 其 附 属 企 业 | - 非 经营 性 占用 | | | 小 计 ...