四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成 飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事 项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》 的事前认可意见 我们认为中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）作为非银行金 融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监 会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，该风险评估报 告客观公正，同意将该事项提交公司第八届董事会第四次会议审议。 （下转签字页） 1 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第四次会议文件 （本页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函》 的签署页） 陈斌波 王存斌 叶 勇 二、关于《 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-023 四川成飞集成科技股份有限公司 关于拟变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司根据国有控股股东关于选聘会计师事务所的有关规定，综合考虑业务发展需 要和审计需求等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与天健会计 师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）知 悉本次变更事项并确认无异议。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成飞集成"或"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更 2023 年度审计 机构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第三次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"成 飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相关事 项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务暨关联交易的议案》的事前 认可意见 为满足公司正常生产经营需求，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公 司（以下简称"吉文集成"）签订模具销售合同，承接其安徽大众 VW311 和 VW313 模 具制造项目，交易金额共计人民币不含税 4,841.1 万元，含税 5,470.443 万元，税率为 13%， 含税金额占公司最近一期经审计净资产的 1.69%。 我们认为本次交易是根据公司实际发展需要作出，符合公司实际经营和发展需要， 不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形，不会 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-022 四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经 2020 年第 三次临时股东大会审议通过，与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称"航 空工业"）下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）签订了为期三年的 金融服务协议，约定公司及子公司有权根据业务需求，自主选择由中航财司提供存款、贷款、 结算、担保，以及经中国银行保险监督管理委员会（以下简称"银保监会"）批准的其他金 融服务，有效期至 2023 年 8 月 26 日。 因协议即将到期，为优化财务管理，节约交易成本和费用，提高资金使用水平和效益， 公司拟与中航财司继续签订《金融服务协议》。本次续签《金融服务框架协议》中第四条- 交易限额建议与上期协议保持不变，即建议"每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人 民币 6 亿元（含外币折算 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电子邮件方式发出。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-020 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师为公司的财务负责人，任期与 本届董事会成员任期一致（自本次董事会决议日起至 2026 年 4 月 6 日止）。同时，根据 总会计师一般不再兼任副总经理职务的相关要求，程雁女士辞去公司副总经理职务。程 雁女士简历附后。 2.审议通过了《关于与参股公司吉文集成开展模具销售业务暨关联交易的议案》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-021 四川成飞集成科技股份有限公司 关于与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 开展模具销售业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）为满足四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）正常生 产经营需求，公司拟与参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"吉 文集成"）签订模具销售合同，承接其安徽大众 VW311 和 VW313 模具制造项 目，并向其销售上述两个项目涉及的模具，交易金额共计人民币不含税 4,841.1 万元，含税 5,470.443 万元，税率为 13%，含税金额占公司最近一期经审计净资 产的 1.69%。 （二）公司董事、高级管理人员程雁女士作为公司关联自然人，同时担任参 股公司吉文集成董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，吉文 集成为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）公司于 2023 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三次会议，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决 ...

公司第八届董事会第三次会议董事会决定聘任程雁女士为公司总会计师，总会计师 为公司的财务负责人。 四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第三次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，对公司第八届董事会第三次会议所议相关事项， 基于独立判断立场，发表如下意见： 一、关于《关于聘任公司总会计师的议案》的独立意见 （一）本次公司董事会聘任程雁女士为公司总会计师的提名、聘任程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》 和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）经核查，程雁女士的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司 法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何 处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第三次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 8 月 25 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15—9:2 ...

第一条 为有效防范、及时控制和化解四川成飞集成科技股份有限公司（以 下简称"公司"）及子公司在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财 司"）存贷款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本风 险处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存贷款风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，总经理和总会计师任副组长，领导小组成员包括财务部、 审计部门、法务部门部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部， 由财务部负责人任工作小组组长，成员包括财务部门、审计部门、法务部门等相关 人员。公司领导小组作为风险应急处置机构，一旦中航财司发生风险， 应立即 启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险处置预案 第一章 总则 第三条 存贷款风险处置机构职责： 1.领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的 防范和处置工作。 2.财务部、审计部门、法务部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风 险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 3.工作小组实施关注中航财司经营情况，一旦发现问题，及时 ...

统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的持续风险评估报告 一、中航财司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航财司"）是经国家金融监 督管理总局批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银 行金融机构。 中航财司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集 团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位 共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经历次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环 ...