中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳劲 嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补流情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发《关于核准 深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996 号） 核准，公司向特定对象发行人民币普通股 188,787,182 股，每股面值 1.00 元，发 行价格人民币 8.74 元/股，募集货币资金人民币 1,649,999,970.68 元，扣除承销 及保荐费用人民币 24,750,000.00 元，其 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-067 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于2024年10月 28日召开的第七届董事会2024年第九次会议和第七届监事会2024年第五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意终止募投项目"江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目"， 并将该募投项目剩余募集资金2,478.15万元（含扣除手续费后的理财收益和利息 收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司监 事会及保荐机构均发表了同意的意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经2017年6月23日中国证监会"证监发行字[2017]996号"文《关于核准深圳 劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开发 行人民币 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第八次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第八 次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2024 年 10 月 17 日在广东省深圳市南山区科技中 二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯 方式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司全资子公司与青岛嘉泽进行设备转让事宜的关联交易具有必要性和合 理性，前述关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、 合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未影响公司独立性，不会 对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响。 综上，全体独立董事一致同意将公司全资子公司与青岛嘉泽进行设备转让事 宜的关联交易事项提交董事会审议。 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开，召开 本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件、专人送达等方式 送达各位独立董事，本次会议为临时召集会议。会议由公司第七届董事会独立董 事专门会议召集人葛勇先生召集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律 法规的有关规定。出席会议的独立董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-060 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第四 次会议于 2024 年 10 月 17 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人 送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召 集人李青山先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 3、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司与关联方 签署厂房租赁合同的议案》 监事会认为：本次与关联方发生的厂房租赁的关联交易相关事项遵循了公平、 公正以及诚实守信等原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响， 不存在损害公司及全 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-061 深圳劲嘉集团股份有限公司 一、交易概述 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 10 月 17 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的 议案》，同日，公司与好彩国际有限公司（以下简称"好彩国际"）、公司全资子 公司中华香港国际烟草集团有限公司（以下简称"中华香港"）、公司控股子公司 昆明彩印有限责任公司（以下简称"昆明彩印"或"标的公司"）共同签署了《关于 昆明彩印有限责任公司股权转让协议》（以下简称"《转让协议》"或"本协议"）， 公司、中华香港分别将持有昆明彩印的 10%股权、41.61%股权转让给好彩国际， 合计股权转让价款为 5,986.76 万元，昆明彩印的其他股东方无条件放弃对本次股 权转让所享有的优先购买权。本次股权转让事项完成后，公司不再直接或间接持 有昆明彩印股权，昆明彩印不再列入公司的合并报表范围。 2、本次交易事项已经公司董事会审 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-063 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方签署合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 10 月 17 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方签 署设备转让合同的议案》《关于全资子公司与关联方签署厂房租赁合同的议案》， 同日，公司全资子公司青岛英诺包装科技有限公司（以下简称"青岛英诺"）与 公司关联方青岛嘉泽包装有限公司（以下简称"青岛嘉泽"）签署了《设备转让 合同》及《厂房租赁合同》，青岛英诺向青岛嘉泽转让设备，设备转让含税总价 为人民币 4,634.14 万元；青岛英诺向青岛嘉泽出租厂房，租金含税总价为人民币 3,455.05 万元。 2、公司全资子公司佳信（香港）有限公司（以下简称"佳信香港"）签署 了《青岛嘉泽包装有限公司减少注册资本协议书》，减资事项完成后，佳信香港 不再持有青岛嘉泽的股权，截至目前，该减资事项尚在推进中。具体内容 ...

关于减资退出参股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 10 月 17 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第七届董事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于减资退出参股子公司暨 关联交易的议案》，2024 年 10 月 18 日，公司全资子公司佳信（香港）有限公 司（以下简称"佳信香港"）与公司参股子公司青岛嘉泽包装有限公司（以下简称 "青岛嘉泽"）及青岛嘉泽的其他股东方颐中烟草（集团）有限公司、浙江延绪企 业管理咨询有限公司、颐中（青岛）实业有限公司共同签署了《青岛嘉泽包装有 限公司减少注册资本协议书》（以下简称"《减资协议》"），佳信香港通过定向 减资方式以 9,779.19 万元结算金额退出持有的青岛嘉泽 30%股权，浙江延绪企业 管理咨询有限公司通过定向减资方式以 6,845.43 万元结算金额退出持有的青岛 嘉泽 21%股权，其他股东不减资。本次减资完成后，佳信香港及浙江延绪企业管 理咨询有限公司不再持有青岛嘉泽股权，青岛嘉泽注册资本将由人民币 6,000 万 元减 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2024 年第七 次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 14 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方 式出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-056 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与深圳德昌裕新材料 科技有限公司签署厂房租赁合同的议案》 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-057 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于签署厂房租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2024 年 9 月 14 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第七届董事会 2024 年第七次会议审议通过了《关于与深圳德昌裕新材料科技 有限公司签署厂房租赁合同的议案》《关于与深圳市智达企业孵化器有限公司签 署厂房租赁合同的议案》，2024 年 9 月 18 日，公司分别与深圳德昌裕新材料科 技有限公司（以下简称"德昌裕"）、深圳市智达企业孵化器有限公司（以下简称 "深圳智达"）签署了关于厂房租赁事项的《厂房租赁合同》（以下简称"合同""本 合同"）。 2、本次交易事项已经公司董事会审议通过。依据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。 3、本次交易事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、深圳德昌裕 ...